会议信息 - 公司2025年6月6日发通知，6月10日通讯召开第五届董事会第四十三次会议[3] - 会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]

可转债发行 - 2019年12月20日公司发行1660万张可转债，总额16.6亿元[4] - 2020年1月16日可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格4.65元/股，现最新4.25元/股[6] - 2019 - 2023年因权益分派及2024年修正多次调整[6][7] 修正情况 - 2025年5 - 6月触发向下修正条款[9] - 6月10日董事会通过议案并提交股东大会[10] - 修正后价格有条件限制，需股东大会通过实施[9][10][11]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润 - 43628.63万元，同比下滑 - 1260.52%[4][9] - 2024年扣非净利润 - 65090.07万元[4][9] - 2025年一季度归属股东净利润 - 4297.09万元[4][9] - 2025年一季度扣非净利润 - 5132.64万元[4][9] 股价与市净率 - 2025年6月4 - 6日股价涨幅偏离值累计超20%[4][6] - 截至2025年6月6日，收盘价格3.67元/股[5][9] - 公司最新市净率0.81倍，高于行业平均[5][9] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[7] - 公司、控股股东和实控人无影响股价异常波动重大事项[7] - 董事、监事等在异常波动期间未买卖公司股票[7]

监事会会议召开情况 - 重庆建工集团股份有限公司第五届监事会第四十二次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，应出席监事6人，实际出席6人 [1] - 会议召集、召开及审议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 关联交易议案 - 审议通过《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] 内部担保议案 - 审议通过《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案及关联交易议案均需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月25日14点30分，地点为重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括公司董事和监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划 [2] - 审议公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况 [2] - 审议为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 [2] 股东投票相关事项 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东有权出席股东大会 [5] - 涉及融资融券、转融通业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按规定执行 [1] - 议案12和14需回避表决的关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司和重庆高速公路集团有限公司 [4] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 [5] - 融资融券投资者需持相关证券公司加盖公章的营业执照和授权委托书办理登记 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月23日9:00-17:30 [6]

担保情况概述 - 公司全资子公司九建公司拟以评估价值为1031.35万元的居住用房为全资孙公司十一建公司增加抵押担保 [1] - 本次抵押担保是为支持十一建公司向重庆银行申请不超过5000万元、期限不超过1年的综合授信业务 [2] - 抵押物为九建公司名下位于重庆市渝北区的居住用房，评估基准日为2024年12月24日 [2] - 担保事项已通过董事会和监事会审议，因被担保方资产负债率超过70%，需提交股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人十一建公司成立于1999年4月5日，注册资本15000万元，主要从事建筑工程施工等业务 [2] - 截至2024年12月31日，十一建公司资产总额190949.44万元，负债总额166511.27万元，资产负债率87.20% [3] - 截至2025年3月31日，十一建公司资产总额184574.24万元，负债总额159909.5万元，资产负债率86.64% [3] - 公司通过全资子公司九建公司持有十一建公司100%股权 [3] 抵押合同主要内容 - 抵押权人为重庆银行文化宫支行，抵押人为九建公司 [3] - 抵押物为重庆市渝北区人和镇双桥村八社9幢的居住用房，评估价值1031.35万元 [3] - 合同签订后15日内需办理抵押财产登记手续 [3] 担保必要性与合理性 - 补充抵押担保是为满足十一建公司经营需求，保障业务持续发展 [4] - 被担保方为公司合并报表范围内的全资孙公司，担保风险可控 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年3月31日，公司及全资子公司对所属全资子公司担保余额为55.49亿元 [4] - 公司对关联方担保余额为3.01亿元，对参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元 [4] - 公司为所属子公司41.65亿元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保 [4]

担保情况概述 - 公司为控股股东重庆建工控股向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过7.90亿元，担保方式包括连带责任担保、抵押担保或质押担保 [1][2] - 本次担保由重庆建工控股所属全资子公司建工开发或嘉寓租赁提供保证反担保 [1][2] - 关联董事回避表决的情况下，董事会以5票同意审议通过该议案，独立董事专门会议和审计委员会均全票审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 重庆建工控股为公司控股股东，持有公司44.40%股权，注册资本143.68亿元，法定代表人孙立东 [3] - 截至2024年底，重庆建工控股经审计资产总额未披露，净资产88.42亿元，2024年营业收入270.09亿元，净利润-5.93亿元 [4] - 截至2025年3月底，重庆建工控股未经审计资产总额未披露，净利润-0.48亿元 [4] 担保协议主要内容 - 担保金额不超过79,000万元，担保期限为主债权清偿期届满之日起不超过3年 [4] - 担保范围包括主合同项下本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等 [4] - 董事会拟授权董事长或其书面授权代表签署担保协议并办理相关业务 [5] 担保的必要性和合理性 - 重庆建工控股2024年已为公司提供45.35亿元担保，本次担保基于相互协同原则，风险可控 [5] - 反担保方建工开发或嘉寓租赁信用状况良好，具备担保履约能力 [5] - 反担保范围涵盖公司代偿款项及追偿产生的全部费用 [5][6] 董事会意见 - 独立董事认为担保事项符合相互协同原则，反担保足额，风险可控，不存在损害中小股东利益情形 [7] - 董事会审计委员会全票通过该议案，关联董事回避表决，五名非关联董事均投票赞成 [7] 累计对外担保情况 - 截至2025年3月底，公司对全资子公司担保余额55.49亿元，对关联方担保余额3.01亿元 [8] - 公司为参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元，为子公司41.65亿元银团贷款提供增信措施 [8] - 公司无逾期对外担保 [8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月12日9:30-11:00通过上证路演中心以视频录制和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月5日至6月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@cceg.cn提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 公司董事长孙立东、总经理周进、独立董事赵勇军、财务总监黄子俊、董事会秘书窦波将出席 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心在线参与实时互动 [2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月30日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

关联交易概述 - 重庆建工控股（控股股东）预计2025年度为公司提供不超过60亿元全额融资担保，超出持股比例部分按不高于1.5%年费率收取担保费，预计年度担保费不超过5,004万元 [1][2] - 重庆建工控股持有公司44.40%股份，本次交易构成关联交易 [1][3] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.43%，无需提交股东大会审议 [2][3] 关联方信息 - 重庆建工控股为国有独资企业，注册资本14.37亿元，注册于重庆市两江新区，经营范围包括投资业务及资产管理 [4] - 截至2024年末，重庆建工控股经审计资产总额未披露，净资产88.42亿元，营业收入270.09亿元，净利润-5.93亿元；2025年一季度未经审计净利润-0.48亿元 [4] - 关联方非失信被执行人，履约能力良好 [4][5] 交易具体条款 - 担保类型为连带责任担保，担保人重庆建工控股，被担保人重庆建工 [4] - 担保费按季度支付，具体金额以担保合同签署的金额和期限为准 [2][4] - 适用期限自董事会审议通过日起至次年同类议案审议通过前一日止 [5] 交易审议程序 - 2025年6月3日，公司独立董事专门会议及审计委员会全票通过议案，认为担保费率公允且符合市场水平 [5][6] - 2025年6月4日，董事会非关联董事全票通过议案，关联董事回避表决 [7] 交易必要性 - 控股股东在持股比例内无偿担保，超出部分按市场化原则收费，符合重庆市国资委文件要求 [2][5] - 交易有利于公司融资安排和业务发展，未损害股东利益 [5]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月12日9:30 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[4][6] - 会议方式为上证路演中心视频录制和网络互动[3][6] 参会人员 - 参会人员包括董事长孙立东等[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年6月12日在线参与说明会[6] - 可于2025年6月5 - 11日16:00前提问[3][7] 报告发布 - 公司已于2025年4月30日发布2024年度及2025年第一季度报告[3] 公司联系信息 - 联系人是董事会办公室（证券部），电话023 - 63511570，邮箱zqb@cceg.cn[8]