A股军工装备板块市场表现 - 军工装备板块呈现探底回升态势 [1] - 建设工业股价直线涨停 [1] - 内蒙一机涨幅超过7% [1] - 烽火电子、迈信林、星网宇达等公司跟随上涨 [1] 行业驱动因素 - 9月3日天安门将举行盛大阅兵活动 [1] - 阅兵式将展示部分无人智能等新型作战力量 [1]

独立董事候选人资格声明 - 候选人王致用具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验[1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料[1] 任职资格合规性 - 符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等十余项法律法规及部门规章要求[1] - 符合银行业、保险业及证券基金经营机构相关任职资格管理规定（如适用）[1] 独立性承诺 - 不存在在上市公司或其附属企业任职 或与持股1%以上股东、前十大股东、前五大股东任职人员存在亲属关系的情形[2] - 未在上市公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 且与公司及相关方无重大业务往来或服务关系[2] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形[2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查[3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 不存在重大失信等不良记录[3] 任职情况与专业能力 - 在境内上市公司兼任独立董事数量未超过3家 且在内蒙古第一机械集团连续任职未超过6年[4] - 具备注册会计师资格 拥有5年以上会计、审计或财务管理领域全职工作经验[4] - 已通过公司第七届董事会提名薪酬与考核委员会资格审查[4] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规、证监会规章及证券交易所业务规则 接受监管并保证履职时间与独立性[5][6] - 如任职后出现不符合资格情形 将按规定辞去职务[6]

股东会基本信息 - 公司将于2025年7月18日15点00分在内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月18日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] 股东会审议事项 - 会议将审议累积投票议案 包括议案1和议案2 [2] - 相关议案已于2025年6月24日通过公司七届二十三次董事会审议 并在上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》披露 [2] 投票机制安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个股东账户的投资者 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 通过任一账户进行网络投票后 视为全部账户下相同类别股票均已投出同一意见 [5] - 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事 股东可集中或分散行使其选举票数 [8] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年7月10日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 参会登记时间为2025年7月11日8:00-11:00及14:00-17:00 登记地点为包头市青山区民主路公司证券与权益部 [6] - 现场参会需携带有效身份证件及授权文件 建议优先选择网络投票方式 [6][7] 会议联系方式 - 会议联系部门为证券与权益部 联系电话0472-3117182 电子邮箱nmyjzqb@163.com [7] - 参会股东住宿及交通费用需自理 [7]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月6日召开七届二十二次董事会会议审议通过召开临时股东会议案[3] - 2025年6月7日通过上海证券交易所网站发布会议通知 载明会议时间地点审议事项及召开方式[3] - 现场会议于2025年6月23日15时在包头市青山区民主路公司二楼视频会议室召开[3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[3][4] 出席会议人员情况 - 会议召集人为公司第七届董事会[4] - 股权登记日设定为2025年6月17日[4] - 参与现场投票与网络投票的股东及代理人共962名 代表有表决权股份1,022,723,788股 占公司总表决权股份的60.0967%[4] - 其他出席人员包括公司董事监事高级管理人员及聘请律师等[4] 议案表决情况 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[5] - 会议审议了《关于提请召开2025年第一次临时股东会议案》及补充流动资金议案等多项议案[5] - 所有议案均获得表决通过 表决程序符合公司法及公司章程规定[5][6] - 议案已事先经七届十九次董事会七届二十二次董事会及七届十四次监事会七届十六次监事会审议通过[6] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序符合公司法股东会规则等法律法规及公司章程规定[6] - 会议召集人及出席人员资格符合相关法律法规要求[4][6] - 表决程序合法有效 表决结果具有法律效力[5][6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月23日以现场和视频结合方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过书面和邮件形式发送给全体董事 [1] - 应出席董事6名（含3名独立董事） 实际全部出席 其中董事陈阳委托董事长王永乐代为表决 [1][2] 董事会换届选举议案 - 逐项通过第八届董事会非独立董事候选人提名：王永乐、陈阳 任期三年 [2] - 逐项通过第八届董事会独立董事候选人提名：苑士华、王致用、杨为乔、王克运 任期三年 [3] - 所有议案均获得6票同意 0票反对 0票弃权 全票通过 [2][3][4] - 提名已通过董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审核 [2][3] 临时股东会安排 - 通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 全票通过 [4] - 董事会换届选举议案将提交临时股东会审议 采用累积投票制逐项表决 [2][3] - 股东会通知同日披露于上海证券交易所网站 [4] 董事候选人背景 - 非独立董事王永乐现任公司董事长 具有正高级工程师职称 拥有27年军工装备行业管理经验 [7] - 非独立董事陈阳现任中兵投资党委委员、副总经理 具有中级经济师资格 专注财务金融领域14年 [8] - 独立董事苑士华为北京理工大学车辆工程学科带头人 曾获国家技术发明一等奖 享受国务院特殊津贴 [8] - 独立董事王致用现任北京国富会计师事务所党委委员 具有注册会计师资格 从事审计行业28年 [9] - 独立董事杨为乔现任西北政法大学副教授 兼任多家上市公司独立董事 专注金融法学研究25年 [9] - 独立董事王克运具有博士学历 曾任陆军某研究所室主任 [10]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 已通过资格审查[4] - 声明时间为2025年6月17日[5]

监事会相关 - 公司第七届监事会即将任期届满[1] - 监事会改革事项未完成，将延期换届选举[1] - 第七届监事会全体成员继续履职，不影响公司运营[1] 监管要求 - 2024年12月27日证监会要求2026年1月1日前章程设审计委员会，不设监事会或监事[1] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[3]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股或任职相关人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 时间信息 - 提名时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚或谴责者无资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明日期为2025年6月17日[5]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名信息 - 提名时间为2025年6月17日[6]