新疆工业企业数量 - 2025年1-8月新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量为5415个 [1] - 工业企业数量较上年同期增加477个 同比增长9.66% [1] - 新疆工业企业数量占全国规模以上工业企业总数的比重为1.04% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的新疆地区相关上市公司包括广汇能源 新天然气 统一股份 ST浩源 新疆火炬 西部牧业 天润乳业 德展健康 雪峰科技 川宁生物 熙菱信息 立新能源 天富能源 [1]

板块整体表现 - 饮料乳品板块当日整体下跌2.67%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股表现分化，部分个股逆势上涨，铝酒食品涨幅最大为2.89%，而养元饮品领跌，跌幅达9.21% [1][2] 领涨个股详情 - 铝酒食品收盘价35.19元，上涨2.89%，成交量为4.57万手，成交额为1.60亿元 [1] - 贝因美收盘价6.46元，上涨1.73%，成交量为67.29万手，成交额为4.31亿元 [1] - 妙可蓝多收盘价24.91元，上涨1.59%，成交量为8.18万手，成交额为2.03亿元 [1] 领跌个股详情 - 养元饮品收盘价31.25元，大幅下跌9.21%，成交量为30.71万手，成交额为9.73亿元 [2] - 庄园牧场收盘价11.01元，下跌7.87%，成交量为56.70万手，成交额为6.89亿元 [2] - 东鹏饮料收盘价296.60元，下跌4.84%，成交量为2.10万手，成交额为6.30亿元 [2] 板块资金流向 - 饮料乳品板块整体呈现主力资金净流出6402.99万元，游资资金净流入1.13亿元，散户资金净流出4887.69万元 [2] - 伊利股份获得主力资金净流入9552.36万元，主力净占比为6.75%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 贝因美获得主力资金净流入3124.54万元，主力净占比为7.25% [3]

公司财务决策 - 天润乳业董事会和监事会审议通过使用不超过3.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金主要投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资期限为12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 该现金管理举措不会影响公司募投项目的建设进程 [1] - 该举措不会影响公司募集资金的正常使用 [1]

重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6条标准[7] - 关联交易与关联自然人交易30万以上等2条标准[11] 特殊交易报告要求 - 提供担保、财务资助交易无论金额大小均应报告（资助对象有除外情况）[10] - 公司及下属子公司诉讼仲裁无论金额大小均应报告[14] 重大风险报告情形 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产30%应报告[14] 人员履职报告情况 - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达3个月以上应报告[15] 股东相关报告事项 - 持有公司5%以上股份股东相关股份被质押等情况应报告[16] 公司变更报告内容 - 公司出现变更名称、经营方针等重大变更事项应报告[16] 资产处理报告条件 - 公司计提资产减值准备或核销资产，对当期损益影响占最近会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元需报告[17] 报告时间相关规定 - 公司重大信息报告原则上最晚不超24小时[19] - 报告责任人应在重大事项触及特定时点后向证券投资部报告，并在1日内或合理时间内补充递交书面文件[21] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成的，应报告原因等情况，并此后每30日报告一次进展[22] 信息披露相关要求 - 公司网站等内容不得涉及未公开披露重大信息，不确定时需董事会秘书审核[25] - 公司在其他媒体刊登信息不得早于指定媒体，不得用其他形式代替公告[25] 责任追究与制度说明 - 对瞒报等导致重大事项未上报或报告失实的，追究相关人员责任[27] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[31] - 制度由公司董事会负责解释[30] 术语定义 - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数，“第一时间”指获悉当天，“大股东”指控股股东、持股5%以上股东[29] 重大交易事项范围 - 重大交易事项含购买出售资产、对外投资等12项[6] 重大信息内部报告责任人 - 重大信息内部报告责任人含董高、子公司负责人等[3]

新疆天润乳业股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含"续聘"、 "改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新疆天润 乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 特定情形下应及时披露，审核原则上一个交易日完成[8] - 登记相关事项并保存材料不少于十年[8][13] - 违规追责，制度由董事会审议通过生效[11][15]

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）等法律法规、规范性文件及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、中国证监会和上海证 券交易所相关规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任 ...

关联资金制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易规范 - 防止关联方占用资金、资产和资源[6] - 关联交易按规定决策实施并及时结算[6] 资金提供限制 - 不得违规向关联方提供资金和担保[7][8] 监督检查机制 - 财务部定期检查，内审部审计监督[9] - 注册会计师审计时出具专项说明[10] 资产清欠措施 - 关联方侵占资产时董事会应清欠[12] - 被占用资金原则上现金清偿[13]

担保范围 - 公司除控股子公司外不得为其他主体提供对外担保[3] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 按担保金额连续12个月内累计超总资产30%的担保需股东会审议且三分之二以上通过[9][10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] 额度管理 - 可对两类子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交审议，余额不得超额度[10][11] 其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[11] - 违规担保应及时披露并整改，追究人员责任[22] - 制度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过实施[24][25][26]

内部审计职责 - 公司设内部审计部对多事项监督检查，向审计委员会报告并对董事会负责[5][6] - 内部审计部职责包括检查评估内控、审计会计资料、协助反舞弊等[8] - 内部审计部应审核报表、凭证等，有调查取证等权限[10] 审计工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12] - 内部审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[18] - 内部审计部在重要对外投资事项发生后及时审计[14] 工作责任人与资料保存 - 董事长具体分管内部审计，是内部审计工作第一责任人[4] - 内部审计部工作资料保存时间为10年[20] 报告与评价 - 内部审计部负责人应在每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结并向董事会审计委员会述职[20] - 董事会、审计委员会应根据内部审计部报告出具年度内部控制评价报告[22] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[24] - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所的内部控制审计报告[24] 特殊情况处理 - 若会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留意见审计报告或指出非财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会应做专项说明[22] 审查关注内容 - 募集资金管理关注是否存于专项账户、按计划使用、有无违规用途及置换等事项审批情况[19] - 内部审计部审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围流程、保密措施等内容[19] 制度实施与修订 - 本制度经董事会批准后实施，有关修订经董事会审议通过之日起生效[26] - 该制度发布时间为2025年10月9日[27]