中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交 | | 2024 | 年预计发 | 2024 年 | 1-11 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 | | | 月实际发生 | | | | 易类别 | | | 生金额 | 金额 | | 额差异较大的原因 | | | 福建省冶金（控股）有限责任 | | 32,000 | | 10,232 | / | ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司本次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事 项进行了核查，核查情况如下： 使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,0 ...

为进一步优化公司下属公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，保 障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司控股子公司厦钨新能拟向 其全资子公司璟鹭新能源增资 100,000 万元。本次增资后，璟鹭新能源注册资本 由 20,000 万元增至 120,000 万元。增资完成后，厦钨新能仍持有璟鹭新能源 100% 股权，其仍为厦钨新能全资子公司。 （二）董事会审议情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-100 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公 司增资的议案》，同意厦钨新能以其自有资金向璟鹭新能源增资 100,000 万元。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资不构成关联 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-099 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 募集资金投资项目的基本情况 1 / 5 根据《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》披露， 公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | | 募投项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 硬质合金切削工具扩产项目 | 105,030.31 | 100,000.00 | | 2 | 1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目 | 123,554.87 | 105,000.00 | | 3 | 博白县油麻坡钨钼矿建设项目 | 86,258.40 | 75,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 72,725.00 | 72,725.00 | | | 合计 | 387,568 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-093 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公 司章程 > 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 前述议案须提交股东大会审议。 详 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-097 厦门钨业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁 期解锁条件已经成就且第三次解锁期即将届满。本次可解除限售的激励对象共89 人，可解除限售的限制性股票数量合计3,358,200股（以中国证券登记结算有限 责任公司实际登记数量为准），占目前公司股本总额的0.2115%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第十届 董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2020年限 制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 13 日，公司召开 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第八次会议相关事项的 书面确认意见 一、我们对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表如下意见：公 司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易遵循 公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理 利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律法规和公司章程的 规定，符合公司和股东利益。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关 事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第八次会议审议通过后，将提交股 东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 20 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《厦门钨业股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第六 次会议对拟提交至公司第十届董事会第八次会议审议的以下议案进行了认真审 核，并 ...

厦门钨业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 20 日 厦门钨业股份有限公司 监事会关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和《厦门钨业股份有限公司章 程》等有关规定的要求，公司监事会对回购并注销部分 2020 年限制性股票激励 计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项进行了审核，并发表审 核意见如下： 公司本次回购所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规及《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次 回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金 全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响 公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，监事会同意《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和第三期解除限售事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和第三期解除限售事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2020174-11 号 致：厦门钨业股份有限公司 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．本所律师同意将本法律意见书作 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三次解锁期解锁条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2024 年 12 月 | 厦门钨业/上市公司/ | 指 | 厦门钨业股份有限公司，股票代码：600549.SH | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案 | | | | 修订稿）》 | | 本激励计划 | 指 | 厦门钨业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2020 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的股票，激 励对象只有在公司业绩和个人考核符合股权激励计划规定条 | | | | 件后，才可拥有自由流通的厦门钨业股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期。授予日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 本激励计划的有效期为 5 年 | | 解锁期 | 指 | 本激励计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制 ...