证券日报网讯 12月26日，内蒙一机发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于取消监事会、修订议案》《关于修订议案》《关于修订议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 召开2025年第三次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00234号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00234号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 召开2025年第三次临时股东会的 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-055 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络 相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席6人，独立董事苑士华因事请假未能出席会议； 2.公司在任监事4人，出席2人，职工监事宁显波、赵晶因公未能出席会议； 3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》议案 （二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 （三）出席会议的 ...

从资金流向上来看，当日地面兵装板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出9145.36万元，散户资 金净流入2.12亿元。地面兵装板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688543 | 国科车工 | 60.09 | 2.37% | 15.47万 | | 9.32亿 | | 002519 | 银河电子 | 6.25 | 2.29% | 177.16万 | | 11.04亿 | | 600435 | 北方导航 | 14.89 | 1.09% | 66.47万 | | 9.84亿 | | 000519 | 中兵红箭 | 17.82 | 0.79% | 30.45万 | | 5.43亿 | | 000576 | 甘化科工 | 10.52 | 0.10% | 8.08万 | | 8515.81万 | | 601606 | 长城军工 | 47.94 | -0.13% | 25.57万 | | 12.29亿 | | 300875 | 捷强装备 | 40. ...

市场整体表现 - 2023年12月24日，地面兵装板块整体上涨2.11%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为银河电子，当日涨幅达4.46%，收盘价为5.86元 [1] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中北方导航成交额最高，达5.94亿元 [1] 个股涨跌与成交情况 - 银河电子涨幅居首为4.46%，成交145.62万手，成交额8.44亿元 [1] - 光电股份上涨4.14%，收盘价18.86元，成交20.40万手，成交额3.80亿元 [1] - 捷强装备上涨4.11%，收盘价41.32元，成交4.62万手，成交额1.89亿元 [1] - 国科军工上涨3.52%，收盘价57.66元，成交10.30万手，成交额5.86亿元 [1] - 北方导航上涨2.64%，收盘价14.41元，成交41.46万手，成交额5.94亿元 [1] - 其他上涨个股包括甘化科工(涨2.06%)、内蒙一机(涨1.94%)、北方长龙(涨1.78%)、中兵红箭(涨1.69%)、天秦装备(涨1.43%) [1] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.62亿元 [1] - 游资资金当日净流出2.46亿元，散户资金净流出1527.29万元 [1] - 板块内部资金流向分化，主力资金与游资、散户资金呈现相反流向 [1] 个股资金流向明细 - 长城军工主力资金净流入最多，达6618.30万元，主力净占比6.76%，但游资和散户分别净流出4401.67万元和2216.63万元 [2] - 银河电子主力资金净流入3946.46万元，占比4.68%，游资净流出4090.72万元，散户小幅净流入144.26万元 [2] - 光电股份主力资金净流入3894.58万元，占比高达10.26%，游资和散户分别净流出1798.74万元和2095.84万元 [2] - 北方导航主力资金净流入3105.11万元，占比5.22%，游资净流出4043.30万元，散户净流入938.19万元 [2] - 内蒙一机主力资金净流入2874.02万元，占比7.09%，游资净流出3984.76万元，散户净流入1110.74万元 [2] - 北方长龙主力资金净流入2537.70万元，占比5.33%，游资和散户分别净流出1544.06万元和993.65万元 [2] - 中兵红箭主力资金净流入2005.89万元，占比5.13%，游资和散户分别净流出1732.16万元和273.73万元 [2] - 捷强装备主力资金净流入1138.61万元，占比6.02%，游资小幅净流出229.96万元，散户净流出908.65万元 [2] - 国科军工主力资金净流入916.88万元，占比1.56%，游资净流出1696.36万元，散户净流入779.48万元 [2] - 甘化科工是表中唯一主力资金净流出的个股，净流出66.54万元，游资净流出822.83万元，但散户净流入889.36万元，散户净占比达10.50% [2]

会议信息 - 现场会议时间为2025年12月26日15：00，网络投票同日[10] - 会议召集人为董事会，现场与网络投票结合[10] - 现场会议地点为公司二楼视频会议室[10] 制度调整 - 临时提案权股东持股比例由3%降为1%[15] - 董事会对外投资权限由6000万调为7000万[16] - 拟不再设监事会，由审计风险防控委员会履职[12] 规则修订 - 《公司章程》完善法定代表人等制度[13] - 《股东会规则》调整程序性等规定[15] - 《董事会议事规则》调整职权等内容[16] - 《独立董事工作制度》删除相关表述[17] - 《交易与关联交易制度》明确独董意见范围[18] 其他事项 - 2026年度日常关联交易预计情况见公告[19]

文章核心观点 - 中国兵器工业集团内蒙古第一机械集团技术研发团队成功破解了高性能装甲钢的高效加工关键技术难题 实现了该材料的规模化工程应用 为国防军工装备生产提质增效注入了强劲动力 [1][2] 技术突破与创新方案 - 针对装甲钢加工中的高温、高应力、强磨损等耦合难题 研究团队提出了“超硬刀具+多层复合纳米涂层”的创新组合方案 [1] - 该方案采用立方氮化硼刀具与多层涂层 结合大刃口钝化、负前角几何优化及断屑槽型设计 [1] - 此方案使刀具抗黏接磨损能力提升40% 切削速度可达每分钟300－500米 较传统硬质合金刀具提高1.5倍 [1] - 团队制定了“工艺+参数+冷却”优化策略 通过高压、大流量冷却方式 利用高压射流辅助断屑和排屑 [2] - 该冷却策略可综合降低切削温度30%以上 刀具消耗量减少15%－30% [2] 工艺效率与质量提升 - 采用“高速大进给”加工策略 与传统方法相比可提升材料去除率2倍 加工时间缩短30% [2] - 加工表面完整性达标率从70%提升至95% [2] - “高速大进给”工艺填补了国内装甲钢高效加工空白 [2] - 技术创新解决了装甲钢加工周期长、质量不稳定的问题 显著提升了加工效率和质量 [2] 经济效益与行业影响 - 以年加工50台份装备所用装甲钢计算 采用该技术后 刀具费用每年可节省20万元 台时费用节创30万元 能耗降低30% [2] - 年综合降本增效超过65万元 [2] - 技术规模化应用后 预计行业年增效益将超200万元 [2] - 技术突破形成了一套具有自主知识产权的技术规范与数据库 [2] 应用现状与材料特性 - 该技术已成功应用于坦克、装甲车等装备制造 [2] - 装甲钢是国防军工和特种装备的核心材料 具有超高强度、高硬度、强韧性及低导热等极端特性 [1] - 因其极端特性 装甲钢生产长期面临加工难、成本高、效率低等瓶颈 [1]

市场表现 - 12月15日地面兵装板块整体下跌1.15%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 内蒙一机为当日板块领跌个股 [1] 资金流向 - 当日地面兵装板块主力资金呈现净流出状态，净流出金额为3.02亿元 [2] - 游资资金净流入816.53万元，散户资金净流入2.94亿元 [2]

涉及的行业与公司 * **行业**：轮胎制造行业[1] * **公司**：森麒麟、贵轮、通用、玲珑、赛轮、中策[1][2][4][9][11][14] 核心观点与论据 * **核心投资逻辑**：欧盟反倾销政策将提升海外稀缺产能价值，利好海外产能占比高的中国轮胎企业，使其在量增和价增逻辑上受益[1][3][5][6] * **欧盟政策影响**：预计欧盟反倾销关税至少在30%以上，2026年8月可能叠加反补贴税，将进一步阻断中国对欧出口[5][6] 参考美国经验，政策将推动头部企业集中前往东南亚等地建厂，利用当地产能供应欧美市场以提升市占率[1][5] * **美国市场变化**：因订单转移至欧盟，美国市场供应紧张，有望实现盈利修复[1][7] 美国客户因供应紧张获得的补贴未来可能被收回，将进一步提高盈利水平[1][7] * **欧盟市场需求**：2024年中国向欧盟出口约8700万条轮胎，仅占欧盟市场总容量约4亿条的一小部分[8] 在通胀背景下，中国轮胎的性价比优势将增加需求，叠加海外新增产能放量，头部企业市占率有望显著提升[1][8] * **具体投资标的推荐**： * **森麒麟**：摩洛哥工厂2026年大规模放量，加上泰国及青岛工厂剩余产能，业绩弹性明显[1][9] * **贵轮**：越南半钢胎2026年规模化放量，对应业绩增长显著[1][9] * **通用**：海外产能占比最高，其泰国和柬埔寨基地总计2400万条以上的产能将显著受益于欧盟双反，且其在欧盟市场份额低，未来提升空间大[1][11][12] * **玲珑**：塞尔维亚工厂是国内唯一位于欧洲的工厂，能免除4%的基础关税，在供应欧洲市场方面具有稳定性和优势[1][11][12] * **赛轮**：全球化布局最为领先，在东南亚、印尼、墨西哥和埃及均有基地，产品结构齐全，品牌建设和渠道变革表现突出，是长期投资的优质标的[2][11][13][14] * **中策**：国内市场表现优异，海外布局相对赛轮稍弱，但同样是长期发展的优质标的[2][4][11][14] 其他重要内容 * **风险提示**：欧盟反倾销政策可能导致国内产能和盈利能力受到负面影响[3] * **业绩预期**：部分推荐公司2025年业绩基数较低，但2026年的业绩弹性和确定性优势明显[10] * **当前行业环境**：阶段性关税政策对部分基地开工造成压力，但对拥有强大海外产能布局的企业影响相对较小[12]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[4] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[4] - 聘任后及时公告并提交资料[6] 任职资格与职责 - 特定情形人士不得担任[4] - 为公司与上交所指定联络人，负责多项职责[2] 解聘规定 - 解聘需充足理由，及时报告[6] - 特定情形一个月内解聘[7] 其他 - 聘请证券事务代表协助履职[4] - 制度由董事会解释修订，2021年制度废止[7]