（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月19日晚间，天能股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 取消监事会并修订的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案。 ...

北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 1 法律意见书 关于天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天能电池集团股份有限公 司（以下 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-049 天能电池集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 132 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 850,132,509 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 850,132,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 87.6554 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.6554 | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （四 ...

宿州市2025年产品质量监督抽查概况 - 宿州市市场监管局于2025年对电动自行车、危险化学品、燃气灶具、建筑保温材料、羽绒服等12种产品开展了市级监督抽查，共抽查172批次产品，其中仅1批次不合格，整体合格率高达99.4% [2] 电动自行车及配件行业抽查结果 - 抽查覆盖了爱玛、雅迪、绿源、台铃、小鸟、新日、小刀、金箭、五星钻豹等多个主流电动自行车品牌，所有抽检的整车产品（如TDT1348-2Z、TDT1488Z等型号）检测结果均为合格 [3][4][5][6] - 电动自行车关键配件，包括铅酸蓄电池和充电器，抽检合格率同样为100%，涉及天能电池、超威、华宇等品牌的电池产品，以及由重庆力华自动化、南京西普尔科技等公司生产的充电器 [3][4][5][6] 燃气灶具及相关配件行业抽查结果 - 家用及商用燃气灶具抽检全部合格，涉及品牌包括德邦爱妻、樱芝、活力好太太、荣事达、康焰、火状元等，生产商主要集中于广东佛山、中山等地的电器制造企业 [4][5][6] - 燃气连接软管、调压器（减压阀）、自闭阀、探测器等安全配件抽检批次众多，仅发现1批次不合格产品，为标称“乐升”品牌的家用瓶装液化石油气调压器（型号JYT-0.6L），生产商为慈溪市周巷来章五金配件厂 [7] - 燃气配件供应链呈现地域集中特点，大量调压器、软管产品生产商位于浙江宁波、慈溪、余姚等地，如宁波多田阀门、余姚市恒瑞祥洁具厂等企业频繁出现在合格名单中 [4][5][6][7] 其他受抽查行业情况 - 建筑保温材料（绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料）抽检全部合格，受检企业为安徽省内的建材公司，如安徽省嘉能建材有限公司、安徽金盟新型建材有限公司 [5] - 危险化学品（如硫酸、盐酸、三氯化磷、甲醇、乙醇等）抽检全部合格，涉及安徽中元化工、宿州汉泰化工、安徽中粮生物化学等本地化工企业 [6][7] - 羽绒服、毛衫等服装产品抽检全部合格，覆盖雅鹿、鸭鸭、海澜之家、快鱼等知名品牌，以及多个上海、福建等地的服饰公司 [7]

电池板块市场表现 - 2023年12月12日，电池板块整体上涨0.39%，表现强于上证指数（上涨0.41%）和深证成指（上涨0.84%）[1] - 板块内个股表现分化，锦富技术领涨，涨幅达10.13%，安孚科技涨幅为10.01%，骄成超声上涨7.89%[1] - 同时有多只个股下跌，金银河领跌，跌幅为9.53%，保障下跌6.73%，天际股份下跌6.60%[2] 个股交易数据 - 涨幅居前的个股中，锦富技术成交量为132.74万手，成交额10.15亿元；欣旺达成交额达17.91亿元，成交量61.43万手；富临精工成交额12.81亿元，成交量82.43万手[1] - 跌幅居前的个股中，天际股份成交额26.45亿元，成交量81.36万手；天华新能成交额31.08亿元，成交量61.73万手；星源材质成交额18.93亿元，成交量121.93万手[2] 板块资金流向 - 当日电池板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出26.29亿元，游资资金净流出10.53亿元，而散户资金净流入36.82亿元[2] - 部分个股获得主力资金净流入，富临精工主力净流入1.35亿元，净占比10.51%；震裕科技主力净流入9713.50万元，净占比6.75%；锦富技术主力净流入8516.11万元，净占比8.39%[3] - 同时，部分个股主力资金大幅流出，利元亨散户资金净流出8898.62万元，净占比-19.05%；金银河散户资金净流出1.09亿元，净占比-9.72%；厦钨新能散户资金净流出3929.68万元，净占比-9.71%[3]

公司储能业务能力 - 公司已铸就储能电芯全生命周期一体化综合能力 涵盖从核心技术研发、规模化生产制造到系统集成落地的无缝贯通 [2] - 公司实现了铅炭、锂电、钠电等全技术路线的储能产品全覆盖 [2] - 公司构建起多元化、高适配的储能产品生态 [2]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年12月19日14点[10] - 网络投票时间为2025年12月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室[12] - 会议召集人为公司董事会，投票方式为现场与网络投票结合[12] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 项目进展 - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目和天能钠离子电池试验线技术改造项目达预定可使用状态时间延至2027年12月[19] - 截至2025年10月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目募集资金投资进度达88.72%[20] - 截至2025年10月31日，天能钠离子电池试验线技术改造项目募集资金投入未达计划50%[22] 产品与技术 - 2025年8月18日公司发布汽车钠离子启停电池，已稳定小批量供货，累计供货额超百万元[26] - 公司在储能领域推出280Ah/314Ah等高容量长循环储能电芯等产品[33] - 公司在绿色出行领域产品涵盖全系列动力电池，打造特种动力解决方案[33] 资金与决策 - 大锂电研发平台建设项目计划总投资14,029.31万元，场地购买占比49.92%等[29][30] - 截至2025年10月31日，大锂电研发平台建设项目节余募集资金14,626.36万元用于永久补充流动资金[31] - 公司决定终止大锂电研发平台建设项目，原因含聚焦核心创新等[32][34][36][37] 人事变动 - 张敖根、周建中、胡敏翔辞去董事职务，胡敏翔仍担任财务总监和董事会秘书[42] - 公司提名杨勇、俞国潮为第三届董事会非独立董事候选人[42]

储能业务 - 客户拓展节奏显著提速 [1] - 在手订单储备充足 [1] - 已与港华能源 中兴通讯等多家行业头部企业建立战略合作关系 [1] 电动轻型车及工业电池业务 - 充分依托原有铅蓄电池产业积累的战略优势 [1] - 持续深化与下游客户在锂电领域的业务合作 [1] - 进一步拓展锂电业务的应用场景与市场空间 [1]

公司募投项目调整 - 公司基于审慎性原则结合当前市场环境与行业发展趋势对部分募投项目进度进行调整[1] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月[1][2] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月[1][2] 项目终止与资金用途变更 - 公司拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”[1][2] - 将该项目节余募集资金14,626.36万元（其中含孳息597.05万元）用于永久补充流动资金[1][2] - 该终止事项不构成关联交易但需提交公司股东大会审议[1][2] 公司决策程序与中介意见 - 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议于2025年11月28日审议通过了相关议案[2] - 保荐机构中信证券对本次延期、终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金的事项出具了明确的无异议核查意见[2][3] 公司上市与募资背景 - 公司于2021年1月18日在上交所科创板上市发行价格为41.79元/股发行数量为1.17亿股[3] - 上市募集资金总额为48.73亿元扣除发行费用后募集资金净额为47.30亿元[4] - 最终募集资金净额较原计划的35.95亿元多出11.35亿元[4] - 上市当日盘中最高报80.16元创上市以来股价最高点目前该股处于破发状态[4] 发行费用 - 公司上市发行费用总计1.43亿元其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用1.14亿元[5]

项目计划投资 - 项目名称为大锂电研发平台建设，由天能电池集团股份有限公司实施，地点在湖州市吴兴区东浜路湖州市高新智能终端有限公司厂区 [1] - 项目计划总投资金额14,029.31万元人民币，内容包括收购湖州市高新智能终端有限公司100%股权，利用其占地30亩、建筑面积约22,000平方米的现有场地建设科研楼、检测实验中心、系统研发中心等配套设施，建设期2年 [1] 项目实际投资情况 - 截至2025年10月31日，该项目尚未使用募集资金，节余募集资金为14,626.36万元人民币（含孳息597.05万元），将全部用于永久补充流动资金 [2] 项目终止原因 - 公司决定终止项目并将节余募集资金永久补充流动资金，主要基于聚焦核心创新、优化资源配置的考虑 [3] - 公司已构建多层次研发平台矩阵，包括国家认定企业技术中心、示范院士工作站、浙江省动力电池与材料工程技术研究中心等，具备全链条科研支撑体系 [3] - 在储能领域，公司推出280Ah/314Ah等高容量长循环储能电芯，配套372kWh/418kWh高效温控液冷交直流一体柜及5MW储能电池仓，并布局50Ah~180Ah多规格储能电芯覆盖家用储能、通讯备电等场景 [4] - 在绿色出行领域，产品矩阵涵盖高安全软包电池、圆柱电池等全系列动力电池，满足电动二三轮、低速四轮等短途出行及物流场景需求，并针对特种应用场景打造宽温域适配、高倍率放电的特种动力解决方案 [4] - 公司依托现有研发体系，将相关研发任务整合至现有平台矩阵，以聚焦电化学材料、新能源电池及智能化等核心方向的深度攻坚 [5] - 公司构建了以自主核心研发为根基、产学研协同创新为补充的多元化研发模式，与浙江大学、南京大学、哈尔滨工业大学等顶尖高校及中国科学院自动化研究所等重点科研机构深度合作 [6] - 在复杂宏观环境下，锂电产业面临原材料价格波动和产能结构优化压力，终止项目可避免高额收购对价、场地改建及后续运维成本，提升资产运营效率 [7] 项目审批情况 - 本次延期、终止部分募投项目无需办理相关的备案、审批等手续 [8] 项目变更对公司的影响 - 延期部分募投项目仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对正常生产经营产生不利影响 [9] - 终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金能够提升募集资金使用效率，优化资源配置，不会导致主营业务变化，符合公司长远发展要求 [9] 相关审批及批准程序 - 公司于2025年11月28日召开第三届董事会第五次会议，同意延期、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议 [10] - 公司于2025年11月28日召开第三届监事会第五次会议，同意延期、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金 [11] - 保荐机构中信证券股份有限公司对事项无异议，终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过 [12] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金等议案 [15] - 股东大会召开地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [16]