员工持股计划基本情况 - 2022年员工持股计划通过集中竞价交易方式完成股票购买 共买入6,022,437股 占公司总股本0.34% 成交均价24.67元/股 [3] - 持股计划存续期为48个月 自2022年9月16日完成股票购买之日起计算 [4] - 解锁安排分为三个时段 分别对应完成股票购买后12个月、24个月和36个月的首个交易日 解锁比例依次为35%、35%和30% [4] 锁定期安排 - 第三个锁定期将于2025年9月15日届满 [2][4] - 因2024年度业绩考核目标未达成 所有持有人该年度可解锁份额不得解锁 [5] - 未解锁部分股票出售后 资金返还公司 公司按银行同期存款利息加原始出资额返还持有人 [5] 交易限制规定 - 年度报告及半年度报告公告前三十日内不得买卖公司股票 [6] - 季度报告、业绩预告及业绩快报公告前十日内禁止交易 [6] - 重大事件发生或进入决策程序至依法披露期间不得进行股票交易 [6] 存续期及变更机制 - 存续期届满前可经持有人会议2/3以上份额同意并报董事会审议后延长 [6][8] - 持股计划变更需持有人会议2/3以上份额同意并经股东大会审议通过 [7] - 存续期满即自动终止 若股票全部出售并经审议可提前终止 [8] 信息披露安排 - 公司将持续关注持股计划实施进展并按法规履行信息披露义务 [9] - 相关决议已通过第七届董事会第十四次临时会议及2022年第二次临时股东大会审议 [2]

员工持股计划基本信息 - 2022年员工持股计划第三个锁定期于2025年9月15日届满[2][3][4] - 2022年9月16日完成股票购买，买入6,022,437股，占总股本0.34%，均价约24.67元/股[4] - 存续期48个月，自公告完成股票购买日起算[4][6] 解锁情况 - 解锁时点为完成购买12、24、36个月后首个交易日，比例35%、35%、30%[4] - 2024年业绩未达标，对应份额不得解锁，资金归公司[5] 其他规定 - 特定期间不得买卖股票[5] - 存续期可延长、变更、提前终止，需相关审议通过[6][7] - 公司将关注进展并披露信息[8]

国产算力行业前景 - 东吴证券指出上一轮急涨并非行情结束 资金休整为储备下一轮更健康上涨 [1] - 互联网大厂GPU下单预期持续催生积极情绪 产业进入消息活跃期 [1] - 寒武纪定增获证监会批文 海光推进曙光收并购并发布广泛股权激励 [1] 企业资本运作与战略布局 - 阿里推出AI组合拳 包括发布QwenMaxPreview万亿参数大模型及与荣耀战略合作 [1] - 海光信息股价上涨11.61% 寒武纪上涨6.41% 反映市场对资本运作积极反应 [2] - 行业龙头公司通过定增、收并购及股权激励等方式强化产业布局 [1] 半导体指数与ETF表现 - 国证半导体芯片指数强势上涨3.22% 成分股普遍跟涨 [2] - 半导体ETF(159813)上涨3.18% 报1.01元 紧密跟踪芯片指数表现 [2] - 指数前十大权重股合计占比70.69% 寒武纪、中芯国际、海光信息位列前三 [2] 市场交易数据 - 兆易创新上涨5.19% 中芯国际、景嘉微等个股同步跟涨 [2] - 半导体ETF设有场外联接A/C/I份额 代码分别为012969、012970、022863 [3] - 指数成分覆盖沪深北交易所芯片产业相关上市公司 [2]

市场表现 - A股三大指数早盘集体上涨 上证指数盘中上涨0.22%[1] - 电子元器件、通信设备、电脑硬件板块涨幅居前 餐饮旅游、制药板块跌幅居前[1] - 芯片科技股走强 芯片ETF（159995）上涨1.57%[1] 成分股表现 - 海光信息上涨7.86% 兆易创新上涨3.95% 寒武纪-U上涨2.91%[1] - 华大九天上涨1.74% 通富微电上涨1.53%[1] 行业前景 - AI算力、智能驾驶等终端需求提升推动全球半导体行业市场规模增长[1] - 2025年上半年在AI算力、数据中心、智能驾驶需求拉动下 全球半导体行业将在2024年复苏基础上进一步增长[1] - 产业链景气度持续提升[1] 产品信息 - 芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数 包含30只成分股[1] - 成分股覆盖芯片产业材料、设备、设计、制造、封装和测试环节龙头企业[1] - 代表企业包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等[1] - 场外联接基金A类代码008887 C类代码008888[1]

公司及行业 * 纪要涉及苹果公司及其新款产品发布 包括iPhone 17系列 Apple Watch Ultra 3 AirPods Pro 3等[1] * 纪要涉及大中华区科技供应链公司 并提供了其对苹果公司的收入敞口详细数据[9] 核心观点与论据 * 公司对苹果新产品的形态变化持积极态度 认为将驱动换机需求并增加总出货量[1] * 公司推荐买入的苹果供应链股票包括 Largan AAC FII Hon Hai BYDE TSMC ASE Realtek EMC NYPCB Delta[1] * 公司给予中性评级的苹果供应链股票包括 Sunny Optical JCET BOE Quanta ASMPT Vanguard Novatek Unimicron Kinsus[1] * iPhone 17系列的关键规格升级包括 后置摄像头 Pro Pro Max系列长焦摄像头从12MP升级至48MP Fusion摄像头 新款Air型号采用单颗48MP Fusion摄像头 支持双摄视频功能 前置摄像头 所有四款型号均从12MP升级至18MP 配备具有增强软件的中心舞台摄像头 厚度 Air型号仅5 6mm厚 标准款iPhone 17 16为7 8mm TECNO Spark Slim 三星Galaxy S25 Edge分别为5 9mm 5 8mm 散热 Pro和Pro Max系列采用均热板冷却 中框 Pro和Pro Max中框从钛金属改回铝金属 而Air型号采用钛金属中框 显示屏 iPhone 17刷新率从60Hz升级至120Hz AI功能 苹果智能赋能用户搜索 提问和执行操作 实时翻译 Genmoji匹配任何对话[2] * iPhone 17 Air起售价为999美元 存储为256GB iPhone 17和17 Pro Max起售价保持不变 分别为799美元和1199美元 iPhone 17 Pro起售价提高至1099美元 涨幅10% 内存升级 起始256GB 此前为128GB [2] * Apple Watch Ultra 3的关键规格升级包括 卫星 采用卫星网络 Satellite report 收集关键信息并呼叫紧急帮助 显示屏 采用广角OLED 显示面积从Apple Watch Ultra 2的1185 sqmm增大至1245 sqmm 分辨率提升至422x514像素 电池 电池续航时间延长至42小时 网络 升级至5G蜂窝技术 健康功能 新增心脏健康和睡眠追踪 可对潜在高血压发出警报 起售价保持不变 为799美元[3] * AirPods Pro 3的关键规格升级包括 主动降噪以实现更好的噪音隔离 新增心率 卡路里和身体燃烧监测功能 新增实时翻译 使用户在佩戴时能同时理解他人 AI功能 智能运动状态分析 追踪超过50种锻炼类型[8] 其他重要内容 * 纪要包含大中华区科技供应链公司对苹果2026年预期收入敞口的详细表格 按公司和终端产品细分[9] * 表格显示 Largan对苹果的销售敞口为45-50% 运营利润敞口为45-50% 主要来自手机镜头 40-45% 来自iPhone[9] * 表格显示 Luxshare对苹果的销售敞口为70-80% 运营利润敞口为65-75% 涉及声学 触觉 无线充电 天线 AirPods Apple Watch MR 金属中框 顶模块 线缆 连接器等多种产品和服务 其中40-50%来自iPhone[9] * 表格显示 Hon Hai对苹果的销售敞口为40-45% 运营利润敞口为40-45% 涉及EMS ODM 金属中框 其中25-30%来自iPhone[9] * 表格显示 BYDE对苹果的销售敞口为45-50% 运营利润敞口为45-50% 涉及ODM 外壳 其中20-25%来自iPhone 20-25%来自iPad[9] * 纪要包含所提及公司的评级和股价信息[15] * 纪要包含智能手机型号发布管道图 显示截至2025年9月10日的计划发布情况[13][14] * 纪要包含近期2025年9月智能手机发布的价格图表 显示iPhone 17 Pro Max等机型的价格[10][11]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘 长电科技股价报37.18元 较上周39.9元下跌6.82% [1] - 本周最高价42.69元（9月1日） 最低价35.7元（9月4日） [1] - 公司当前总市值665.3亿元 在半导体板块市值排名13/163 在A股市值排名243/5152 [1] 公司治理变动 - 第八届董事会第十五次临时会议选举周响华女士为董事长 任期至本届董事会届满 [1] - 补选周响华为战略投资委员会委员及召集人 同时担任提名委员会委员 [2] - 战略投资委员会由周响华、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁）组成 [2] - 审计委员会由郑建彪、董斌、陈荣组成 召集人为郑建彪 [2] - 提名委员会由Tieer Gu、郑建彪、董斌、周响华、郑力组成 召集人为Tieer Gu [2] - 薪酬与考核委员会由郑建彪、董斌、Tieer Gu组成 召集人为郑建彪 [2] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会出席股东5,529名 代表有表决权股份565,963,480股 占比31.6284% [2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 A股股东同意票占比99.4749% [3] - 审议通过《关于董事辞任暨选举非独立董事的议案》 A股股东同意票占比99.5150% [3] - 5%以下股东对两项议案的同意比例分别为98.1751%和98.3146% [3] 行业ETF表现 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子主题指数 近五日下跌8.30% [7] - 该ETF市盈率42.24倍 估值分位61.14% [7][8] - 最新份额42.5亿份 减少1200万份 主力资金净流入8441.7万元 [7]

中国大陆半导体制造产能分布 - 长三角集群总产能91.7万片/月，占全国42.1%，覆盖14nm至250nm全制程，主导功率器件和MRAM新兴存储方向 [6] - 环渤海集群总产能40.4万片/月，占全国18.6%，聚焦14nm先进逻辑、MEMS、SiC碳化硅及存储芯片 [6] - 中西部集群总产能40.4万片/月，占全国18.6%，以NAND存储、军工特种芯片和功率器件为核心 [6] - 珠三角集群总产能23.3万片/月，占全国10.7%，专注28nm-180nm成熟制程及车规功率器件 [6] - 厦门泉州集群总产能18.9万片/月，占全国8.7%，覆盖车规MCU、DRAM、NOR Flash及封装配套晶圆 [6] 主要企业产能与技术规划 - 长鑫存储武汉Fab2月产能8万片（2026年达产），生产19nm LPDDR4/5及17nm DDR5试产线，面向企业级SSD和车规级内存 [3] - 中芯京城北京Fab1月产能5万片（2026年达产），推进14nm试产和28nm HKMG工艺，用于高端手机SoC及AI芯片 [3] - 台积电南京Fab16月产能12万片（2026年达产），采用16nm FinFET和28nm PolySiON工艺，供应国内手机SoC及车规MCU [3] - 三星西安FabS2月产能18万片（2027年达产），生产128层及以上NAND闪存，用于消费级SSD和UFS芯片 [3][4] - 华润微无锡Fab2月产能4万片（2027年达产），聚焦40nm SiC MOSFET和65nm IGBT，用于储能系统及工业功率模块 [3] 特色工艺与新兴技术布局 - 合肥晶合集成新站Fab1月产能8万片（2027年达产），覆盖55nm-150nm制程，生产驱动IC及物联网MCU [3] - 时代芯存徐州Fab1月产能2万片（2027年达产），开发40nm-28nm MRAM非易失存储技术 [5] - 中科晶芯青岛产线专注4H-SiC外延片及功率器件，月产能0.8万片（2027年达产） [5] - 赛微电子北京Fab1月产能1.2万片（2026年达产），采用MEMS特色工艺生产惯性/射频传感器 [4][5] - 福建晋华泉州Fab1月产能3万片（2027年达产），生产40nm NOR Flash及特色逻辑芯片 [4] 产能扩张与区域协同 - 中芯国际、华虹半导体、长鑫存储三家企业在长三角合计产能超45万片/月，形成全制程覆盖能力 [6] - 环渤海地区依托SK海力士大连（月产能15万片）、英特尔大连（月产能9万片）强化存储产业链 [3][4][6] - 珠三角地区通过粤芯半导体（月产能2.4万片）、广芯微电子（月产能1.3万片）完善成熟制程生态 [4][6]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日在公司D3二楼会议室召开 [2] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事郑力主持 [2] - 全体8名董事和3名监事均出席会议 董事会秘书及董事候选人也列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得表决通过 [4] - 关于董事辞任暨选举非独立董事的议案获得表决通过 [4] - 所有议案均以普通决议方式获得有效表决权股份总数的过半数通过 [5] 法律见证情况 - 江苏世纪同仁律师事务所崔洋和杨琳律师对会议进行见证 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格和表决程序均合法有效 形成的决议具有法律效力 [6] 董事会会议召开 - 第八届董事会第十五次临时会议于2025年9月5日以现场加电话会议方式召开 [9] - 应参会董事9人全部出席 其中独立董事Tieer Gu委托董斌代为表决 [9] - 会议由周响华主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [9] 董事会人事任命 - 选举周响华女士为第八届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [11] - 补选周响华为战略投资委员会委员及召集人 同时担任提名委员会委员 [13] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过 [12][14] 董事会专门委员会构成 - 战略投资委员会由周响华、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu组成 周响华任召集人 [14] - 审计委员会由郑建彪、董斌、陈荣组成 郑建彪任召集人 [14] - 提名委员会由Tieer Gu、郑建彪、董斌、周响华、郑力组成 Tieer Gu任召集人 [14] - 薪酬与考核委员会由郑建彪、董斌、Tieer Gu组成 郑建彪任召集人 [14] 新任董事长背景 - 周响华女士拥有高级会计师职称 中央财经大学财政学硕士学历 [16] - 现任公司董事及华润（集团）有限公司总会计师 曾任中国电信集团有限公司财务部总经理 [16]

公司治理动态 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[2] - 股东大会同时通过《关于董事辞任暨选举非独立董事的议案》[2]

公司治理变动 - 长电科技第八届董事会第十五次临时会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案 [2] - 会议同时审议通过关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 [2]