财务表现 - 2025年中报营业总收入209.17亿元同比下降3.26% 归母净利润8.69亿元同比下降27.26% [1] - 第二季度营业总收入106.79亿元同比下降13.14% 归母净利润4.48亿元同比下降35.19% [1] - 毛利率15.02%同比下降4.46个百分点 净利率4.25%同比下降23.73% [1] - 每股收益0.89元同比下降27.64% 每股经营性现金流1.46元同比下降23.89% [1] - 三费总额7.64亿元占营收比3.65%同比增3.85% 每股净资产16.82元同比增4.6% [1] 资产与回报指标 - 应收账款占最新年报归母净利润比达127.34% [1][2] - 2024年ROIC为6.54% 净利率3.53% 上市以来ROIC中位数14.52% [2] - 货币资金/流动负债为87.27% 近3年经营性现金流均值/流动负债为16.53% [2] 技术研发进展 - 钠离子电池能量密度达160Wh/kg（层状氧化物）和95Wh/kg（聚阴离子）面向小动力和储能市场 [3] - 钠离子起停电池填补国内技术空白 具备高安全与低温快充特性 [4] - 推出磐石系列（电摩） 追风系列（无人机） 脉动系列（清洁机器人）固态电池新品 [4] - 累计获得3592项专利 其中16项获国家级/省级奖项 9项发明专利获中国专利优秀奖 [6] 海外业务布局 - 2024年海外业务收入2.96亿元占总营收不足1% 配套出口额约6-7亿元 [4] - 电动二轮/三轮车市场聚焦印尼 南亚 中亚 非洲 储能市场以欧美为主 [4] - 在9个国家设立办事处 通过国际事业部与业务平台双架构推进全球化 [5] 研发投入与战略 - 2024年研发投入18.75亿元 公司强调研发产出需长期周期 [5] - 高研发投入用于保持技术领先性 开发颠覆性产品及构筑技术护城河 [6] 市场与政策影响 - 2024年销售收入450.42亿元同比下降5.67% 受新国标政策未落地及铅价波动影响 [6][7] - 2025年第一季度销售收入102.39亿元同比增长9.76% 归母净利润4.20亿元同比下降16.34% [6] - Q1增长主因新国标政策落地及以旧换新政策驱动下游整车厂销售增长 [7] - Q1净利润下降系信用减值损失增加及投资收益减少 [7] 投资者回报措施 - 上市以来累计现金分红27.79亿元 近三年分红16.13亿元占年均净利润83.89% [8] - 2024年实施股份回购224.2万股占总股本0.23% 回购金额5500.87万元用于员工激励 [8] - 通过多元化回报机制保持分红连续性 并探索创新回报方式 [9] 基金持仓动态 - 东兴宸瑞量化混合A新进持股2.99万股 基金规模0.3亿元 近一年上涨49.77% [3] - 永赢中证500指数增强发起A新进持股2.97万股 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席王保平召集并主持 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 高级管理人员和董事会秘书列席会议 [1] 半年报审议结果 - 监事会确认2025年半年报编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年报公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定或损害公司利益的行为 [1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金实行专项存储 未出现变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] - 未发现违规使用募集资金的情形 符合科创板自律监管指引要求 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月28日在浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东226人 代表表决权股份数844,918,207股 占公司总表决权股份的87.1177% [1] - 享有表决权股份总数为969,858,001股 因公司回购专户中2,241,999股股份不享有表决权 [1] 会议组织与合法性 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式表决 由董事兼总经理杨建芬女士主持 [1] - 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] - 由北京市中伦律师事务所徐昆、徐发敏律师见证 确认表决程序及结果合法有效 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过 同意票844,183,584股 占比99.913% [1] - 反对票668,609股 占比0.0791% 弃权票66,014股 占比0.0079% [1] - 议案为普通决议议案 获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由三届董事会第二次会议表决通过召集 对召开股东大会的通知进行了公告 通知列明会议时间 地点 方式 出席对象及登记方法等事项 并按规则要求充分披露审议事项 [2] - 会议于2025年8月28日通过现场和网络方式召开 网络投票通过交易所互联网投票平台在9:15-15:00期间向全体股东开放 [3] - 因任先生工作原因未能主持 经半数董事推举 由董事兼总经理杨建芬女士主持会议 [3] 出席会议人员及股份情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人共9名 代表股份841,200,200股 占有表决权股份总数86.7344% [4] - 通过网络投票有效表决股东217名 代表股份3,718,007股 占有表决权股份总数0.3834% [4] - 总体出席股东226名 代表股份844,918,207股 占有表决权股份总数87.1177% [4] 会议审议与表决情况 - 股东大会审议通过会议通知所列全部议案 无临时提案 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票人 监票人按公司章程和股东会规则程序进行点票计票监票 [5] - 会议主持人当场公布现场投票结果 网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供统计表 所有议案均获得有效表决通过 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集 通知 召开方式及程序符合公司法 股东会规则和公司章程规定 [3] - 召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 表决程序和表决结果符合公司法及公司章程规定 本次股东大会决议合法有效 [7]

财务表现 - 公司2025年上半年收入209.17亿元 同比减少3.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.69亿元 同比减少27.26% [1]

公司融资活动 - 天能股份2025年第二次临时股东大会于2025年8月28日召开 [2] - 会议审议通过《关于注册发行公司债券的议案》 [2]

公司治理 - 公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2]

财务表现 - 上半年营业收入209.17亿元 同比下滑3.26% [1] - 归母净利润8.69亿元 同比下滑27.26% [1] - 扣非归母净利润5.89亿元 同比下滑21.57% [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月28日在浙江湖州长兴县公司会议室召开[2] - 会议由董事兼总经理杨建芬主持，采用现场和网络投票结合方式表决[4] 股东情况 - 出席会议股东和代理人226人，所持表决权844,918,207股，占比87.1177%[2] - 截至8月25日，公司总股本972,100,000股，本次大会享有表决权股份969,858,001股[2] 议案表决 - 《关于注册发行公司债券的议案》通过，同意票数占比99.9130%[5] 人员出席 - 公司9名董事8人出席，董事长张天任请假；3名监事全部出席[7] - 董事会秘书出席，其他高管列席[7] 见证律师 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为徐昆和徐发敏[8] - 律师认为会议召集、召开和表决程序合法有效[9]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-039 与会监事经过认真讨论，认为公司 2025 年半年报及其摘要的编制和 审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报 告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各 个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 未发现参与公司 2025 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定及损 害公司利益的行为。 天能电池集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出 ...