股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年6月20日[2] - 股东大会召开日期为2025年6月25日[5] - 现场会议于25日14点30分在建工产业大厦4楼会议室召开[7] 临时提案情况 - 持股44.40%的重庆建工投资控股6月10日提出2项临时提案[3] - 临时提案含《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》[3] 议案相关 - 议案经多次会议审议通过，相关公告于2025年1月25日等披露[10] - 特别决议议案为第10、16项[11] - 对中小投资者单独计票议案有多项[11] - 涉及关联股东回避表决议案有多项[11]

会议安排 - 公司2025年6月6日发通知召开第五届监事会第四十三次会议，6月10日通讯召开[3] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司于2025年6月6日发通知，6月10日通讯召开第五届董事会第四十三次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]

建工转债基本情况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额1,660,000,000元，期限为自发行之日起六年 [1] - 可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] 建工转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.65元/股 [2] - 因2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元，转股价格自2020年7月16日起调整为4.57元/股 [2] - 因2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元，转股价格自2021年7月22日起调整为4.53元/股 [2] - 因2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元，转股价格自2022年7月28日起调整为4.49元/股 [3] - 因2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元，转股价格自2023年7月28日起调整为4.47元/股 [3] - 因2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元，转股价格自2024年8月9日起调整为4.25元/股 [3][4] 本次向下修正转股价格触发条件 - 2025年5月27日至2025年6月10日，公司股价连续十个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%（即3.825元/股），触发向下修正条款 [4] - 根据《募集说明书》条款，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [4] 本次向下修正转股价格审议程序 - 公司于2025年6月10日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》 [5] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [5] - 如股东大会召开时上述指标高于调整前转股价格（4.25元/股），则转股价格无需调整 [5] - 董事会提请股东大会授权董事会办理本次向下修正转股价格相关事宜 [5]

关联交易概述 - 公司拟按43%持股比例向参股公司通粤高速提供财务资助不超过7310万元，期限三年，年利率按五年期LPR执行，按季付息到期还本[1][3] - 通粤高速系大股东重庆高速集团的控股企业，本次交易构成关联交易[1][4] - 2025年6月10日董事会审议通过该议案，需提交股东大会批准[2][3] 交易背景与条款 - 资金用途为弥补通粤高速运营初期缺口，主要用于偿付存量贷款及工程尾款[6] - 借款协议约定利率按五年期LPR执行，定价经审计委员会认定为公允合理[6][9] - 公司已委派2名董事和1名总经理参与通粤高速重大决策，强化风险监控[9] 财务数据与历史交易 - 通粤高速2024年末经审计资产总额未披露具体数值，但信用状况正常[5] - 过去12个月公司与同一关联方累计发生关联交易6880万元，占净资产0.88%[2][5] - 截至2024年末公司对通粤高速财务资助余额达14190万元，无逾期记录[5][10] 项目运营前景 - 南道高速收费期限40年，虽受疫情分流及经济复苏缓慢影响短期亏损，但预计随流量增长将改善现金流[8] - 公司通过台账管理持续评估通粤高速偿债能力，确保风险可控[9] 审议程序 - 董事会审计委员会及独立董事专门会议均认为交易符合战略规划且无损害中小股东利益[9][10] - 董事会表决时关联董事回避，7名非关联董事全票通过[10]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四十三次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，应出席监事6人，实际出席6人 [1] - 会议召集、召开及审议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 关于向下修正"建工转债"转股价格 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 关于为参股公司提供财务资助 - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月20日，涉及A股股票代码600939（重庆建工）[1] - 现场会议将于2025年6月25日14点30分在重庆两江新区建工产业大厦召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[2] 新增临时提案内容 - 新增两项议案：《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》和《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》[2] - 两项议案已通过第五届董事会第四十三次会议审议，相关公告于2025年6月11日披露[2] 原定议案及关联方回避规则 - 原议案包含董事/监事薪酬计划、日常关联交易、控股股东授信担保等12项非累积投票议案[3][4] - 关联股东需回避表决：议案12涉及重庆建工投资控股和重庆高速公路集团，议案17涉及重庆高速公路集团[4] - "建工转债"持有人在转股价修正议案中需回避表决[4] 议案审议程序 - 议案已通过2025年1月至6月期间召开的6次董事会及监事会会议审议[4] - 相关公告在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露[4] 授权委托事项 - 委托书需明确对12项议案选择"同意/反对/弃权"，未明确指示的由受托人自主表决[6][7] - 委托书需填写委托人持股数量、股东账户及身份证信息[6]

财务资助 - 公司拟按43%持股比例向通粤高速提供不超7310万元资助，期限三年，年利率按五年期以上LPR执行[3][5][10] - 重庆高速集团拟按57%持股比例向通粤高速提供不超9690万元资助，期限三年，年利率按五年期以上LPR执行[9] 关联交易 - 过去12个月内，公司与关联人发生类别相关关联交易累计金额6880万元，占最近一期经审计净资产的0.88%[3][5] 通粤高速情况 - 通粤高速注册资本48512.5万元，公司持股43%，重庆高速集团持股57%[6] - 2024年末资产总额397490.07万元，净资产47767.89万元，资产负债率87.98%，营收9024.1万元，净利润 - 9031.08万元[7] - 2025年3月末资产总额393988.93万元，净资产44247.09万元，资产负债率88.77%，1 - 3月营收2184.09万元，净利润 - 3520.81万元[7] 未来展望 - 通粤高速运营的南道高速收费期限40年，预计未来运营状况将逐渐好转[12] 审批情况 - 2025年6月9 - 10日相关会议审议通过财务资助议案，尚需提请股东大会审议[3][5][15][16] 其他 - 截止本次董事会审议日，公司对合并报表外公司提供财务资助总余额14190万元，占最近一期经审计净资产比例为1.82%[17] - 公司控股子公司未对合并报表外公司提供财务资助，不存在逾期未收回的金额[17]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年6月20日[2] - 股东大会召开日期为2025年6月25日14点30分[7] - 网络投票起止时间为2025年6月25日[7] 临时提案 - 单独或合计持有44.40%股份的公司于2025年6月10日提出临时提案[3] - 临时提案为修正“建工转债”转股价格、为参股公司提供财务资助暨关联交易议案[3] 议案情况 - 股东大会议案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[9] - 议案经多次会议审议通过，相关公告在指定媒体披露[10] - 特别决议议案为第10、16项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6 - 10、12 - 17项[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第12、14、16、17项[11]

会议信息 - 公司于2025年6月6日发通知，6月10日通讯召开第五届监事会第四十三次会议[3] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]