募集资金支取通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人等[5] 募投项目重新论证 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性等[8] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[8] 募集资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换[10] - 募集资金支付困难时自筹支付后6个月内可置换[10] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[10] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[12] 审议与公告 - 置换、现金管理、补充流动资金等需董事会审议等并公告[10][11][12] - 超募资金使用计划需董事会、股东会审议等并公告[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%在年报披露[14] - 募投项目完成后节余资金按比例不同审议或披露[14] 项目变更与延期 - 募投项目延期需董事会审议等并披露[15] - 募投项目变更需董事会、股东会审议等[16] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具报告[20] - 审计委员会可聘请事务所鉴证并公告[21] - 内部审计部门至少半年检查一次[21] 违规处理 - 工作人员违规公司处分，必要时担责[23] - 公司及相关人员违规董事会责令改正，严重时报监管[23] 办法相关 - 办法由董事会负责制定等，经审议生效[23] - 办法未尽事宜按法规和章程执行[23] - 办法实施后有新规从其规定[23]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[5] - 设董事长、副董事长各一人，由董事会过半数选举产生[10] - 设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知[19] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23] 关联关系决议 - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经其过半数通过，不足三人提交股东会审议[24] 审议事项 - 重大投资项目可研报告经战略与可持续发展委员会审议[22] - 财务审计报告经审计委员会审议[22] - 高管人员考核及薪酬经提名与薪酬考核委员会审议[22] 董事长考核与奖惩 - 董事会根据股东会确定的净资产增长率考核董事长[25] - 任期内成绩显著可获现金、实物、红股等奖励[25][26] - 任期内工作失职、授意造假账等应受处罚[26] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[22] - 董事长离任需进行审计[26] - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[28] 对外捐赠 - 股东会授权董事会审议批准一个会计年度内，对外捐赠资产价值或金额累计不超过上一年度经审计净资产0.25%的事项[8]

财务表现 - 营业收入191.78亿元 同比增长11.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.72亿元 同比下降4.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9.23亿元 同比增长7.53% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.6124元 [1] - 拟每10股派发现金股利1.84元（含税） [1]

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-075 厦门钨业股份有限公司 关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2025 年 8 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十六次会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，具体如下： （1）《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股 公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生 回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控 股公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事王丹女士回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 19 本次关联 ...

股权与注册资本 - 2025年3月公司回购注销92,100股限制性股票，股份总数变为1,587,585,826股，注册资本减至1,587,585,826元[3] - 公司已发行股份数为1,587,585,826股，均为普通股[12] 股东持股 - 截止2012年6月29日，福建省冶金持股229,176,948股，比例33.60%[12] - 截止2012年6月29日，五矿有色金属持股140,374,710股，比例20.58%[12] - 截止2012年6月29日，日本联合材料持股63,902,692股，比例9.37%[12] - 截止2012年6月29日，MITSUBISHI CORP.持股4,227,600股，比例0.62%[12] - 截止2012年6月29日，社会公众持股244,298,050股，比例35.83%[12] - 截止2012年6月29日，公司外资持股比例合计为9.99%，低于10%[12] 章程修订 - 拟将有权提案股东持股比例由3%调整为1%[4] - 《公司章程》等多处“股东大会”统一改为“股东会”，取消监事会，职责由审计委员会承接[4][5][6] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后按不同情形有不同处理方式和时间限制[13][14] - 公司董事等人员股份转让有比例、时间等限制[14] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[15] - 股东对股东会等决议效力有争议可诉讼，相关方在判决前应执行决议[16] - 符合条件股东可书面请求审计委员会等对违法人员提起诉讼[16][17] 股东会相关 - 多类重大事项需股东会审议或特别决议通过，如重大资产交易、担保等[19][20][27][61][69] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东会，有相关程序规定[20][21][22][62][63] - 股东会召开通知、提案、表决等有详细规定[23][26][29][30][64][65][66][68][71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设审计等委员会[34][35][42] - 董事会负责多项职责，如召集股东会、决定经营计划等[34] - 董事会会议召开、决议等有相关规定[37][38] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，有任职条件和期限限制[39][40] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，有专门会议规定[41][42] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有转增资本等规定[48][49] - 公司采取超额股利现金分红政策，不同阶段有不同分红比例[49][50] 其他 - 公司合并等有通知债权人、债务处理等规定[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[52]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行169,579,326股，发行价每股20.80元，募集资金总额3,527,249,980.80元，净额3,516,201,366.98元[2] - 截至2025年6月30日，置换预先投入募投项目资金396,837,536.76元[5] - 2025年1 - 6月投入募集资金投资项目金额181,690,590.07元[5] - 以前年度已使用金额（2024年度补流及项目投入，不含置换）722,203,456.87元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金应有余额2,227,569,415.54元，余额与应有余额相同[5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额92,569,415.54元，闲置资金现金管理余额2,135,000,000.00元[5] 项目投资进度 - 硬质合金切削工具项目承诺投资100,000.00万元，本年度投入15,657.51万元，累计投入15,657.51万元，投入进度15.66%[23] - 1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目承诺投资105,000.00万元，本年度投入28,352.10万元，累计投入28,352.10万元，投入进度27.00%[23] - 博白县油麻坡钨钼矿建设项目承诺投资75,000.00万元，本年度投入13,742.47万元，累计投入14,499.88万元，投入进度19.33%[23] - 补充流动资金项目承诺投资72,725.00万元，调整后71,620.14万元，本年度投入100.74万元，累计投入71,563.67万元，投入进度99.92%[23] 理财情况 - 理财产品收益1,975,155.66元，累计利息收入扣减手续费净额10,124,476.60元[5] - 公司闲置募集资金理财现金管理余额213,500.00万元[12] - 中国农业银行“汇利丰”2025年第5006期对公定制人民币结构性存款产品购买金额40,000.00万元，收益28.48万元[12] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2025年第003期B款购买金额10,000.00万元，收益12.66万元[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（2025年1月7日起息）购买金额16,000.00万元，收益89.56万元[12] - 兴业银行7天通知存款（2025年1月6日起息）购买金额4,000.00万元，收益10.11万元[12] - 中国农业银行“汇利丰”2025年第5413期对公定制人民币结构性存款产品购买金额7,000.00万元，收益2.07万元[12] - 广发证券14天国债逆回购购买金额2,999.80万元，收益2.19万元[12] - 兴业银行7天通知存款（2025年4月8日起息）购买金额3,900.00万元，收益1.84万元[13] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（2025年4月9日起息）购买金额16,100.00万元，收益16.02万元[13] 其他情况 - 2025年1月，同意置换募集资金397,214,895.25元，其中募投项目396,837,536.76元，发行费用377,358.49元[9] - 报告期内，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 公司本次实际向特定对象发行股票不超过425,429,580股，实际发行169,579,326股[2] - 2024年12月30日公司同意使用不超22亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 公司使用部分闲置募集资金购买兴业银行产品，包括1,600.00万元、3,200.00万元、12,000.00万元的结构性存款产品和800.00万元、3,000.00万元的7天通知存款，均已按期赎回[14] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[16] - 报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[17] - 报告期内公司不存在募集资金实际投资项目的变更情况[19]

财报合规 - 《2025年半年度报告及其摘要》编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 2025年上半年募集资金披露无违规[3] 关联交易 - 预计日常关联交易正常合理，同意调整相关事项提交审议[4] - 拟签框架协议符合需求，关联交易事项决策程序合规[4][5]

说明会信息 - 公司计划召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会[3] - 时间为2025年8月28日上午10:00 - 11:30[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心网站“路演 - 业绩说明会”栏目[2][6] - 方式为上证路演中心视频和网络文字互动[2][4][6] 参与人员及投资者安排 - 参加人员包括董事长黄长庚等（特殊情况可能调整）[7] - 投资者可在2025年8月27日16:00前预征集提问[2][8] - 投资者可在2025年8月28日上午10:00 - 11:30在线参与说明会[8] 其他信息 - 联系人是公司董秘办，电话0592 - 5363856、0592 - 3200549，邮箱600549.cxtc@cxtc.com[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] - 公告发布时间为2025年8月22日[11]

股权变动 - 福建省国资委将福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团，成间接控股股东[3] - 福建稀土集团持有公司28.38%股份[8] 决策审议 - 2025年8月20日相关议案经董事会、审计委员会、独立董事专门会议通过[4][6][7] - 厦门钨业与新增关联方协议事项待股东大会审议[19] 集团数据 - 省工控集团2025年5月27日成立，注册资本800,000万元[9] - 截至2025年6月30日，资产总额16,077,751.49万元、负债7,006,139.62万元，负债率56.42%[10] - 2025年1 - 6月营收5,148,110.92万元、净利润215,533.79万元（未审）[10] 关联交易 - 日常关联交易框架协议有效期三年[3] - 定价原则有国家规定、市场价格等[14] - 中信证券对协议事项无异议[19]

股利分配方式 - 未来三年（2025 - 2027 年）采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 无特殊情形，每年按当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30%发放现金红利[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[5] 利润分配限制 - 资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[5] 分配频率与审议 - 每年度至少进行一次利润分配[6] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[8] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10]