担保安排 - 公司拟按50%比例为项目公司提供不超过84,000万元融资担保 [1][3] - 担保对象为馆陶县旭能新能源科技及鄂尔多斯鸾星新能源科技两家项目公司 [3] - 其他有限合伙人同比例担保 项目公司少数股东提供反担保 [3][7] 项目公司基本情况 - 馆陶旭能注册资本5,000万元 主营储能技术及蓄电池租赁业务 目前资产及营收均为0 [4] - 鄂尔多斯鸾星注册资本100万元 净资产仅9.11元 负债340万元 [6] - 两家公司分别负责100MW/400MWh和300MW/1200MWh独立储能电站项目 [5][7] 交易结构 - 通过参股49.93%的储能产业基金收购项目公司母公司95%股权实现控制 [4][7] - 担保实际发生时项目公司将成为公司参股公司 [4] - 项目公司拟提供股权质押及收费收益权质押等增信措施 [7] 资金用途 - 担保资金用于满足独立储能电站项目建设及经营发展需要 [1][7] - 项目已完成备案及选址审批 正处于建设准备阶段 [5][7] 公司现有担保状况 - 当前对外担保总额464,056万元 占最近一期经审计归母净资产168.89% [9] - 对控股子公司担保408,856万元 占比148.80% [9] - 无逾期担保及关联方担保记录 [9] 战略意义 - 担保有助于加快新型储能业务布局 与现有业务形成产业协同 [8] - 推动储能电站尽快投入运营 为公司带来稳健投资收益 [8][9] - 符合公司储能战略发展需求 为实现储能产业闭环奠定基础 [8]

公司基本信息 - 公司名称为湖南科力远新能源股份有限公司 英文名称为HUNAN CORUN NEW ENERGY CO LTD [1] - 公司成立于2000年 经湖南省人民政府批准 以发起方式设立 在湖南省工商行政管理局注册 [1] - 公司于2003年9月18日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股4000万股 [1] - 公司注册地址为湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园 [2] - 公司注册资本为人民币1,665,540,916元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为贯彻科教兴国方针 以知识报国和产业报国 开发创新 提高我国能源新材料行业水平 振兴民族工业 [2] - 公司经营范围包括新材料新能源的研究开发生产销售 提供相关技术咨询服务 销售金属材料 金属制品 电子产品等 经营货物技术进出口 进料加工和三来一补业务 [3] 股份结构 - 公司股份总数为1,665,540,916股 全部为普通股 无其他种类股 [4] - 公司发起人包括湖南新兴科技发展有限公司 成都银河动力股份有限公司 钟发平以专有专利技术认购1506.556万股（占12.18%） 上海三湘集团以现金认购836.975万股 广东新锐投资以现金认购502.185万股 湖南天联复合材料以现金认购502.185万股 [4] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会并行使表决权 监督公司经营 转让股份 查阅公司文件 参与剩余财产分配等 [10] - 股东义务包括遵守法律法规和章程 缴纳股金 不得退股 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [12][13] - 持有5%以上股份股东进行质押需当日书面报告公司 [13] - 控股股东和实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 不得干预公司正常决策程序 [13][14] 股东会职权 - 股东会职权包括决定经营方针和投资计划 选举董事监事 审议批准董事会监事会报告 财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本 发行债券 公司合并分立解散 修改章程等 [16] - 股东会审议对外担保需符合特定条件 如担保总额达到净资产50%或总资产30%以上 单笔担保额超过净资产10%等 [16][17] - 股东会审议财务资助需符合标准 如单笔金额超过净资产10% 被资助对象资产负债率超过70%等 [17] 董事会构成与职权 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 副董事长1人 [42] - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本方案 管理公司信息披露等 [42] - 董事会审议交易标准包括交易金额超过总资产10% 净资产10%且绝对金额超1000万元 营业收入10%且绝对金额超1000万元等 [43] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理1名 执行总经理1名 副总经理5名 总监及总经理助理 [52] - 总经理职权包括主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议 拟订内部管理机构设置方案 基本管理制度 具体规章等 [53][56] 监事会构成与职权 - 监事会由3名监事组成 设监事会召集人1人 职工代表比例不低于1/3 [57][58] - 监事会职权包括审核公司定期报告 检查公司财务 监督董事高级管理人员执行职务 提议召开临时股东会 向股东会提出提案等 [58] 财务会计与利润分配 - 公司分配当年税后利润时 提取10%列入法定公积金 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取 [60] - 公司利润分配政策为采取现金方式分配股利 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%或最近三年累计现金分配不低于年均可分配利润30% [62] - 现金分红比例根据公司发展阶段和资金支出安排区分 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80% 有重大支出时最低40% 成长期有重大支出时最低20% [63]

公司基本信息 - 公司名称为湖南科力远新能源股份有限公司 注册于湖南省郴州高科技术产业园区 [2] - 公司于2003年9月18日在上海证券交易所上市 注册资本为人民币1,665,540,916元 [2] - 董事长为公司法定代表人 股东以其所持股份为限对公司承担责任 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为贯彻科教兴国方针 提高我国能源新材料行业水平 [3] - 经营范围涵盖新材料 新能源的研究开发生产销售及相关技术咨询服务 [3] - 业务涉及金属材料 电子产品销售及货物技术进出口和"三来一补"业务 [3] 股份结构与管理 - 公司股份总数1,665,540,916股 均为普通股 发行遵循公开公平公正原则 [4] - 股份增减可通过公开发行或非公开发行方式实现 特定情况下可回购股份 [5] - 发起人持股自公司成立起1年内不得转让 董监高任职期间年转让比例不超过25% [6] 股东权利与会议机制 - 股东享有股利分配 表决权等权利 持有5%以上股份股东质押需书面报告 [7] - 股东会为权力机构 年度会议每年召开1次 临时会议在特定情形下2个月内召开 [8] - 单独或合并持股3%以上股东可提出提案 特别决议需2/3以上表决权通过 [9] 董事会与监事会构成 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人及副董事长1人 [11] - 董事会行使召集股东会 执行决议及决定经营计划等职权 [11] - 监事会由3名监事组成 职工代表比例不低于1/3 具有财务检查及报告审核职权 [12] 财务与利润分配政策 - 公司按规定报送年度 半年度及季度财务会计报告 [13] - 利润分配优先采用现金分红 年现金分配比例不低于当年可分配利润10% [14] - 最近三年累计现金分配金额不低于年均可分配利润30% [14] 公司治理与战略发展 - 公司章程修订涉及组织行为 股东权益及经营管理等多方面规范 [1] - 公司合并可采用吸收合并或新设合并方式 分立时财产作相应分割 [15] - 章程修订为新能源领域战略目标实现及股东债权人权益维护提供制度保障 [15]

公司业务布局 - 公司通过参与投资的储能产业基金布局储能业务 拟以项目公司为主体建设独立储能电站项目 相关项目已取得批准备案 [1] - 储能产业基金在取得项目公司控制权后 公司拟按50%比例为项目公司提供担保 担保本金额度不超过8.4亿元 其他有限合伙人同比例担保 [1] 财务担保状况 - 公司及控股子公司对外担保总额约46.41亿元 对控股子公司担保总额约40.89亿元 [1] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产168.89% 对控股子公司担保占比148.8% [1] 收入结构 - 2025年1-6月营业收入构成：动力电池占比30.14% 民用电池占比29.76% 镍矿产品占比13.66% [2] - 贸易业务占比9.26% 锂电材料占比7.0% 储能收入占比6.31% [2] 市值规模 - 公司当前市值达101亿元 [3]

交易决策权限 - 董事会批准资产总额占比超10%、资产净额占比超10%且超1000万元、成交金额占比超10%且超1000万元、产生利润占比超10%且超100万元、营业收入占比超10%且超1000万元的交易[1][2] - 股东会审批资产总额占比超50%、资产净额占比超50%且超5000万元、成交金额占比超50%且超5000万元、产生利润占比超50%且超500万元的交易[2] - 董事会审议与关联法人交易金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上的交易[3] 担保与资助审批 - 公司为关联人提供担保需经董事会和股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[4] - 除特定股东会审批的对外担保和财务资助，由董事会审批且需特定通过条件[5] 关联交易计算 - 公司与关联人交易按12个月累计计算，已履行义务的不纳入累计范围[5] 章程修订与授权 - 修订公司章程需股东大会特别决议，三分之二以上表决权通过[6] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更等事宜[6]

担保情况 - 拟为 2 家项目公司融资本金及相关债务担保，本金不超 84000 万元[15] - 为馆陶县旭能新增担保额度 21000 万元，占比 7.64%[5] - 为鄂尔多斯市鸾星新增担保额度 63000 万元，占比 22.93%[5] - 截至披露日，不含本次对外担保总额 464056 万元，占比 168.89%[20] - 截至披露日，不含本次对控股子公司担保总额 408856 万元，占比 148.80%[20] - 担保额度授权有效期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月[6] 项目情况 - 馆陶县 100MW/400MWH 独立储能项目完成备案[10] - 谷山梁星辰科创独立储能电站项目规模 300MW/1200MWh，完成备案[14] 公司投资 - 参股储能产业基金 49.93%，参股普通合伙人 5%[15] 财务数据 - 截至 2025 年 6 月 30 日，馆陶县旭能资产、负债、净资产、营收、净利均为 0[10] - 截至 2025 年 6 月 30 日，鄂尔多斯市鸾星资产约 340 万元，负债 340 万元，净资产 9.11 元，营收 0 万元，净利润 9.11 元[14] 其他 - 公司无逾期担保，未为股东及其关联单位担保[20] - 担保议案 2025 年 8 月 26 日董事会 7 票同意通过[19] - 通过储能产业基金参与投资，与现有业务协同[18] - 担保可保障资金到位，带来投资收益，风险可控[18] - 董事会认为担保助运营，符合战略，无损股东利益[19]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-062 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-059 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 1、关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 表决结果：7 票赞成 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二五年八月 1 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规，并结合本公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD ...

股价表现 - 2025年8月22日收盘价为6.11元 较前一交易日上涨0.16% [1] - 当日开盘价6.10元 最高价6.18元 最低价6.06元 [1] - 成交量403087手 成交金额2.46亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出805.33万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出14664.36万元 [1] 主营业务布局 - 业务涵盖电子元件 锂矿 动力电池回收及储能领域 [1] - 子公司常德力元开发三维泡沫铜锰合金材料 应用于固体氧化物燃料电池电堆阴极集流体 [1] - 新材料已为7家代表性客户送样测试 [1]