业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月12日9:30 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[4][6] - 会议方式为上证路演中心视频录制和网络互动[3][6] 参会人员 - 参会人员包括董事长孙立东等[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年6月12日在线参与说明会[6] - 可于2025年6月5 - 11日16:00前提问[3][7] 报告发布 - 公司已于2025年4月30日发布2024年度及2025年第一季度报告[3] 公司联系信息 - 联系人是董事会办公室（证券部），电话023 - 63511570，邮箱zqb@cceg.cn[8]

担保情况 - 为控股股东重庆建工控股提供担保额度不超7.90亿元[4] - 对所属全资子公司担保余额55.49亿元[14] - 对关联方担保余额3.01亿元[14] - 为参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元[14] - 为所属子公司41.65亿元银团贷款提供2项增信措施[14] 股东情况 - 重庆建工控股持有公司44.40%股权[7] 股东业绩 - 2024年重庆建工控股营收270.09亿元，净利润 -5.93亿元[8] - 2025年1 - 3月营收70.48亿元，净利润 -0.48亿元[8]

担保信息 - 2025年度控股股东预计提供不超60亿元全额融资担保[3][4][5][8] - 公司预计支付年度担保费不超5004万元，年费率不高于1.5%[3][5][8] 关联交易 - 控股股东持股44.40%，本次交易构成关联交易[3][5][6] - 过去12个月与同一关联人关联交易金额3319.74万元[3][5] 财务数据 - 2024年末控股股东资产922.54亿，净资产88.42亿，营收270.09亿，净利润 - 5.93亿[7] - 2025年3月末控股股东资产886.49亿，净资产88.07亿，1 - 3月营收70.48亿，净利润 - 0.48亿[7] 决策流程 - 2025年6月3日独立董事和审计委员会会议全票通过议案[12] - 2025年6月4日董事会会议审议通过议案，关联董事回避表决[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月25日14点30分在重庆两江新区召开[3] - 网络投票2025年6月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议审议15项议案，已分别经多次董事会及监事会会议审议通过[8] - 议案相关公告于2025年多次在指定媒体披露[9] - 股权登记日为2025年6月20日[18] 议案相关 - 议案12、14涉及关联股东回避表决[14] - 特别决议议案为10号议案[14] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6 - 10、12 - 15号议案[14] 公司决策 - 公司提出2024年度利润分配预案[6] - 有董事、监事2024年度薪酬执行及2025年度发放计划议案[7][8] - 有选举公司第五届董事会非独立董事的议案[9] - 公司制定2025年度担保、投资计划[10][11] - 有2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况议案[12] - 有公司预计资产盘活的议案[13] - 有控股股东授信担保及全资公司抵押担保议案[14][15]

会议信息 - 2025年5月29日发出召开第五届监事会第四十二次会议通知[3] - 2025年6月4日会议以通讯方式召开[3] - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案表决 - 《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》全票通过[4] - 《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 2025年5月29日发第五届董事会第四十二次会议通知，6月4日通讯召开[3] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[3] 表决结果 - 提名黄子俊为非独立董事候选人，8票同意[4] - 三项担保议案分别获相应票数通过[5] - 提请召开2024年年度股东大会议案8票同意[6] 候选人信息 - 黄子俊1977年2月生，研究生学历，高级会计师[10] - 曾任多公司职务，现任公司党委委员、财务总监[10] - 与大股东无关联，未持本公司股票[10]

市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]

债券发行 - 2019年12月20日公开发行1660万张A股可转债，总额16.6亿元[5] - 2020年1月16日“建工转债”在上交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日，初始价4.65元/股，最新4.25元/股[6][7] 价格修正 - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年5月27日至6月2日已有5个交易日收盘价低于3.825元/股[4][9] - 连续15个交易日再有5日满足条件将触发修正条款[4][9] - 触发后及时召开董事会审议并披露信息[4][10]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入超272亿元，归母净利润-4.36亿元 [1] - 公司计提各项减值损失合计4.39亿元，减少归母净利润约3.71亿元 [1] - 全年新签合同金额573.68亿元，同比增长约1.82% [1] 市场拓展与业务结构 - 市内重点项目取得新突破，承接"重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包"等项目，签订合同金额275.5亿元 [2] - 市外项目签订合同金额达298.18亿元，同比增长16.69% [2] - EPC项目合同金额131.09亿元，增幅130.03% [2] - 政府及国有投资类工程合同金额384.86亿元，占比67.09%，房地产开发施工项目下降至12.56% [2] 资质与研发投入 - 新增、升级施工总承包资质9项，新增专业承包资质3项 [1] - 投入研发经费7514.06万元，新增高新技术企业1家、科技型企业1家 [2] - 新增重庆市科技进步奖三等奖1项，新增专利授权101项（发明专利30项），新增省部级工法48项 [2] 行业环境与公司战略 - 建筑行业面临较大压力，受市场下行、基础设施项目资金投入受限、竞争加剧等因素影响 [1] - 公司推进企业整合优化改革，拓展市场并优化业务结构，坚持创新驱动 [1] ESG报告 - 公司发布首份ESG报告，披露2024年度在业务经营、治理、社会及环境等方面的管理方案与实践 [2]

会议信息 - 公司2025年4月18日通知召开第五届监事会第四十次会议，4月29日11点召开，6名监事全出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][10] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》5票同意待审议[10]