会议与公告 - 2024年召开9次董事会和1次股东大会[3] - 2024年度发布68份公告[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事陈彬出席审计委员会会议4次、提名委员会会议0次[4] - 2024年独立董事陈彬应参加专门会议4次，出席4次[4] - 2025年独立董事将提升履职能力并加强监督指导[13] 公司合规与运营 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 2024年完成利润分配方案实施[10] - 截至2024年底无控股股东及关联方资金占用[9] - 2024年关联交易正常且价格合理[9] - 公司严格控制对外担保风险[9] 董事会情况 - 董事会下设四个专门委员会[12] - 2024年董事会召集召开合规，重大事项履行审批程序[4] - 报告期内各专门委员会按制度工作[12] - 任职期间董事无异议、无提议等情况[12]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和1次股东大会[3] - 2024年独立董事出席各委员会会议次数分别为3、4、0、2次[4] - 2024年独立董事应参加4次专门会议，实际出席4次[4] 信息披露 - 2024年度公司共发布68份公告[7] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联方资金占用情况[10] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 2024年完成利润分配方案实施[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职健全内控提高治理水平[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[12] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[15] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[15] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[20] 规则效力 - 本规则作为《公司章程》附件与正文具有同等效力[23] 规则解释 - 本规则由董事会负责解释[23] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[23] 规则修订 - 董事会可根据规定及公司情况修订本规则并报股东会批准[23]

公司基本信息 - 公司于2015年1月28日在上海证券交易所上市，获批首次发行2000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为人民币257,600,791元，已发行股份总数为257,600,791股，每股面值1元[7][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[20] 人员相关规定 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[8] - 董事、高级管理人员应申报所持本公司股份及其变动情况，任职期间转让股份有比例和时间限制[22][23] 股东相关规定 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会在特定情况发生之日起2个月以内召开[38][40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[40][42] 担保相关规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情况需股东会审议通过[37][38] 交易相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会审议批准[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议批准[77] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的25%[107] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[116]

诺力智能装备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-019 公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品 或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金 或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

诺力智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《人事与薪酬委员工作细则》、 《公司章程》及其他有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们对 公司第八届董事会第十九次会议审议的《2025 年度董事长薪酬的议案》、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》审阅，发表以下书面审核意见： 一、《2025 年度董事长薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事长薪酬方案。公司董事 会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理，充分考虑 了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、 考核标准。同意提交董事会审议。 二、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公 司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理， ...

诺力智能装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的 专项说明 （本页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于 2024 年度公司对 外担保情况的专项说明》签署页） 独立董事签字： 2025 年 4 月 25 日 一、截至 2024 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 56,700 万元，该等担保已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。 二、截至 2024 年 12 月 31 日，公司与银行开展供应链融资业务提供保证金 质押担保的担保余额为人民币 174 万元，该担保已经公司 2024 年 12 月 9 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过，没有超出董事会审批的额度，也不存在 违规担保的情况。 三、综上所述，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的 审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定， 没有损害公司及股东的利益。 根据中国证监会《关于规范上市 ...

诺力智能装备股份有限公司 2024年度社会责任报告 证券代码：603611 2025年4月 报告编制说明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。本报告覆盖诺力智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"诺力股份"）及其全资子公司、控股子公司。 二、报告编制依据 本报告编制依据为： 1、上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交 易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》； 2、《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》； 3、部分参考全球报告倡议组织标准指引（GRI）的《可持续发展报告标准》。 本报告力求详尽地披露公司 2023 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社 会各界的沟通交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 三、报告的主要内容 本报告系统地反映了诺力股份 2024 年度积极参与构建和谐社会、努力推进经济社会可 持续发展、支持国家和社会的全面发展、积极 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-018 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，全体独立董事同意以及通过了独立董事专门会 议的审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司 股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预 | 2024年实际 | 预计金额与实际发生 | ...