证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-019 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序、内容、格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、客观地反映公司的财务状 况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月21日召开，9名董事全出席[2] 审议通过事项 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][4][6][7] 资金相关 - 同意公司及子公司申请不超12亿综合授信额度[5] - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[6]

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-023 广东丸美生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 利润分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中 披露。 为积极合理回报投资者、共享企业价值，增强投资者获得感，广东丸美生物 技术股份有限公司（本文简称"公司"）结合经营发展实际情况以及对未来发展 的信心，综合考虑股东利益，制定了2025年半年度利润分配方案。 一、2025 年半年度利润分配方案内容 根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，广东丸 美 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,517, ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美生物首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位 情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。 二、募集资金管理、存放与使用情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及公司 募集资金管理制度的有关规定，公司、全资子公司广州丸美生物科技有限公司、 广州禾美实业有限公司及保荐人中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公 司广州天河支行、重庆银行股份有限公司两江分行分别签署了《募集资金专户储 存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议 ...

募集资金基本情况 - 丸美生物首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所审验 于2019年7月完成验资[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司已签署《募集资金专户储存三方监管协议》和《四方监管协议》实行专户管理[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元（不含现金管理专户金额及收益）[2] - 化妆品智能制造工厂建设项目投资总额34440.6万元 已投入募集资金24765.27万元[3] - 营销升级及运营总部建设项目投资总额47129.15万元 已投入募集资金23995.75万元[3] - 数字营运中心建设项目投资总额8865万元 已投入募集资金1926.38万元[3] - 信息网络平台项目已结项 投资总额2830.73万元且全部投入完成[3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[4] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等低风险保本型产品[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效[6] - 不得用于股票、证券投资基金及无担保债券等高风险投资[4] 资金管理决策程序 - 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过该议案[6][7] - 监事会认为决策程序合法合规 符合《上市公司募集资金监管规则》要求[6] - 保荐人中信证券对该事项无异议 认为符合持续督导相关规定[7][8][9] 资金使用效益分析 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度[4] - 可提高资金使用效率并获得投资收益 进一步提升公司整体业绩水平[6] - 不存在变相改变募集资金用途的情形[6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验并于2019年7月22日出具验资报告[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司实行募集资金专户管理 与保荐机构及银行签署三方及四方监管协议[2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元[2] - 主要投资项目包括化妆品智能制造工厂建设(已投24765.27万元) 营销升级及运营总部建设(已投23995.75万元) 数字营运中心建设(已投1926.38万元)及已结项的信息网络平台项目(已投2830.73万元)[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[1] - 投资范围限定于低风险保本型产品 包括银行理财产品/结构性存款/大额存单等[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度 不会改变募集资金用途[6] - 通过提高资金使用效率可获得投资收益 有助于提升公司整体业绩水平[6] - 该决策已通过董事会及监事会审议 并获得保荐机构无异议意见[7][8][9]

2025年第二季度主要产品经营数据 - 眼部类产品产量141.76万支 销量129.30万支 实现营业收入2.06亿元 [1] - 护肤类产品产量432.12万支 销量401.22万支 实现营业收入3.65亿元 [1] - 洁肤类产品产量124.89万支 销量108.97万支 实现营业收入6570.60万元 [1] - 美容类产品产量294.24万支 销量317.40万支 实现营业收入2.68亿元 [1] 主要产品价格变动情况 - 眼部类产品平均售价同比上涨57.93% 从100.99元/支升至159.49元/支 主要因高单价眼霜销售占比提升及低单价眼膜销售占比下降 [1] - 护肤类产品平均售价基本持平 同比微降0.07% 从90.96元/支降至90.90元/支 [1] - 洁肤类产品平均售价同比上涨9.38% 从55.13元/支升至60.30元/支 [1] - 美容类产品平均售价同比上涨42.78% 从59.14元/支升至84.44元/支 主要因优化营销策略减少低价引流品 [2] 主要原材料价格波动情况 - 添加剂采购价格同比下降2% 主要因丙二醇、丁二醇等原料价格下降 [2] - 水溶保湿剂采购价格同比下降1% 通过规模化采购控制成本 [2] - 包装物采购价格出现分化：软管类下降15% 盖子类上涨9% 定型盒类下降24% 彩妆塑瓶类下降5% 通过规模化采购控制成本 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股，每股发行价格20.54元，募集资金总额842,140,000元，扣除发行费用52,138,021.58元后，募集资金净额为790,001,978.42元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用535,181,303.64元，累计利息收入净额90,606,128.31元，现金管理专户余额75,000,000元，募集资金账户剩余270,426,824.67元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并开设专项账户存储募集资金，与保荐机构及银行签订三方及四方监管协议 [1] - 募集资金专户存储于招商银行广州天河支行及重庆银行两江分行，存款类型均为活期，总余额270,426,824.67元 [1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用不超过200,000,000元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款等低风险产品 [1] - 截至2025年6月30日，现金管理产品期末余额75,000,000元，具体包括重庆银行结构性存款2024年第540期及2025年第101期 [1] - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金补充流动资金或归还银行贷款等情况 [1][2] 募投项目具体进展 - 化妆品智能制造工厂建设项目承诺投资25,026.35万元，累计投入24,765.27万元，进度98.96%，主体厂房已完成但生产线未建设 [2] - 营销升级及运营总部建设项目承诺投资42,278.12万元，累计投入23,995.75万元，进度56.76% [2] - 数字营运中心建设项目承诺投资8,865万元，累计投入1,926.38万元，进度21.73% [2] - 信息网络平台项目承诺投资2,830.73万元，累计投入2,830.73万元，进度100%，已完成建设 [2] - 总体募集资金投入进度67.74%，累计投入金额53,518.13万元 [2] 募集资金使用调整及结余原因 - 化妆品智能制造工厂建设项目空置厂房暂用于仓储物流及出租，以保障公司及股东利益，避免资源浪费 [1][3] - 募集资金结余原因为各项目仍处于建设期，公司根据市场情况及自身发展规划后续产能及项目建设安排 [3] - 公司无变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况，且不存在重大违规使用募集资金的情形 [1][2]

核心财务表现 - 营业收入达17.69亿元，同比增长30.83%，主要受线上渠道及PL品牌增长驱动 [3][10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比增长5.21% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长97.41%至1.16亿元，因销售商品收款增长 [3][10] - 整体毛利率为74.60%，同比基本持平 [3] - 销售费用同比增长39.31%至10亿元，因线上流量成本高涨及品牌建设投入增加 [3][10] 品牌业务表现 - 丸美品牌营业收入12.50亿元，同比增长34.36%，定位中高端眼部护理及抗衰 [3] - PL恋火品牌营业收入5.16亿元，同比增长23.87%，聚焦底妆细分市场 [3] - 丸美蝉联"国货眼部护理第一品牌"，获"2025福布斯中国美业卓越品牌100"及IFSCC技术创新奖 [6] - PL恋火获2025 CiE美妆大赏"年度最具影响力彩妆香氛品牌" [7] 研发与创新 - 研发费用4069.58万元，同比增长13.53% [3][10] - 新增授权专利365项（发明专利255项），主导或参与制订标准81项，发表论文57篇（SCI 22篇） [5] - 构建酵母表达平台，开发多款重组功能蛋白，5款自研核心原料实现转化 [4][5] - 珠海横琴实验室投入运行，聚焦重组胶原蛋白原料纯化工艺 [5] - 98项检测参数获CMA资质认证，安全评价体系完善 [5] 渠道建设 - 线上渠道为主阵地，天猫核心单品销售占比73%，店播销售同比增长59% [8] - 抖音5A人群峰值达2.3亿，品牌搜索指数同比提升72.07% [6] - 线下渠道收入1.97亿元，通过主题沙龙及路演活动强化体验（上半年举办超13000场） [7][9] - PL恋火入驻三福百货、乐沙儿等新型集合店，丸美开拓科技美肤馆单品牌店 [7][9] 数字化与组织建设 - 部署商品运营系统与MES系统，构建数据驱动业务闭环 [9] - 应用DeepSeek大模型于培训、招聘等五大场景，提升效率 [9] - 通过"五力模型"优化人才培养，管理层参与中欧商学院Mini-EMBA项目 [10] - 获5项数据分析模型专利，涵盖配方生成、产品淘汰策略等 [9] 行业与经营环境 - 所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26） [3] - 2025年1-6月社会消费品零售总额同比增长5.0%，化妆品类零售额同比增长2.9% [3] - 采取自主生产为主、委托加工为辅模式，供应链体系完整 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入17.69亿元，较上年同期13.52亿元增长30.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长6.64% [1] - 总资产47.65亿元，较上年度末50.63亿元减少5.87% [1] - 基本每股收益0.46元/股，较上年同期0.44元增长4.55% [1] 股东结构 - 实际控制人孙怀庆持股72.72%（2.92亿股），王晓蒲持股8.08%（3240万股），两人为夫妻关系且为一致行动人 [2] - 前十大股东中包含多家机构投资者，包括香港中央结算有限公司（持股1.21%）、富国基金旗下多只产品及全国社保基金一一一组合（持股0.49%） [2] - 截至报告期末普通股股东总数为17,371户 [1] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税） [1] 公司基本信息 - 股票代码603983，上市交易所为上海证券交易所，股票简称"丸美生物"（原简称"丸美股份"） [1] - 董事会秘书程迪，证券事务代表谭蕴心，办公地址位于广州天河区珠江新城保利威座大厦南塔6楼 [1] 重要事项说明 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [3][4]