证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-019 广东丸美生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》及其他治理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | | | 款第（一）项、第（二 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-021 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@marubi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 ...

（一）机构信息 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-015 广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执行事务合伙人为童益恭。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事，因个人工作原因，目前已离任。报告期内在任期间，本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、 认真地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，对公司相关 事项作出独立判断并发表客观意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 秦昕，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学光华管理学 院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授， 曾任广东明阳电气股份有限公司独立董事，现为中山大学管理学院工商管理系教授， 2023 年 5 月卸任公司独立董事。 1、董事会及股东大会出席情况 2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议 2022 年年度工作 报告、2022 年度利润分配方案、 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-017 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构 委托理财金额：单日最高本金余额不超过 9 亿元，额度内可循环使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品 委托理财期限：不定期 履行的审议程序：经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：理财产品受多种因素影响，可能存在一定的投资风险 为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投 资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的 前提下，使用 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-018 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数 据披露如下： 二、2024 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2024 年第一季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2023 年 | 1-3 | 月平均 | 2024 年 | 1-3 月平均 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价（元/支） | | 售价（元/支） | | | | 眼部类 | | 81.87 | | | 94.24 | 15.11 | | 护肤类 | | 60.99 | | | 84.1 | 37.89 | | 洁肤类 | | ...

2023 年度履职报告 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则,认真履行审计、监督职责。 现就 2023 年度公司董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司审计委员会由独立董事姬恒领、独立董事秦昕、董事申毅三 位董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事姬恒领担任。 报告期间，独立董事秦昕因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员等职务，公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 23 日召开第四届 董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会，选举曹庸担任独立董事并接任审 计委员会委员职务。5 月 23 日选举完成后，独立董事曹庸与独立董事姬恒领、 董事申毅共同组成董事会审计委员会，其中召集人仍由具有专业会计资格的独立 董事姬恒领担任。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员会的人员构成和专业配 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制 定《广东丸美生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三） 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； 第 1 页/共 14 页 （六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规则与要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉并认真地行 使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关 会议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发 表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 1、董事会及股东大会出席情况 2023 年，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。本人均以现场或者视频方式 亲自出席。对每次会议的议案材料，本人都认真阅读、仔细研究，参会过程中认真 听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和 建议。本人对董事会议案进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毕亚林、姬恒领、曹庸 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事毕亚林、姬恒领、曹庸的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...