新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员即召集人一名，原则上由公司董事长担任， 如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员 会委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第二条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他 《公司章程》规定的公司高级管理人员在本细则中合称为公司管理层。公司管理 层人员同时为党委、董事会成员的，在党委、董事会的行权履职按照有关规定和 董事会议事规则执行。 新疆天润乳业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范总经理和其他高级管理人员的工作行为，保证公司高级管理人员依法履行职 责，承担义务，提高议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《中央企业经理层工作指引》等法律、 法规，以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，特制定本细则。 第三条 公司设总经理一人，其余高级管理人员人数根据公司需要设置。公 司管理层任期三年，任期届满可以连任，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 本细则适用于公司，各控股子公司和分公司应参照执行。 第二章 职权范围 第五条 公司管理层应当履行下列职责： （一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实上级国资监管 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大亏损等属内幕信息[5] 信息管理流程 - 内幕信息知情人登记一事一登记[9] - 重大事项需制作进程备忘录[11] - 依法公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[13] 信息保存要求 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[13] 信息保密规定 - 知情人披露前不得公开、泄露或利用信息交易[15] - 大股东无理由要求未公开信息董事会应拒绝[16] 违规处理措施 - 违规造成严重影响董事会视情节处分[17] - 违规造成重大损失构成犯罪移交司法[18] 制度相关说明 - 制度由董事会负责解释修订，2025年10月9日发布[20][21]

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或出现有关法律法规所规定的不得任职的 情形，自动失去委员资 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及和《公 司章程》规定的范围内行使下列职权： 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利 益角度对所议事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 独立董事不定期召开专门会议，两名及以上独立董事或召集人可以 提议召开临时会议。 原则上专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。情况紧急需要尽快召开专门会议的，免于按照前款规定的通知时限执行。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅 ...

新疆天润乳业股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 规范公司印章的刻制、使用、保管和废止，保障公司合法权益，依据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、 财务印鉴专用章、董事会印章、部门印章等。 第三条 本办法适用于公司及各部门，公司控股子公司的印章管理参照本办 法执行。 第二章 印章的刻制及使用 新疆天润乳业股份有限公司 第四条 印章的刻制由使用印章的部门提出，经主管领导批准后由公司行政 管理部负责办理。其中，公司董事会印章的主管领导为董事长。 第五条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章的式样、规格须按国家有 关规定执行，履行相关备案程序，统一到公安机核准的单位印制。 第六条 特殊原因需要停用印章的，由主管领导决定并批准后，行政管理部 收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第七条 负有印章保管责任的部门，由部门负责人指定专人保管印章。 第八条 应确保印章存放场所安全、有保密措施。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范新疆天润乳业股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极 响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公 司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律法规，制订本制度。 新疆天润乳业股份有限公司 内在逻辑。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价 值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股 东创造价值，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规运用各类方式提升 公司投资价值。通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核 心竞争力，创造公司价值，并通过资本运作工具和预期管理实现公司市值与内在 价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一） ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不 得用于持有财务 ...