募集资金情况 - 2021年4月非公开发行A股176,678,445股，发行价28.30元/股，募集资金总额4,999,999,993.50元，净额4,965,994,447.84元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金457,695.32万元，余额53,419.14万元[2] - 2024年度募投项目使用募集资金205,116.24万元[6] 项目资金使用 - “年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”累计使用56,000.00万元且资金已用完[7] - “年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”累计使用74,197.05万元尚在建设，2024年投入14,777.23万元，利润总额2,593.45万元[7][19][22] - “收购晟碟半导体80%股权项目”累计使用180,898.83万元已完成交割且210,000.00万元资金用完[7] - “偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用146,599.44万元且已完成[7] 资金操作 - 2021年6月16日，以99,973.42万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2023年4月25日，同意用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月18日归还[9] - 2024年4月24日董事会同意公司及子公司对闲置募集资金现金管理，额度不超15亿元[11] 资金收益 - 2021 - 2024年现金管理批准金额分别为8亿、16亿、15亿元，累计收益分别为1920.65万、4431.19万、3471.71万元[10] - 2023 - 2024年浦发银行、交通银行不同存款年化收益率在1.5% - 2.85%[12] 项目调整 - 2024年将“年产36亿颗项目”21亿元募集资金变更投向“收购晟碟半导体80%股权项目”[13] - “年产100亿块项目”建设期延长至2025年12月[13] 合规情况 - 2024年度公司按规定进行募集资金使用和披露[14] - 会计师认为报告在重大方面真实反映截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况[15] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[17] 项目投资进度 - 年产36亿颗项目承诺投资266,000.00万元，调整后56,000.00万元，投资进度100%[19] - 年产100亿块项目承诺投资84,000.00万元，投资进度88.33%[19] - 偿还银行贷款及短期融资券承诺投资150,000.00万元，调整后146,599.44万元，投资进度100%[21] - 收购晟碟半导体80%股权项目拟投入210,000.00万元，实际累计投入180,898.83万元，投资进度86.14%[21][24] - 所有项目合计承诺投资500,000.00万元，调整后496,599.44万元，累计投入投资进度92.17%[21]

会计政策变更 - 公司根据2024年《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[1][2] - 变更无需董事会等审议，对本期财报无影响[1][5] - 变更不产生重大影响，不损害公司及股东利益[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上经济、会计等相关工作经验[1] - 具备注册会计师等职称且有5年以上会计专业全职工作经验[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 无任职资格情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无资格[3][9] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3][9] - 过往任职独立董事连续两次未出席且不委托出席被解除职务人员无资格[10] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4][10] - 在公司连续任职不超六年[4][10] 承诺事项 - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5][11] - 承诺任职期间遵守法规和业务规则确保履职[11] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[10]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 业务合作 - 2024年11 - 12月公司审议通过聘任德勤华永为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为德勤华永可满足审计要求，2024年度审计合规完成工作[8][9]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏长电科技股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-61418888 关于江苏长电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于江苏长电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 Deloitte. 德勒 球菲律 200002 关于江苏长电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00495 号 江苏长电科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏长电科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负微表,2024年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年4月18日签发了德师报(审)字(25)第 P04370 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委 ...

江苏长电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00976 号 江苏长电科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏长电科技股份有限公司(以下简称"长电科技")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、 准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是长电科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 审核报告 - 续 德师报(核)字(25)第 E00976 号 三、审核意见 我们认为,长电科技的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 ...

担保现状 - 截至2024年12月31日，公司为控股子公司累计担保余额94.10亿元，占净资产34.07%[2] 未来担保计划 - 2025年拟为控股子公司提供不超117亿元担保，分两类额度[3] 具体担保对象及额度 - 对星科金朋半导体等多家公司明确担保额度[6]

股东大会信息 - 2025年5月15日10点召开2024年年度股东大会，地点为江苏长电科技D3二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议12项议案[8] 议案相关 - 议案于2025年4月18日经董事会和监事会审议，4月21日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、11、12[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册A股股东有权出席[14] - 现场会议登记时间为2025年5月12 - 14日8:30 - 16:00，地点为董事会办公室[15] 投票规则 - 董事、独立董事、监事候选人选举采用累积投票制[25] - 股东大会需表决非累积和累积投票议案[23][24]

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2025年4月18日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][7] - 《关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案》2票同意，关联监事回避表决[6] 报告通过 - 《2024年度内部控制评价报告》等报告表决全票通过[8][10]

财务规划 - 2025年公司及控股子公司拟申请不超250亿元综合授信额度[6] - 2025年公司拟为境内外控股子公司提供不超117亿元担保[7] - 公司拟向珠海华润银行申请不超9亿元综合授信[8] - 公司拟与华润深国投信托等开展不超4亿元业务[9] - 公司及控股子公司拟开展不超5.8亿美元套期保值业务[10] 业绩与分红 - 2024年度公司归母净利润16.10亿元，母公司净利润4092.12万元[12] - 2024年度公司拟每10股派现1.2元，共分配红利2.15亿元[12] - 2024年度公司不进行资本公积金转增股本和送红股[12] - 董事会提请授权制定2025年度中期分红方案[13] 公司运营 - 公司拟在江阴设全资子公司，注册资本1000万元[11] 审议事项 - 审议通过2024年度募集资金存放与使用专项报告[14] - 审议通过2024年环境、社会及治理报告[14] - 提名郑建彪、董斌为第八届董事会独立董事候选人[14] - 提名彭庆为第八届董事会非独立董事候选人[16] - 审议通过市值管理制度议案[16] - 审议通过CEO工作细则修订议案[17] - 审议通过独立董事工作制度修订议案[19] - 审议通过关联交易决策制度修订议案[19] - 审议通过募集资金管理制度修订议案[19] 会议安排 - 决定在江阴市长山路78号会议室召开2024年年度股东大会[19]