会议信息 - 第三届监事会第十四次会议通知于2025年5月22日邮件发出[2] - 会议于2025年5月27日上午11:00通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 市场扩张和并购 - 审议通过全资子公司收购捷克IMI公司100%股权议案[3] - 收购利于提升发展潜力和竞争力，促进长期稳定发展[3] - 交易对财务和经营无重大不利影响，表决3票赞成[3]

公司会议 - 科博达第三届董事会第十五次会议于2025年5月27日召开[2] - 应出席董事9名，亲自出席9名[2] - 3名监事和高级管理人员列席会议[2] 市场扩张和并购 - 审议通过全资子公司收购捷克IMI公司100%股权议案[3] - 收购资金来源为自有资金[3] - 收购表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[3]

收购交易概述 - 全资子公司德国科博达拟收购捷克IMI公司100%股权 [1] - 收购总价预计942.56万欧元 [1] - 最终交易金额以实际交割时确认为准 [1] 交易结构 - 交易完成后捷克IMI公司将成为公司全资孙公司 [1] - 本次收购不构成关联交易 [1] - 不构成重大资产重组 [1] 审批流程 - 交易自愿提交第三届董事会第十五次会议审议 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] - 预计不存在重大法律障碍 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日13:00-14:45通过上证路演中心以视频录播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱keboda@keboda.com提交问题 [1][3] - 会议主要内容为2024年度暨2025年第一季度经营成果及财务指标的交流沟通 [2] 参会人员 - 公司董事长兼总裁柯桂华、董事会秘书裴振东、财务负责人朱迎春、首席技术专家于之训、独立董事孙林将出席 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与2025年5月30日的业绩说明会 [3] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人徐萍萍 电话021-60978935 邮箱keboda@keboda.com [3]

业绩说明会安排 - 2025年5月30日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][6] - 以视频结合网络互动方式，在上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长兼总裁柯桂华等，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 2025年5月23日至5月29日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3] - 2025年5月30日13:00 - 14:45可在线参与业绩说明会[8] 联系方式 - 联系人徐萍萍，电话021 - 60978935，邮箱keboda@keboda.com[9] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公告更正 - 公司于2025年5月20日披露利润分配总额调整公告的更正公告[1] - 原公告中回购注销时间2024年5月6日更正为2025年5月6日[1][2] 股票回购 - 2022年限制性股票激励计划中12名激励对象的31,000股限制性股票完成回购注销[1][2]

2024年度利润分配方案调整 - 公司维持每股分配比例不变 向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）[1][2][3] - 因股权激励回购注销导致总股本减少31,000股 总股本由403,890,300股变为403,859,300股[1][2][3] - 现金分红总额由262,528,695元（含税）调整为262,508,545元（含税） 减少20,150元[1][2][3] - 调整后现金分红比例保持33.99%不变[1] 股权激励变动情况 - 12名激励对象不再具备激励资格 公司回购注销其已获授但未解除限售的31,000股限制性股票[2][3] - 回购注销依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定[2] - 该事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过[2]

业绩总结 - 2024年度拟向全体股东每10股派现6.5元（含税）[3][7] - 原拟派发现金红利262,528,695元，现调整为262,508,545元[3][5] - 现金分红比例为33.99%[3] 其他新策略 - 2024年5月6日完成12名激励对象31,000股限制性股票回购注销[5] - 总股本由403,890,300股减至403,859,300股[5]

股东大会召集与召开程序 - 董事会通过上海证券交易所网站和巨潮资讯网等指定信息披露平台发布2024年年度股东大会通知 公告日期距召开日期超过20日 符合法定要求 [3] - 现场会议定于2025年5月16日在上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号公司会议室召开 网络投票时间为当日交易时段9:15-15:00 [3][5] - 经核查 股东大会召集人资格合法有效 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 股权登记日为2025年5月12日 出席股东及代理人共181人 代表有表决权股份354,355,317股 占总股本87.7422% [5] - 公司部分董事、监事、高管及证券事务代表出席现场会议 律师验证其资格合法有效 [5][6] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议9项提案 包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等 [6][7][9] - 关键议案表决数据： - 2024年度利润分配预案获同意354,328,717股 反对20,400股 弃权6,200股 中小投资者赞成63,478,374股 [7] - 续聘会计师事务所议案获同意351,012,253股 反对3,331,464股 弃权11,600股 中小投资者赞成60,161,910股 [9] - 表决程序采用现场与网络投票结合 结果合法有效 所有议案均获通过 [8][9] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室召开 [1] - 会议由董事长柯桂华主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席情况未披露具体名单 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99%，最高达99.9927% [1][2] - 关于2024年度利润分配预案的议案获A股股东99.9912%同意，反对票20,200（0.0057%） [1] - 续聘会计师事务所议案获A股股东99.0583%同意，反对票3,331,464（0.9401%） [1] - 使用闲置自有资金议案获A股股东99.9408%同意，反对票204,400（0.0576%） [2] 表决细节 - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2] - 律师林昕、齐姗姗见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] 文件披露 - 公告附有经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [3]