固态电池技术进展 - 公司2024年成功设计并制备两款固态电池原型产品 能量密度分别达到300Wh/kg和400Wh/kg [1] - 通过自主研发构建完整技术体系 包括原位聚合技术 锂金属界面修饰技术和多层复合离子膜技术 [1] - 创新技术显著提升固态电池能量密度和循环寿命 并为产品安全性能提供可靠保障 [1] 商业化应用进展 - 通过定制化解决方案和联合开发模式推进固态电池商业化应用 重点布局无人机和机器人等新兴领域 [1] - 在无人机领域实现订单销售突破 [1]

大宗交易概况 - 8月15日天能股份大宗交易成交12.01万股，成交额320.93万元，占当日总成交额的2.91% [1] - 成交价26.72元，较市场收盘价29.05元折价8.02% [1] 交易明细 - 交易日期为2025-08-15，证券代码688819，证券简称天能股份 [2] - 买入营业部为广发证券股份有限公司湖南分公司 [2] - 卖出营业部为招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 [2]

公司基本信息 - 湖州天云光储新能源科技有限公司于2025年7月11日成立 登记状态为存续 注册资本200万元人民币 [1][2] - 公司法定代表人为周沫 企业类型为其他有限责任公司 参保人数为1人 [1][2] - 注册地址位于浙江省湖州市湖州南太湖新区滨湖街道望湖大道199号天创科技中心2幢1层-217 所属地区为浙江省湖州市吴兴区 [2] 股权结构 - 该公司由天能股份（688819）通过多层股权结构间接全资持股 [1][3] - 控股路径为：浙江天能储能科技发展有限公司→天能电池集团股份有限公司→浙江省长兴天能电源有限公司→天能电池集团股份有限公司 [3] - 最终控制方为天能电池集团股份有限公司 股权穿透显示为三级控股结构 [3] 经营范围 - 主营业务涵盖储能技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务以及电池制造 [1][2] - 包括新能源原动设备销售、电气设备销售、软件开发、工程管理服务和合同能源管理 [2] - 许可项目包含发电业务、输电业务和供(配)电业务 需经相关部门批准 [2] 行业属性 - 公司所属国标行业为科学研究和技术服务业(M) 英文名称为Huzhou Tianyun Solar Storage New Energy Technology Co Ltd [2] - 业务聚焦光储一体化新能源领域 覆盖光伏发电、风力发电及储能技术服务的完整产业链 [1][2]

公司债券发行方案 - 注册和发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终规模以监管部门核准为准 [1][10][29] - 债券期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种 [1][10][29] - 发行时间为监管部门同意注册后的有效期内，采取公开发行方式面向专业投资者 [1][10][29] - 发行利率将根据市场资金供求关系和利率水平确定 [1][10][29] - 募集资金拟用于偿还银行贷款、补充营运资金、支付项目建设款项等合规用途 [1][10][29] 决议及授权事项 - 决议有效期自股东大会通过起36个月，若获监管部门批准可在批准有效期内完成发行 [2][12][31] - 董事会提请股东大会授权董事长全权办理债券发行事宜，包括调整发行方案、签署文件等 [3][13][32] - 授权范围涵盖发行时机、期限、利率、募集资金用途等具体条款的修订与执行 [3][13][32] 审议决策程序 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月1日全票通过债券发行议案（9票赞成） [10][16][28] - 监事会同期全票通过议案（3票赞成），认为发行有助于优化融资结构 [29][35][36] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，拟于8月28日召开 [18][24][41] 配套制度与会议安排 - 同步制定《公司债券信息披露管理制度》及《募集资金管理办法》以规范运作 [19][22][37][39] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月27日收市后 [42][43][47] - 股东可通过电子邮件或现场登记参会，需提供身份证、账户卡等证明材料 [47][48]

公司债券发行计划 - 公司拟在上海证券交易所申请注册发行公司债券以拓宽融资渠道并优化融资结构 [1] - 最终注册规模以监管部门批准文件为准 发行规模将根据实际资金需求和市场情况确定 [1] - 债券期限可为单一或混合品种 具体期限构成和发行规模将在发行前根据市场情况确定 [1] - 发行方式可选择一次性或分期发行 [1] - 募集资金用途包括偿还银行贷款 补充营运资金 支付项目建设款项及其他合规用途 [1] 授权与决策程序 - 董事会提请股东大会授权董事长全权办理债券发行事宜 包括制定发行方案 调整发行条款等 [2] - 授权范围涵盖聘请中介机构 办理监管审批手续 签署相关法律文件及信息披露等事项 [2] - 授权有效期自股东大会通过之日起至相关事项办理完毕 [2] - 该议案已通过董事会审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会批准 [2] 实施时间表 - 决议有效期为股东大会通过后36个月 若在有效期内获监管批准 可在批准有效期内完成发行 [1] - 公司将在获得监管部门审核同意后及时披露债券注册发行进展 [3]

信息披露基本原则 - 信息披露需以客观事实为依据，如实反映实际情况，杜绝虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 [1] - 披露内容应简明清晰、通俗易懂，避免使用祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性语言 [1] - 公司需及时公平地履行披露义务，确保信息真实准确完整，有效揭示偿债能力和增信主体代偿能力 [1] 信息披露渠道与时效性 - 披露信息需刊登在证券交易所网站和符合证监会规定的媒体，非公开发行债券面向合格投资者披露 [2] - 公司不得以官网、社交媒体、发布会等形式替代正式披露义务 [2] - 交易所披露时间不得晚于其他渠道，控股股东或关联方重大事项需及时告知并披露 [2][5] 披露信息分类与标准 - 应披露信息分为发行募集信息、存续期定期报告（中期/年度报告）和临时报告 [3] - 负面事项披露需结合经营财务数据全面分析对偿债能力的影响及应对措施 [3] - 自愿披露需保持标准统一，不得选择性披露或与法定信息冲突 [4][5] 定期报告要求 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告需在半年结束2个月内完成 [6] - 定期报告需重点分析生产经营、财务管理的重大变化及对偿债能力的影响 [6] - 募集资金使用情况需在定期报告中专项披露，非公开发行债券需在募集说明书中约定披露事宜 [6] 临时报告触发事项 - 重大事项包括股权结构变更、超过净资产10%的重大损失、重大资产重组等27类情形 [7][8] - 子公司或关联方重大事项需在知悉后2个交易日内披露进展及可能后果 [8] - 同一事件触发多重披露标准时需同时满足所有要求 [9] 信息披露审核与豁免 - 拟披露信息需经信息披露事务负责人审核确认后发布 [9] - 涉及国家秘密或永久性商业秘密可申请豁免披露，暂缓披露需确保信息未泄露且交易无异常 [9][10] 职责与履职保障 - 董事会办公室为信息披露主管部门，信息披露事务负责人需由董事或高管担任 [10][11] - 董事监事高管需对债券发行文件及定期报告签署书面确认意见，无法保证内容真实性需说明理由 [12] 档案与内幕信息管理 - 信息披露文件及决策记录需保存至债券债权债务终止后5年 [13] - 内幕信息知情人范围涵盖公司及关联方董事监事高管等7类主体，需签署保密协议 [14][15] 投资者沟通与子公司管理 - 与投资者沟通时不得提供未公开信息，媒体传闻可能影响偿债能力时需及时澄清 [16] - 子公司发生重大事项需按制度向信息披露事务负责人报告，公司需履行披露义务 [17] 责任追究机制 - 未及时报告或违规披露造成重大损失的，公司可对责任人降薪、扣奖金或解聘 [18] - 信息披露事务负责人有权建议董事会处罚未追责人员 [18] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议生效，专项品种债券信息披露有更严格规定的从其规定 [19] - 制度与法律法规冲突时按后者执行并组织修订 [19]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 召开时间为2025年8月28日10:00，地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月25日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册方可出席 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需遵守科创板监管指引规定 [1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决才能提交 [2] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会及监事会第二次会议审议，公告发布于2025年8月2日的四大证券报及上交所网站 [2] - 无关联股东需回避表决，会议资料将在股东大会前于上交所网站披露 [2] 参会登记方式 - 股东需在2025年8月27日17:00前通过邮件或现场提交身份证、股票账户卡等证明材料原件或加盖公章的复印件 [4][5] - 法人股东代理人需额外提供营业执照副本及授权委托书 [4] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省湖州市长兴县包桥路18号），联系方式为0572-6029388或邮箱dshbgs@tianneng.com [5] 其他会务说明 - 现场参会者需提前半小时签到并自理食宿交通费用 [5] - 授权委托书需明确填写股东账户号、持股数量及表决意向（同意/反对/弃权） [5][6]

公司动态 - 天能股份第三届董事会第二次会议审议通过《关于注册发行公司债券的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 天能股份第三届监事会第二次会议审议通过《关于注册发行公司债券的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 天能股份将于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于注册发行公司债券的议案》 [1]