公司审计机构变更 - 公司拟聘任致同事务所为2025年度审计机构 负责财务报告及内部控制审计工作 [1] - 公司已就变更事宜与前任会计师事务所容诚事务所进行充分沟通 容诚事务所对变更无异议 [1]

公司治理 - 金冠电气第三届监事会第六次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》的议案 [2] - 会议同时审议通过了其他多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.41亿元，同比增长7.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4234万元，同比下降17.16% [2] - 基本每股收益0.31元，同比下降16.22% [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入3.41亿元 同比增长7.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4233.7万元 同比下降17.16% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3778.79万元 同比下降16.49% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

激励计划进程 - 2022年7 - 8月通过激励计划相关议案[2][3][4][7][8] - 2023年7 - 11月处理限制性股票相关议案及归属结果[8][9][10] - 2024 - 2025年多次审议调整及归属相关议案[10][11][14] 数据相关 - 2023年11月7日50.40万股上市流通，30人可归属[9][10] - 2024年10月9日完成32名激励对象股份归属[11] - 2025年6月4日每10股派现5.50元，调整后每股0.5460元[13] - 授予价格由7.37元/股调整为6.82元/股[13][15]

激励计划进展 - 2022年7 - 8月通过激励计划草案及修订稿相关议案[2][3][7] - 2023 - 2025年多次审议激励计划相关议案[8][9][10][11] 股份归属情况 - 2023年11月7日50.40万股归属股票上市流通[10] - 2024年10月9日完成32名激励对象股份归属[11] 股票作废处理 - 5名激励对象离职，9.60万股限制性股票作废[12][13]

激励计划授予情况 - 本次激励计划拟授予235万股限制性股票，约占公司股本总额1.73%，首次授予188万股占1.38%，预留授予47万股占0.35%[3] - 首次授予激励对象34人，预留授予激励对象16人[3] - 首次及预留授予激励对象限制性股票的授予价格为6.82元/股（调整后）[3] 归属情况 - 本次可归属数量为72.70万股，首次授予部分归属61.60万股，预留授予部分归属11.10万股[3][22] - 首次授予部分第三个归属期归属比例为40%，预留部分第二个归属期归属比例为30%[4] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票2024年营业收入目标为不低于63,900.00万元或净利润不低于7,250.00万元[5][6] - 预留授予的限制性股票2025年营业收入目标为不低于66,500.00万元或净利润不低于7,550.00万元[6] 时间节点 - 2022年7月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月17日首次授予限制性股票[19] - 2023年7月18日授予预留部分限制性股票[19] 作废情况 - 2022 - 2024年因激励对象离职等原因合计作废已获授尚未归属股份36.90万股[1] 其他 - 2024年度公司归属上市股东的扣除非经常性损益净利润为8229.96万元，满足业绩考核要求[24] - 参与激励计划的董事、高管在公告日前6个月无买卖公司股票情况[34]

激励计划 - 2022年8月2日股东大会通过激励计划相关议案[8] - 2025年8月20日会议通过调整、作废及归属相关议案[9] - 调整后授予价格为6.82元/股[13] 业绩与分红 - 2024年归属净利润8229.96万元，满足考核要求[18] - 2024年度每股派现0.5460元（含税）[11] 股票归属 - 本次归属激励对象36人，可归属72.70万股[19] - 首次授予第三期归属61.60万股，比例40%[20] - 预留授予第二期归属11.10万股，比例30%[21] 其他情况 - 因5人离职作废9.60万股限制性股票[23] - 激励计划业绩考核目标为营收不低于63900万元或净利润不低于7250万元[18]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[9] - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[15] - 候选人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[15] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[16] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托处理[18] - 不符合条件董事会30日内提议股东会解除职务[19] - 辞职或被解职致比例不符60日内完成补选[19][20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 每年现场工作不少于15天[30] 会议相关规定 - 专门会议提前三日发通知[28] - 过半数独立董事推举一人召集主持[27] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[25] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意提交董事会[26] - 对议案投反对或弃权说明理由，公司披露异议意见[24][25] - 定期或不定期召开专门会议审议部分事项[26] 资料保存与意见披露 - 工作记录及资料保存十年[33] - 重大事项独立意见含五项内容并签字，报告董事会并公告[35] - 年度述职报告含七项内容，最迟发年度股东会通知时披露[36][37] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[37] - 提供工作条件和人员支持，保障知情权[39][40] - 及时发会议通知和资料，两名以上可要求延期[41] - 行使职权相关人员配合，遇阻碍可说明或报告[41] - 聘请专业机构费用公司承担[43] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[44] 制度生效与解释 - 制度股东大会通过生效，董事会负责解释[44][45]

关联交易管理委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[5] 委员提名与选举 - 由董事长等提名，选举需全体董事过半数通过[5] 会议通知与召开 - 会议召开前3日送达通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 履职与记录 - 履职有出席次数要求，未达标准视为不能履职[14] - 会议记录需相关人员签字[20][21] 材料保存与细则施行 - 会议材料保存不少于10年[21] - 细则经董事会审议通过施行与修改[25]