信息披露适用人员和机构 - 制度适用于公司董秘和证券部等人员和机构[7] 股东信息披露职责 - 持股5%以上的股东及其一致行动人负有信息披露职责[7] 定期报告披露时间 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露季度报告[14] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[15] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[16] 重大事项披露标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[16] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[16] - 公司三分之一以上高级管理人员变动需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东情况发生较大变化需披露[18] - 公司分配股利、增资计划等重要变化需披露[18] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[19] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[19] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失需披露[19] 交易事项披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[27] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[28] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[28] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[38,40] 子公司报告要求 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[39] 股东相关情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需报告[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[42] 信息披露责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[45] 监督检查职责 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[45] - 独立董事负责监督信息披露制度，定期检查并报告[45] - 审计委员会监督董事、高级管理人员财务信息披露职责履行情况[45] 信息披露事务负责部门 - 证券部负责起草、编制公司临时报告等信息披露事务[48] 联络人规定 - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人[48] 秘书履职规定 - 公司应支持董事会秘书工作，秘书不能履职时由证券事务代表履行职责[51] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案由证券部管理，相关人员应妥善保管资料[51] 保密义务 - 公司董事等涉及应披露信息的人员负有保密义务，可要求签署保密协议[51] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务内控并向董事会报告[55] 财务信息披露要求 - 公司财务信息披露前应执行财务内控，年报需经有资格的会计师事务所审计[55] 投资者关系活动 - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，活动应建立完备档案[55] 信息沟通限制 - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[55] 违规责任追究 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失，公司将追究责任[58] 制度执行与解释 - 制度与相关法规冲突时按法规执行，经董事会审议通过后执行[59] - 制度由公司董事会负责制定并解释[59]

公司基本信息 - 公司于2019年7月31日核准首发4010万股，10月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为403,856,700元[7] - 公司设立时发行股份总数为342,000,000股，每股面值1元[16] - 公司已发行股份总数为403,856,700股，均为普通股，每股面值1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回（特定情况除外）[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[60] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长和副董事长各1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[99] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[100] - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[109] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[146] - 满足条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[157] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[165] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[175] - 章程经股东会审议通过后生效，自公布之日起施行[190]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长和副董事长各1人[10] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[16] - 交易标的资产净额、成交金额等多项指标满足一定比例及金额需董事会或股东会审议[16][17][18] - 公司与关联方交易达一定金额需董事会或股东会批准[18] - 对外投资交易涉及资产相关指标达一定比例需董事会批准[19] 对外担保规则 - 对外担保需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事审议同意[21] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各至少召开一次定期会议，提前10日书面通知[29] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[29] - 定期会议变更需提前3日发通知，不足3日会议顺延或需董事认可[30] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[32] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 一名董事不得接受超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[38] - 董事会决议表决方式为投票，可用通讯方式并签字，书面决议全体董事签字后有效[39] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[40] 会议记录与档案规则 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[42] - 董事会会议档案由董事会负责保存[45] 董事会秘书规则 - 曾受相关处罚等近3年不得担任董事会秘书[51] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[52] - 董事会秘书负责多项职责，由董事长提名，董事会聘任或解聘[50][52][55] - 公司部分人员可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[52] 其他规则 - 本议事规则自股东会决议通过后生效，由董事会负责解释[54][57] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[42]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开了第三届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入的96.77%来源于汽车零部件业务，其他业务占比3.23% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为326亿元 [1] - 公司股票收盘价为80.7元 [1]

公司治理结构调整 - 拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止现行《监事会议事规则》[1][3] - 降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序[3] - 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款[4] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[38] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[23][38] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应提交股东会审议[38] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员半数通过[51] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[57] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 内部审计机构对公司多事项进行监督检查，应保持独立性[60]

公司决策 - 2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部管理机构议案[1] - 组织架构调整待修订章程经股东大会通过后生效[1]

股东大会信息 - 2025年11月14日14点30分在上海祖冲之路2388号开会[3] - 网络投票2025年11月14日进行[6][7] - 审议13项特别决议议案[11] 议案内容 - 讨论向不特定对象发行可转债相关议案[1][28][29] - 涉及修订《公司章程》等规则议案[29] - 有取消监事会并废止《监事会议事规则》议案[29] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月7日[19] - 会议登记时间为2025年11月13日[21] - 公告发布时间为2025年10月28日[25]

会议情况 - 科博达第三届监事会第二十次会议于2025年10月27日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》[4][5] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，规则废止[5] - 现任监事会成员履职至股东大会通过取消事项，议案待提交[5]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-073 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同 意结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订完善。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关配套制度的公告》（公告编号：2025-075）及《科博达技术股份有限 公司章程》。 表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 本公司董事 ...

科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603786 证券简称：科博达 科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,732,764,236.09 1,530,314,959 ...