公司中标情况 - 公司及全资子公司金冠智能在国家电网2025年第六十批采购项目中中标避雷器及开关柜产品共2个标包 [1] - 合计中标金额2840.29万元 [1] - 中标金额占公司2024年营业收入的3.82% [1] 合同影响 - 中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 公司披露的中标项目标准为2000万元(含)以上项目 [1]

公司中标情况 - 在国家电网2025年第六十批采购中中标避雷器及开关柜产品共2个标包 [1] - 合计中标金额为2840.29万元 [1] 财务影响 - 中标金额约占公司2024年营业收入的3.82% [1] - 将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 项目进展 - 当前项目已进行中标候选人公示 [1] - 尚未签订正式合同 [1]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作 归属日期为2025年9月12日[3][19] - 本次归属限制性股票合计72.70万股 其中首次授予部分归属61.60万股 预留授予部分归属11.10万股[2] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 归属后公司股本总数不发生变更[13][18] 激励对象归属细节 - 本次归属涉及激励对象合计28人 其中首次授予部分归属25人 预留授予部分归属11人 有8人同时参与两个部分的归属[14] - 公司收到28名激励对象缴纳的出资款合计4,958,140元 全部为货币形式出资[19] - 出资款中低于库存股回购成本的4,717,877.46元冲减公司资本公积[19] 历史决策程序 - 激励计划于2022年8月2日经股东大会审议通过[7] - 董事会和监事会分别在2022年7月14日、7月18日、8月17日以及2023年7月18日、9月12日等多次会议中审议通过相关调整及归属议案[3][4][7][8][9] - 独立董事对各项议案均发表同意意见 监事会对激励对象名单进行核查并出具核查意见[3][4][7][8][9] 董事及高管持股限制 - 担任董事和高级管理人员的激励对象 在任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%[15] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[15] - 若在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入 所得收益归公司所有[15]

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票合计72.70万股，首次授予部分归属61.60万股，预留授予部分归属11.10万股[3] - 2023年首次授予部分第一个归属期30人可归属，上市流通50.40万股，流通日为2023年11月7日[12] - 2024年10月9日完成32名激励对象股份归属工作[13] - 本次归属人数合计28人[18] - 首次授予部分本次归属占获授40%，预留授予部分占30%[15][18] 会议审议情况 - 2022年7 - 8月多次会议审议激励计划相关议案[4][6][8][10] - 2023年7 - 9月会议审议调整授予价格等议案[11] - 2024年8月会议审议调整授予价格等议案[12] - 2025年8月董事会审议多项限制性股票激励计划相关议案[14] 其他要点 - 本次归属股票来源为二级市场回购的A股普通股[18] - 董事和高管任职转让股份有比例限制，离职半年内不得转让[18] - 实控人、董事和高管6个月内买卖股票收益归公司[19] - 2025年8月收到28名激励对象出资款4958140元，部分冲减资本公积[21] - 2025年9月完成股份登记手续[21]

公司治理结构变更 - 选举王海霞为第三届董事会职工代表董事 其任期自2025年第一次临时股东大会通过新修订公司章程之日起至第三届董事会届满止 [1] - 王海霞直接持有公司股份3万股 与其他持股5%以上股东及董监高无关联关系 符合所有董事任职资格要求 [4][5] - 董事会换届后 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不超过董事总数的二分之一 符合公司法与公司章程规定 [2] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日召开 采用现场与网络投票结合方式 总股本136,613,184股 其中1,380,122股回购股份不享有表决权 占比1.0102% [6][8] - 全部议案均获通过 包括取消监事会、修订公司章程及9项治理制度 其中议案1为特别决议案 获三分之二以上表决权通过 其余普通决议案获二分之一以上通过 [10][11][12] - 变更2025年度会计师事务所议案对中小投资者单独计票 所有议案均无回避表决情形 律师见证确认会议程序及结果合法有效 [12]

公司治理变动 - 公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 金冠电气于2025年9月9日召开职工代表大会并选举王海霞女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过新修订《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满止 [2]

人事变动 - 公司2025年9月9日召开职代会，选举王海霞为第三届董事会职工代表董事[1] - 王海霞任期自2025年第一次临时股东大会通过新《公司章程》至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王海霞1970年出生，专科学历[4] - 截至公告披露日，王海霞直接持有公司股份3万股[5] - 王海霞与其他持有公司5%以上股份股东无关联关系[5]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会于 9 月 9 日在南阳市信臣东路 88 号召开[2] - 出席会议股东和代理人 29 人，所持表决权占公司表决权 50.2875%[2] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本 136,613,184 股，回购专用账户股份占比 1.0102%[2] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票比例 99.3644%[5][6][7] - 变更 2025 年度会计师事务所议案，5%以下股东同意票比例 96.6711%[11]

会议信息 - 股东大会由2025年8月20日董事会决议召集，8月22日公告通知[5] - 2025年9月9日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场3名股东代表61,413,389股，占比45.4130%[9] - 网络26名股东代表6,591,952股，占比4.8745%[10] 议案表决 - 各议案同意67,573,077股，占比99.3644%[15][16][17][18] - 变更事务所中小股东同意12,552,788股，占比96.6711%[27] - 所有议案均有效通过[27]