业绩数据 - 资产总额540.60亿元，归属上市公司股东净利润16.10亿元，纳税总额1.15亿元，营业收入359.62亿元，每股社会贡献值3.87元[39] - 温室气体排放量（范围一）22918.04吨二氧化碳当量，（范围二）730313.70吨二氧化碳当量，（范围三）469480.26吨二氧化碳当量，固废填埋率0.49%，能源消耗总量2043342.13兆瓦时，新鲜水取水量减少156.78万吨[40] - 员工总数21919人，员工年人均培训时长52小时，中高层女性员工比例19.4%，符合RMI无冲突冶炼厂要求的矿产供应商覆盖率100%，捐赠总额267.11万元[41] 业务发展 - 公司在20多个国家和地区设有业务机构，在中国、韩国和新加坡设有八大生产基地和两大研发中心[24] - 公司现有8家工厂、2家在建工厂，新增收购晟碟半导体（上海）有限公司[28] - 2024年2月，长电科技汽车电子（上海）有限公司获增资44亿元[30] - 2024年4月，公司推出新一代“5G+”通信芯片封装方案[31] - 2024年5月，公司旗下子公司两款集成电路先进封装产品获产品碳足迹证书[32] - 2024年9月，公司完成收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权项目交割[34] - 2024年9月，长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目正式通线[34] 社会责任 - 2024年10月，12兆瓦太阳能光伏电站并网，年发电量可达1150万千瓦时，预计年均等效减排二氧化碳约11480吨，25年全生命周期内累计减排约28.7万吨[35] - 2024年11月，首届“先进封装开发者大会”举办，近300位专业人士参会[36] - 2024年11月，联合主办放流活动，增殖放流中华鲟430尾，胭脂鱼20000尾[37] 公司治理 - 公司搭建“决策层 - 管理层 - 执行层”的ESG管治架构[50] - 公司秉持以合规经营、以人为本等为核心的ESG战略，融入日常运营[52] - 公司每年定期开展重要性分析，2024年更新分析方法开展双重重要性评估[57] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构[71] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略投资4个专门委员会[72] 风险管理 - 制定《风险管理规范》，识别国际政治、市场竞争等风险[83] - 开展2次内控/风控专项培训[96] - 发布《商业道德行为准则》和《合规管理制度》[97] - 每年举办一次面向国内外全员的强制性合规培训[97] - 建立和完善关联交易管理体系[98] 信息安全 - 8家工厂通过IS0 27001信息安全管理体系认证[118] - 报告期内开展信息安全审计调查121次，发现1起USB违规事件[118] - 报告期内开展3次信息安全应急演练，未发生重大信息安全事件[119] - 供应商《供应商商业保密声明》《相关方信息安全承诺书》签订率100%[129] 环保成果 - 2024年环保投入16,503.94万元[131][135] - 单位产值碳排放量0.34吨二氧化碳当量/万元营收[131] - 固废填埋率0.49%[131] - 报告期内开展环保培训605场次、21,226人次参加[135] - 2025年单位产值碳排放强度目标较2022年下降5.88%，2024年已下降4.67%[150] - 2025年实现自身运营碳达峰，2030年实现碳中和[150] 能源管理 - 7家工厂通过IS0 50001能源管理体系，认证覆盖率87.5%，2025年实现运营工厂能源管理体系全覆盖[160] - 8家工厂完成ISO 14064温室气体盘查[160] - 冷却塔水温PID自控改造后可节约用电量约2.1万千瓦时/月，全年节能改造项目投入1,810.29万元[162] - 自有光伏发电量9,299.62兆瓦时，绿证购买量130,442兆瓦时，共计使用139,741.62兆瓦时，占总能源消耗量6.84%[163] 水资源管理 - 长电科技（宿迁）和（滁州）分别增加纯水浓水回用设施，回用水设施能力为70吨/小时和60吨/小时，已建成投运[179] - 对比2023年，2024年公司减少取水量100万吨，新鲜水取水量减少156.78万吨[183] - 2024年公司废水回用率为38.99%，2025年目标达到50%[183] 废弃物管理 - 公司严格管理废气排放、固体废弃物处置，确保各类废弃物100%合规排放[185] - 公司制定2025年固废填埋率＜1%的目标[192] - 无害废弃物产生量为18,548.94吨，有害废弃物产生量为16,108.49吨，废弃物总量为34,657.43吨[193] - 2024年回收各类包装用品70余万个，包材重复使用量431,074.33千克[195][196]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度德勤华永业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[3] 客户数据 - 提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户4家[3] 审计服务 - 项目合伙人等2024年开始为公司提供审计专业服务[4] - 公司2024年相关会议审议通过选聘德勤华永为审计机构[6][7] 管理体系 - 德勤华永针对财务报表等业务设计、实施及运行质量管理体系[8] - 制定业务执行层面具体政策和程序，实施一体化管理[8] - 制定并实施严格独立性政策、详细措施及追责机制[11] 信息安全 - 公司在选聘合同中明确德勤华永信息安全保护责任和要求[13] - 德勤华永获信息安全管理体系ISO27001认证且每年由第三方审核[13] 保险情况 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] 审计工作 - 针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案[15] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[15] - 本年审计中利用内部多领域专家团队工作[15] - 全面配合公司年报工作，满足报告披露时间要求[16] - 就审计计划和完成情况与审计委员会有效沟通[16] - 制定并有效执行与公司参审及组成部分审计师的沟通合作方案[16] - 按时完成公司2024年年报审计相关工作，审计报告客观完整清晰及时[17]

人事变动 - 董事罗宏伟2025年5月达退休年龄，拟股东大会选举后卸任[2] - 会议提名彭庆为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 彭庆任期自股东大会通过至第八届董事会任期届满[3] 会议信息 - 2025年4月18日召开第八届董事会第八次会议[2] - 公告于2025年4月21日发布[4]

业务合作 - 2025年度公司拟与华润集团下属金融板块公司开展业务合作，交易已获董事会通过[2] - 公司拟向华润银行申请综合授信不超过9亿元，日均存款余额最高不超过5亿元，期限不超12个月[3] - 公司拟与华润信托、华润租赁、华润保理开展业务，合计规模不超过4亿元，期限不超12个月[6] 关联交易情况 - 过去12个月内公司无特定关联交易情形（标的超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上）[4][6] - 过去12个月内公司及子公司未与关联方进行除日常外重大关联交易[14] 合作方财务数据 - 截至2023年末，华润银行资产总额3888.81亿元，负债总额3566.24亿元，2023年净利润14.02亿元[4][5] - 2023年度华润信托营业收入35.57亿元，净利润15.55亿元，年末资产规模335.13亿元[9] - 截至2024年，华润租赁总资产464.39亿元，2024年营业收入20.17亿元，利润总额7.83亿元[10] - 截至2024年末，华润保理总资产23.46亿元，2024年营业收入0.93亿元，净利润0.48亿元[10] 合作方股权结构 - 华润银行主要股东中，华润股份有限公司持股49.77%，南方电网资本控股有限公司持股18.24%等[4] - 华润租赁股权结构中，华润金融控股有限公司通过华润租赁（香港）有限公司持股54.75%等[10] 交易相关决策 - 2025年4月17日独立董事专门会议通过议案并同意提交董事会审议[13] - 2025年4月18日第八届董事会第八次会议通过议案，无需股东大会和有关部门批准[13] 交易保障措施 - 关联交易定价以市场价格及公司一般定价原则为基础，由双方协商确定[12] - 内部审计与风控部门定期监察交易，管理层按授权审批业务[15] 交易意义 - 关联交易基于正常生产经营需要，利于公司持续稳定经营[15] - 公司与关联企业开展金融业务，利于提高效率、拓展合作等[15]

独立董事任职要求 - 需有5年以上经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不符独立性[2][7] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不符独立性[2][7] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3][8] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4][9] - 在公司连续任职不超六年[4][9] 提名情况 - 提名郑建彪、董斌为独立董事候选人[1][6] - 提名人声明时间为2025年4月18日[5][10] - 被提名人通过资格审查[9] - 提名人与被提名人无利害关系[9] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[9]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，为石瑛、李建新、Tieer Gu（顾铁）[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 2024年独立董事保持高度独立性，履职合规[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.52%，营收合计占比97.73%[9] 未来展望 - 2025年公司将健全内部控制制度，完善内控长效机制[22] 其他新策略 - 本年度公司按豁免规定未将晟碟半导体（上海）有限公司纳入内控评价范围[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按总资产等比例计算重要性水平[15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额和定性标准划分[17][18] 内控情况 - 报告期公司无各类内控缺陷，内控体系有效执行[19][21][22] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[21][22]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-015 江苏长电科技股份有限公司 关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人 和调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事即将任期届满情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事石瑛女士、李建 新女士自 2019 年 5 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，因此石瑛女士、李建新女士将在公司股东大会完成独立董事选 举后卸任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公 司其他任何职务。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名郑建彪先生、 董斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提 交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事 ...

新策略 - 公司拟开展衍生品交易业务降低外汇、利率波动风险[2] - 业务额度不超5.8亿美元，可在控股子公司间调剂[3] - 资金来源为自有资金[4] 业务详情 - 交易业务包括远期结售汇、公允价值套期保值等[5] - 在有资质金融机构办理，授权期限12个月可循环使用[5][6] 风险与措施 - 业务存在市场、信用等风险，公司制定管理办法并风控[8][9] - 开展业务对冲汇率风险，按相关会计准则核算[11]

公司治理 - 2024年11月29日完成第八届董事会改组工作[1] - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议[2] 审计相关 - 安永华明不再担任年度审计机构[3] - 聘任德勤华永作为2024年度审计机构[4] 财务与内控 - 认为编制的财务报告能公允反映状况及成果[5] - 内部审计未发现重大问题[6] - 内部控制体系合理有效无重大缺陷[7] 人事相关 - 审核聘任首席财务长提案并提交董事会审议[9]