独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备注会资格且有5年以上会计全职经验[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股与任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明日期为2025年6月17日[7]

独立董事提名 - 被提名人有5年以上相关工作经验且具注册会计师资格[1][5] - 被提名人无影响独立性情形及相关处罚通报[2][3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人于2025年6月17日作声明[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股与任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 提名人与声明时间 - 提名人是内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会[1] - 声明时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查 - 已通过公司第七届董事会提名薪酬与考核委员会资格审查[5] - 已核实确认独立董事候选人任职资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月18日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[2] - 参会登记时间为2025年7月11日（8:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[7] 选举信息 - 选举公司第八届董事会非独立董事应选2人[3] - 选举公司第八届董事会独立董事应选4人[3] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[14] 议案信息 - 议案1和议案2于2025年6月24日披露[3] 股权信息 - A股股票代码为600967，股权登记日为2025/7/10[6] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[14] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[15] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[15] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[15] - 投资者可将“关于选举董事的议案”的500票集中或分散投给候选人[15] 联系方式 - 传真号码为0472－3117182[8] - 电子邮箱为nmyjzqb@163.com[9] - 联系电话为0472－3117182[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日在内蒙古包头召开[2] - 962人出席，所持表决权股份占60.0967%[2] - 部分董事、监事及相关人员出席会议[2] 议案表决 - 参股西安爱生技术集团有限公司议案A股同意比例98.8338%[3] - “外贸车辆产业化项目”节余资金补充议案A股同意比例99.9258%[4] - “4×4轻型战术车项目”调整延期议案A股同意比例99.9288%[4] - 5%以下股东对各议案同意比例超98%[4] 其他 - 见证律所是北京德和衡，见证律师为丁旭、赵容正[5]

股东会会议安排 - 2025年6月6日七届二十二次董事会审议通过召开第一次临时股东会[5][9] - 6月7日刊登会议通知，6月23日15点现场会议在内蒙古包头召开[5][6] - 网络投票时间9:15 - 15:00，股权登记日为6月17日[6] 参会情况 - 参加现场与网络投票股东及代理人962名，持股1,022,723,788股，占比60.0967%[10] 审议结果 - 审议《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》等三议案均通过[12][14]

董事会会议 - 七届二十三次董事会会议6月18日发通知，6月23日召开并形成决议[3] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[3] 董事选举 - 提名王永乐、陈阳为第八届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名苑士华等4人为第八届独立董事候选人，任期三年[6] - 王永乐等6人当选相应董事，均全票通过[5][6]

会议安排 - 会议时间为2025年6月23日15:00，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-9:25 [6] - 现场会议地点为公司二楼视频会议室 [6] - 会议议程包括审议三项议案、现场投票表决及结果宣布等环节 [6] 关联方共同出资参股西安爱生技术集团 - 公司拟以自有资金1.83亿元增资爱生集团，完成后持股4.234% [8] - 交易对手包括关联方中兵投资、北方公司及非关联方西工大资产公司等 [8] - 爱生集团2024年1-10月营收12.37亿元(+216.37%)，净利润1.14亿元(+212.87%) [15] - 增资后兵器工业集团及一致行动人合计持股52.15% [8] - 爱生集团评估值为35.33亿元，采用收益法评估结果作为交易对价 [16] 爱生集团业务情况 - 主营业务为无人机系统研制生产，覆盖总体设计、复合材料、飞行控制等全领域 [15] - 拥有4大系列70余型无人机产品，获国家科技进步奖一等奖2项 [15] - 2021年改制为有限责任公司，2023年被兵器工业集团收购 [14] - 目前股权结构为兵器工业集团持股51%，西工大持股49% [15] 外贸车辆产业化建设项目 - 项目已完成验收，节余资金1.39亿元(含利息收入8309万元)将永久补充流动资金 [21] - 节余原因包括严控工程预算、竞争性采购节约成本、理财收益等 [28] - 项目提升了外贸产品车体加工、总装及试验测试能力 [29] - 原计划投资4.2亿元，实际投资2.8亿元，节约比例33.17% [25] 4×4轻型战术车产业化建设项目 - 项目将优化调整建设内容并延期36个月至2028年6月 [29] - 调整方向包括增加柔性化数字化生产条件、试验验证设备等 [33] - 全球市场规模预计从2024年98亿美元增至2030年156亿美元(CAGR6.8%) [32] - 项目总投资保持1.5亿元不变，其中募集资金7700万元 [34]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月30日15:00-17:00通过上证路演中心以视频录播和网络互动方式召开 [1][3] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱nmyjzqb@163.com在2025年6月23日至6月27日16:00前提问 [1][4] 参会人员 - 董事长王永乐、总会计师兼董事会秘书李志强、独立董事王致用将出席说明会 [3] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心在线参与互动交流 [3] - 说明会内容及召开情况后续可通过上证路演中心查看 [4] 联系信息 - 联系人梁岩，电话0472-3117980，邮箱nmyjzqb@163.com [4] 说明会背景 - 公司已发布2024年年报及2025年一季报，此次说明会旨在向投资者解读经营成果和财务状况 [2]