公司基本信息 - 公司全称为江河创建集团股份有限公司 英文名称为Jangho Group Co, Ltd [3] - 公司注册地址位于北京市顺义区牛汇北五街5号 邮政编码为101300 [3] - 公司注册资本为人民币1,133,002,060元 已发行股份数为1,133,002,060股 全部为普通股 [3][6] - 公司于2011年8月18日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股11,000万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会 由9名董事组成 包括3名独立董事 设董事长1人 [41] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务总监 [4] - 公司设立审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和战略委员会等专门委员会 [56][57][58] - 股东会为公司最高权力机构 董事会向股东会负责 [41][15] 股份管理 - 公司股份每股面值为人民币1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [8] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额的10% [6] - 公司股份回购需符合特定情形 包括用于员工持股计划 股权激励或维护公司价值等 [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询建议和剩余财产分配等权利 [10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [12][13] - 股东应遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [13][14] - 控股股东和实际控制人应维护公司利益 保证公司资产完整和独立性 [14] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为致力于绿色建筑系统和高品质医疗健康服务 [4] - 经营范围包括建筑幕墙制造 医疗器械销售 货物进出口和医疗行业投资管理等 [4] - 公司秉承为了人类生存环境和健康福祉的企业使命 通过持续创新发展成为行业领先企业 [4] 重要治理机制 - 公司采用累积投票制选举董事 当单一股东及其一致行动人持股比例达到30%及以上时适用 [31][32] - 股东会特别决议事项包括修改章程 合并分立 重大资产重组和股权激励计划等 [28] - 董事会对外投资 资产收购等交易的审批权限按最近一期经审计总资产5%等标准确定 [43][44] - 独立董事享有独立聘请中介机构 提议召开临时股东会和董事会等特别职权 [53][54]

股东大会基本信息 - 江河创建集团股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室 [1] - 本次股东大会由公司第七届董事会于2025年7月28日第三次会议决议召集 并于2025年7月29日通过指定信息披露媒体发布召开通知 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计131人 代表有表决权股份811,478,435股 占公司总股本71.6220% [4] - 现场出席股东及代理人3人 代表股份761,090,666股 占总股本67.1747% 网络投票股东128人 代表股份50,387,769股 占总股本4.4473% [4] - 中小投资者出席128人 代表股份50,387,769股 占总股本4.4473% 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议 高级管理人员列席会议 [4][5] 议案表决结果 - 议案一获得同意票811,387,935股 占出席会议表决权股份总数99.9888% 反对86,700股（0.0107%） 弃权3,800股（0.0005%） 因属特别决议事项 获表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 议案二获得同意票780,192,437股 占出席会议表决权股份总数96.1378% 议案三获得同意票780,192,637股 占出席会议表决权股份总数96.1379% 均获通过 [6] - 议案四获得同意票811,342,835股 占出席会议表决权股份总数99.9832% 反对132,100股（0.0163%） 弃权3,500股（0.0004%） 作为特别决议事项获通过 其中中小投资者同意票占比99.7309% 反对票占比0.2622% 弃权票占比0.0069% [6][7] 法律意见结论 - 本次股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [7]

股东大会召开情况 - 2025年8月14日在北京顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的71.62% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长刘载望主持 [1] 议案表决结果 - 议案1以99.9888%同意票通过（同意票811,387,935股 反对票86,700股 弃权票3,800股） [1] - 议案2以96.1446%同意票通过（同意票780,192,437股 反对票31,281,498股 弃权票4,500股） [1] - 议案3以96.1446%同意票通过（同意票780,192,637股 反对票31,282,198股 弃权票3,600股） [1] - 《未来三年股东回报规划》以99.9833%同意票通过（同意票811,342,835股 反对票132,100股 弃权票3,500股） [1][2] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对《未来三年股东回报规划》表决同意率为99.7309%（同意票50,25股 反对票132,1股 弃权票3,500股） [1] 议案通过标准 - 议案1和议案4由出席股东所持表决权2/3以上通过 [2] - 其他议案由出席股东所持表决权半数以上通过 [2] 法律合规性 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [2] - 表决程序及表决结果经律师见证确认合法有效 [2]

公司基本信息 - 公司于2011年7月20日核准首次发行1100万股普通股，8月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1133002060元[6] - 公司已发行股份数为1133002060股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 特定情况可进行股份回购，收购后不同用途有不同处理要求[16][18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院撤销，特定股东可书面请求相关方诉讼[26][27] - 审计委员会等未按要求诉讼，股东可自行起诉[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会[38] - 股东会不同决议通过条件不同，特定担保等事项需特殊表决[36][57] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会对交易审批权限按多项标准确定[76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相应规定[81] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员有明确规定[86] - 独立董事需自查并接受董事会评估[87] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[104] - 公司优先现金分红，不同阶段有不同比例要求[106][107] - 调整利润分配政策需满足条件并经股东会表决[109] 其他 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[104] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[114] - 公司合并等事项有通知债权人等相关规定[122][123]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为811,478,435股，占比71.62%[2] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[2] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程》议案，A股同意票811,387,935，比例99.9888%[3] - 《关于修订股东大会议事规则》议案，A股同意票780,192,437，比例96.1446%[3] - 《关于修订募集资金管理制度》议案，A股同意票780,192,637，比例96.1446%[4] - 《未来三年（2025 - 2027年度)股东回报规划》，A股同意票811,342,835，比例99.9833%[4] - 《未来三年（2025 - 2027年度)股东回报规划》，5%以下股东同意票50,252,169，比例99.7309%[4] 议案通过情况 - 议案1、议案4由出席股东所持表决权2/3以上通过，其他议案半数以上通过[4] 见证律所及律师 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为于进进、高媛[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月14日14点30分召开，现场和网络投票结合[6] - 出席股东及代理人131人，持股811,478,435股，占比71.6220%[9] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意811,387,935股，占比99.9888%[14] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》同意780,192,437股，占比96.1446%[16] - 《未来三年股东回报规划》同意811,342,835股，占比99.9833%[19] 其他 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[22]

公司业务与行业地位 - 江河创建集团股份有限公司是中国建筑装饰行业幕墙类领军企业 已连续7年位居行业榜首 [1] - 公司在高端幕墙与绿色建筑领域具有卓越技术实力和工匠精神 [1] - 海外业务新增订单实现大幅增长 业务覆盖新加坡 马来西亚 沙特等多个国家和地区 [1] 重点项目与全球布局 - 公司承建新加坡滨海湾金沙酒店和阿布扎比沙加机场等标志性项目 [1] - 项目彰显中国建造品质 成为传递中国智慧与方案的重要海外名片 [1] - 海外项目为当地基础设施建设与经济社会发展贡献积极力量 [1] 金融支持与战略协同 - 中国进出口银行北京分行为公司提供资金支持 加速全球化布局 [1][2] - 银行组建专业团队开展尽职调查 高效推进审批流程实现贷款精准发放 [2] - 政策性金融支持为企业出海提供资金保障 增强国际市场开拓信心 [2]

公司业务布局 - 公司正结合中东地区装修业务市场特点 依托幕墙业务在当地的项目经验和资源积累 积极探索区域内业务机会 寻求与幕墙业务形成协同效应 [2] - 装修业务在中东地区尚未有重大项目落地 相关布局仍处于市场调研和机会拓展阶段 [2] - 未来将根据区域市场需求及自身业务规划 推进装修业务的区域拓展 [2] 业务协同发展 - 公司幕墙业务在中东中标多个项目 正尝试利用该业务带动装修业务在中东地区布局 [2] - 通过现有幕墙项目资源积累 为装修业务跨境拓展提供支撑基础 [2] - 投资者关注装修业务与幕墙业务的区域协同发展可能性 [2]

实际控制人持股及质押情况 - 实际控制人刘载望持有公司股份约289,307,900股 占公司总股本25.53% [2] - 累计质押股份136,830,000股 占其所持股份比例47.30% 占公司总股本12.08% [2] 本次股份解除质押详情 - 与浙商证券办理股份质押式回购交易业务 原定质押到期日为2026年6月11日 [2] - 近日办理部分股份解除质押手续 具体解除数量未披露 [2] - 解除质押后暂无后续质押计划 [2] 一致行动人及风险应对措施 - 一致行动人北京江河源控股有限公司还款来源包括经营性现金流/投资收益/股份分红 [3] - 若出现平仓风险将采取补充质押/提前还款等措施 [3]

公司股权变动 - 刘载望所持780万股股份解除质押 [2] - 刘载望作为实际控制人持有公司股份约2 89亿股 占总股本的25 53% [2] - 截至公告日 刘载望累计质押约1 37亿股 占其所持股份的47 3% 占公司总股本的12 08% [2] 公司业务结构 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成中 装修装饰业占比94 91% 医疗健康业占比4 89% 其他业务占比0 2% [2]