法定代表人及人员变动 - 法定代表人辞任，公司需三十日内确定新法定代表人[1] - 法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可向有过错者追偿[1] 公司章程变更 - 高级管理人员新增总经理和章程规定的其他人员[2] - 公司党组织领导班子成员进入范围调整为董事会、经理层[2] - 公司经营范围新增多项专业承包壹级资质[2] - 公司股份发行新增公开、公平、公正原则，同类股份同权[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[3] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[3] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[3][4] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益，董事会应三十日内执行[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员等履职违规致公司损失时有诉讼请求权[5] 股东会相关规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[10] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[11] 党组织相关 - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%安排[14] - 公司党委和纪委每届任期5年[14] - 公司党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人[15] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[19] - 董事对公司负有忠实、勤勉义务[19][20] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，职工代表董事1名[24] - 董事会定期会议每年至少召开两次[25] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[26] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[29] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 现金分红比例不少于公司母公司报表当年实现的可供分配利润的15%[30] 公司资本变动 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[31] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[31] - 公司增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[32] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[32] - 公司出现解散事由，应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[32] - 公司因特定情形解散，应在十五日内组成清算组进行清算[32]

董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，于上下半年度各一次，提前十日书面通知董事[13] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前二十四小时通知，紧急时可随时通知[13][14] - 会议需全体董事过半数出席方可举行，临时增议题需全体董事一致同意[18][21] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[9] - 战略委员会五名董事，外部董事过半数，董事长任召集人[9] - 审计委员会三名非高管董事，独立董事过半数，季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[9][10] - 薪酬与考核、提名委员会各三名董事，独立董事过半数，独立董事任召集人[10][11] 决策规则 - 决策前与有关方面沟通，属党委会前置范围的先经研究讨论[5] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后提交讨论[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] - 决议须全体董事过半数表决通过，对外担保需出席会议三分之二以上且全体过半数同意[25][26] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] 人员任免 - 董事长提名总经理、董事会秘书，总经理提名其他高管，免职应提交理由[31] 交易决策 - 5种情况交易由董事会决定，涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[32] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5％以上提交审议[32] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上，董事会通过后提交股东会[33] 规则生效 - 规则经董事会、股东会审议通过生效，修改经股东会批准，由董事会负责解释[36]

公司信息 - 证券代码600939，简称为重庆建工[1] - 转债代码110064，简称为建工转债[1] - 债券代码254104，简称为24渝建01[1] 会议决策 - 2025年8月22日召开第五届董事会第四十七次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 修订条款，废止《监事会议事规则》[2] - 事项需股东大会审议，授权经理层办变更[2]

公司治理 - 法定代表人辞任，公司需三十日内确定新代表人[1] - 高级管理人员定义新增总经理和章程规定的其他人员[2] - 公司经营范围新增多项工程承包资质[2] - 章程引用《上市公司章程指引》改为2025年修订版[1] 股份与财务 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[3] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[3][4] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[5] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后三十日内未提起诉讼等情况，股东可直接诉讼[5] - 公司全资子公司相关问题，连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相应诉讼权利[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[9] 党组织相关 - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年[15] - 公司党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人[15] - 公司党委设党委书记1名、党委副书记2名[15] - 公司党委会会议一般每月召开两次，遇重要情况可随时召开[16] 董事任职与职责 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[19] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，给公司造成损失应承担赔偿责任[19][20] 董事会与专门委员会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，职工代表董事1名[24] - 董事会定期会议每年至少召开两次[25] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[26] 财务与报告 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[29] - 公司需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[29] 公司合并与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[31] - 公司减少注册资本，自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[31] - 清算组应在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体或公示系统公告[32][33]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备9,625.31万元[2] - 上半年确认信用减值损失11,655.90万元[4] - 上半年确认资产减值损失 -2,030.59万元[4] - 本次计提减少利润总额9,625.31万元，净利润8,143.59万元[9] 减值明细 - 应收票据减值损失 -3.74万元[4] - 应收款项减值损失11,936.44万元[4] - 其他应收款减值损失 -367.55万元[4] - 贷款损失90.75万元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 -2,003.45万元[5] - 合同资产减值损失 -27.14万元[5]

会议信息 - 公司于2025年8月12日发出召开第五届监事会第四十七次会议通知[3] - 会议于2025年8月22日10：30召开，应出席6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[4] - 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议[5]

会议安排 - 2025年8月12日发第五届董事会四十七次会议通知[3] - 2025年8月22日9：30召开该会议[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及多项议案[4][5] - 3项修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] 公告时间 - 公告于2025年8月25日发布[8]

财务表现 - 营业收入143.61亿元 同比下降8.00% [1] - 归属于上市公司股东净亏损2.49亿元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损2.65亿元 [1] - 基本每股亏损0.1309元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入143.59亿元，同比下降7.97% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.49亿元，上年同期净亏损1884.26万元 [1]

板块整体表现 - 重庆国企改革板块8月22日较上一交易日上涨0.74% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股表现 - 川仪股份领涨板块，收盘价21.38元，涨幅4.09%，成交量22.00万手，成交额4.72亿元 [1] - *ST惠程涨幅3.89%至5.08元，成交量21.19万手，成交额1.06亿元 [1] - 西南证券上涨1.64%至4.96元，成交量114.52万手，成交额5.63亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6555.81万元，游资资金净流出7137.29万元，散户资金净流入1.37亿元 [2] - 西南证券获主力资金净流入1995.03万元，占比3.54% [3] - 川仪股份主力资金净流入1702.36万元，占比3.61%，但游资净流出3878.34万元 [3] - 重庆港主力资金净流入259.76万元，占比达5.03% [3] 个股资金分化 - 渝开发主力资金净流出1130.21万元，占比-6.78%，但散户资金净流入1382.61万元 [3] - 登康口腔主力资金净流出505.40万元，占比-5.81% [3] - 重庆建工主力资金净流出173.19万元，占比-3.96% [3]