未来展望 - 公司计划2025年实现营业收入30亿元，销量31万吨[9] 其他新策略 - 同意公司及控股子公司拟办理不超380,000万元的银行综合授信业务[19] - 同意公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26] 会议相关 - 本次董事会会议应到董事9人，实际出席9人，其中现场参会6人[4] - 会议通知于2025年4月7日发出，会议于2025年4月17日召开[3][4] - 《新疆天润乳业股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[5][8][11][12][13][15][16][17][19][20][21][22][25] - 《新疆天润乳业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》表决通过，部分独立董事回避[24] - 《新疆天润乳业股份有限公司2024年度财务决算报告》等议案通过审计委员会审议[8][11][13] - 《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》通过独立董事专门会议审议[17] - 本次申请授信额度有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止[19] - 听取2024年度独立董事述职报告[27] - 听取2024年度董事会审计委员会履职情况报告[27] - 听取2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告[27] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[29] - 公告发布时间为2025年4月18日[31]

文章核心观点 - 天润乳业2024年营收增长但净利润大幅下降，拟进行现金分红且不送红股、不进行资本公积金转增股本 [1] 分组1：营收与利润情况 - 2024年营业收入28.04亿元，同比增长3.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4365.94万元，同比下降69.26% [1] 分组2：分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税) [1] - 截至2025年4月17日，公司总股本3.2亿股，拟派发现金红利662.32万元(含税) [1] - 拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东的净利润比例为15.17% [1] 分组3：股本变动情况 - 2024年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本 [1]

人事变动 - 公司2025年4月15日公告监事王强因工作调整辞职[1][2] - 王强辞职致监事会成员低于法定人数，选举新人前仍履职[1] - 监事会将尽快补选监事并披露信息[1]

业绩总结 - 2025年3月12 - 21日公司及子公司收政府补助3112.84万元[2][3] - 补助占2023年度归母净利润21.92%[3] - 补助预计对2025年度损益有积极影响[2][5]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,500万元到5,000万元，同比减少64.80%到75.36%[3][6] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为7,500万元到10,000万元，同比减少28.66%到46.50%[3][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为14,202.83万元，扣除非经常性损益后的净利润为14,017.46万元[8] 业绩预减原因 - 业绩预减的主要原因包括加大对低产奶牛及公牛的处置力度增加亏损、计提存货跌价准备和生物资产减值准备、合并新农乳业增加亏损[10] 财务数据 - 2024年度利润总额为17,304.40万元[8] - 每股收益为0.4503元[9] 业绩预告相关说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[7] - 公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素[11] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[12]

合规情况 - 公司董监高履职合规，治理机制有效[5] - 已披露公告与实际相符，内容完整[7] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[9] 资金使用 - 募集资金存放专户，使用合法合规，监管协议有效执行[11] 经营情况 - 2024年经营模式未重大变化，重要经营场所正常运转[16] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[19] 其他 - 保荐人提请关注行业趋势和价格波动，调整经营策略[18]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出[4] - 监事会会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开[5] 会议情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[6] - 审议通过募投项目延期议案[7] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[8]

募资情况 - 公司非公开发行51,590,909股，发行价11元/股，募资567,499,999元[3] - 扣除费用后，募资净额556,161,002.80元，2021年12月10日到位[3] 账户处理 - 公司及子公司相关账号已销户[6] - 公司将募投项目结项，78,734,253.06元补充流动资金[7] - 公司已注销募集资金专项账户，监管协议终止[7]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.9亿元，净额9.7931462264亿元[1] 项目投资 - 年产20万吨乳制品加工项目投资8.525亿元，拟投募资7.123亿元[4] - 补充流动资金项目投资2.777亿元，实投募资2.670146亿元[4] 资金投入 - 截至2024年12月20日，募资累计投入6.338186亿元[4] 项目延期 - 年产20万吨乳制品加工项目延期至2025年12月31日[5] - 延期原因是资金到位晚、冬季低温无法施工[6]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.9亿，净额9.7931462264亿[2] 项目投资 - 截至2024年12月20日，两项目合计投入6.338186亿[6] 项目进度 - 年产20万吨乳制品加工项目延期至2025年12月31日[7] 延期原因 - 资金到位晚、冬季低温无法施工致进度低于计划[8] 决策情况 - 2024年12月25日，董事会、监事会通过延期议案[11][12]