华泰联合证券有限责任公司 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三次解锁期解锁条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2024 年 12 月 | 厦门钨业/上市公司/ | 指 | 厦门钨业股份有限公司，股票代码：600549.SH | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案 | | | | 修订稿）》 | | 本激励计划 | 指 | 厦门钨业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2020 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的股票，激 励对象只有在公司业绩和个人考核符合股权激励计划规定条 | | | | 件后，才可拥有自由流通的厦门钨业股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期。授予日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 本激励计划的有效期为 5 年 | | 解锁期 | 指 | 本激励计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制 ...

关联交易 - 2024年1 - 11月关联交易实际发生总金额114,363万元，预计发生金额195,005万元[9] - 2025年度预计日常关联交易总额181,065万元[11] - 2024年预计向福建省冶金采购32000万元，1 - 11月实际发生10232万元[7] - 2025年预计向福建省冶金采购30,000万元，2024年1 - 11月实际发生9,277万元[12] - 2024年预计向中钨高新销售86000万元，1 - 11月实际发生61527万元[8] - 2025年预计向中钨高新销售100,000万元，2024年1 - 11月实际发生61,527万元[12] 股权结构 - 福建稀土集团持有公司28.38%股份，福建冶金持有福建稀土集团85.26%股权[15] - 福建冶金持有福建省冶金工业设计院100%股权[16] - 福建冶控持有厦钨电机60%股权，厦钨电机分别持有厦门势拓、厦门厦钨51%股权[16] - 爱知电机株式会社持股苏州爱知高斯电机75%，厦门钨业持股25%[33] - 中国稀土集团持股中稀厦钨51%，厦门钨业持股49%[36] - 钟杰持股福建省兴龙新能材料90.82%[39] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额63343.89万元、负债35791.43万元，资产负债率56.50%[34] - 2024年1 - 9月公司营业收入36170.59万元、净利润1253.28万元[34] - 截至2024年9月30日，福建冶金资产总额1357.12亿元、负债796.70亿元，资产负债率58.71%[17] - 2024年1 - 9月福建冶金营收672.54亿元、净利润12.28亿元[17] - 截至2024年9月30日，厦门势拓资产总额2.21亿元、负债3.09亿元，资产负债率139.99%[19] - 2024年1 - 9月厦门势拓营收1.16亿元、净利润 - 0.15亿元[19] 其他 - 2024年个别单项日常关联交易预计与实际金额差异大，因调整业务规模[10] - 公司与关联方业务往来遵循公开、公平等原则定价[41] - 公司已与关联方福建冶金等签署《日常关联交易之框架协议》[42]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔 先生主持，应到监事 9 人，实到监事 8 人。监事陈光鸿先生因公务无法出席，委 托监事陈芬清女士出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年 限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-094 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 详见公告：临-2024-098《厦门钨业关于回购并注销部分 2020 年限制性股票 激励 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-098 厦门钨业股份有限公司 关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已 获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 9 2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《关 于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量：本次回购激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票92,100股，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.0058%，本次回 购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,587,677,926股变更为 1,587,585,826股。 ● 限制性股票回购价格：调整后的2020年限制性股票激励计划的回购价格 6.25元/股，回购资金为公司自有 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪酬考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"《试行办法》"）及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律、法规及规范性文件和《厦 门钨业股份有限公司章程》的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项及激励对象名单进行核查，发表核查意见 如下： 本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次符合解锁条件 的激励对象共计 89 名，2023 年度考核结果均达到"合格及以上"，且公司 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件已经成就，可解除限售的激励对象 的资格合法、有效。董事会提名与薪酬考核委员会同意公司按照相关规定办理解 除限售手续。 厦门钨业股份有 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司 日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 12 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 1.《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控 股公司日常关联交易预计的议案》 二、审议通过了《关于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》 经核查，本次使用募集资金向厦门 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-101 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

厦门钨业股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 ...

厦门钨业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-095 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 12 月 21 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 20 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》修订如下： | 第一章 | 总则 | 修订对照如下： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修订前 | 修订后 | | | 第七条 | | 公 司注 册资 本 为人 民 币 | 第七条 | 公 司 注册资 本 为人 民 币 | | 1,418,285,200 | 元。 | | 1,587,677,926 元。 | | | 第三章 | 股份 | 第一节 | 股份发行 | 修订对照如下： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | | 修订后 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-092 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告及 上市公告书的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日披露了《厦 门钨业关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临-2024- 089）与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》， 经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下： 一、《厦门钨业关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编 号：临-2024-089）更正情况 "三、本次发行前后公司前十名股东变化情况"之"（二）本次发行后公司前 十名股东情况" 更正前： 本次发行股份登记完成后，截至2024年12月13日（新增股份登记日），公司前 十名股东持股情况如下： | 序 | 股东名称 | 股东性 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 | 有限售条件股 ...