股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美生物会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 因董事长孙怀庆出差 由董事王开慧主持 [2] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况符合规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事9人全部出席 其中董事长孙怀庆和独立董事曹庸线上出席 [3] - 公司在任监事3人全部出席 董事会秘书程迪现场出席 [3] - 首席执行官孙怀庆线上出席 首席财务官王开慧和首席营销官曾令椿现场出席 [3] 议案审议结果 - 公司《2024年度董事会工作报告》审议通过 [4] - 公司《2024年度监事会工作报告》审议通过 [4] - 公司《2024年度财务决算报告》审议通过 [5] - 公司《2024年年度报告及摘要》审议通过 [5] - 公司《2024年年度利润分配方案》审议通过 [5] - 关于确认2024年度董事、监事薪酬的议案审议通过 [5] - 关于续聘2025年度会计师事务所的议案审议通过 [5] 律师见证情况 - 广东信达律师事务所陈月娟、傅瑜律师见证本次股东大会 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [6]