独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 近36个月内有违法违规记录者不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会和特定股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事补选与解职 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 审计风险防控委员会 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18] - 特定事项经审计风险防控委员会全体成员过半数同意后提交董事会[19] 提名薪酬与考核委员会 - 就相关事项提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[20][21] 述职报告 - 年度述职报告含七项内容，最迟在发年度股东会通知时披露[23] 公司保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25][26] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] 会议召开 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[27][28] 其他 - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[28] - 公司承担聘请专业机构等费用[25] - 可建立责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[28] - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[30]

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开八届四次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 议案》和《关于修订、废止部分公司治理制度议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《上市公司章程指引》"） 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计风险防控委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-052 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行职权。监事会取消后，《监事会工作办 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 股东会规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为保证本公司股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召 集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-053 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 ● 关联董事王永乐、陈阳在八届四次董事会回避了对关联交易议案的表决。 ● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2025 年 12 月 10 日召开八届四次董事会审议通过了《关于日常关联交 易 2026 年度预计发生情况议案》，关联董事王永乐、陈阳在八届四次董事会对该议 案回避表决，经非关联董事审议通过，一致同意将该议案提交公司 2025 年第三次临 时股东会审议。 3 （三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年度预计 | 占同类业务 | 2025 年 ...

总经理工作报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高本公司管理效率和水平，规范总经理 行使职权、履行职责的行为，明确总经理向董事会报告工作程序 及对董事会的责任，严肃工作纪律，《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。 第二章 总经理报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司 第三条 总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事 会的监督、检查。 第四条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营管理等日 常工作向董事长报告工作，报告可采用口头或书面形式。 第五条 总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定 - 1 - 期向董事会以书面或其他形式提出报告，总经理必须保证向董事 会报告事项的真实性。 第六条 总经理定期工作报告，应由总经理办公会、党委会 讨论通过，并在定期董事会会议召开十日前提交董事会。内容主 要包括但不限于： （一）报告期内公司当期计划的实 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 外部董事工作细则 （2025 年修订） 第一条 为适应国有资产监管体制改革和建立中国特色现 代企业制度要求，建立规范的公司治理结构，加强对本公司外部 董事的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资法》）、 《企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《监管条例》）等 法律法规，以及国务院国资委制定的《国有独资公司董事会试点 企业外部董事管理办法（试行）》《董事会试点企业专职外部董事 管理办法（试行）》，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称外部董事是指股东依法聘用、由所 任职公司以外的人员担任的董事。外部董事不在任职公司担任除 董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务。 第三条 外部董事管理遵循以下原则： （一）股东认可； （二）公开、择优、德才兼备； （三）维护股东合法权益与独立履行职责相统一； （一）遵规守法，诚信勤勉，有良好的职业信誉； （二）熟悉企业经营管理，了解任职公司主营业务，熟悉相 关法律、行政法规、规章及规则； （四）权利、义务和责任相统一，激励和约束相结合； （五）依法办事，规范管理。 第四 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2025-临 054 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第三次临时股东会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-051 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十九次监事会会议通知和会议资 料于 2025 年 12 月 3 日以书面和电子方式告知全体监事。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案： 审议通过《关于日常关联交易 2026 年度预计发生情况议案》 2025 年 12 月 11 日 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一 ...

截至发稿，内蒙一机市值为278亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 每经AI快讯，内蒙一机（SH 600967，收盘价：16.36元）12月10日晚间发布公告称，公司八届四次董事 会会议于2025年12月10日以通讯形式召开。会议审议了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》等 文件。 2024年1至12月份，内蒙一机的营业收入构成为：装备制造业占比100.0%。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-050 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届四次董事会决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届四次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 3 日以书面和电子方式告知全体董事。 本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。本次《公 司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司董事会提请股 东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情 ...