关于浙江海正药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第 3 页 # 력 후 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"提香自具有执业详中的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供海正药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海正药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海正药业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海正药业公司 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-11 号 浙江海正药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为保证上述事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管 1 理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，公 ...

可持续发展报告 2024 Sustainability Report 浙江海正药业股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于海正药业 | 08 | | 公司概览 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 2024 大事记 | 10 | | 2024 关键绩效 | 12 | | 荣誉与奖项 | 12 | | 关键绩效 | 14 | 01 | 海纳厚生， | | --- | | 永续稳健经营 | | ESG 管理 | | 企业治理 | 02 | 正心好药， | | | --- | --- | | 成就健康梦想 | | | 产品责任 | 32 | | 创新驱动 | 43 | | 可持续供应链 | 47 | | 优质客户服务 | 53 | 03 | 04 | | --- | | 生态共生， | | 以人为本， | | --- | --- | --- | | 共建绿色未来 | | 坚实人才基础 | | 应对气候变化 | 58 | 劳工与人权 | | 环境管理体系 | 63 | 员工培训与发展 | | 排放与废弃物管理 | 64 | 员工关怀与 ...

业绩相关 - 2023年度财报被出具保留意见审计报告[1] - 辉正医药与复旦张江解除里葆多推广协议，赔付7500万元[2][4] 合规与管理 - 原总裁2018 - 2022年代理业务涉多项罪名，不影响2024年及以前净利润和净资产[2][3] - 公司加强组织建设，调整架构，成立新部门，出台合规制度[3] 未来展望 - 董事会认为2023年度财报非标准审计意见影响已消除[5]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2024年度上市公司（含A、B股）审计客户707家，收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 法律案件 - 天健所在华仪电气年报审计案中，在5%范围内与华仪电气承担连带责任，案件完结并履行判决[3] 执业处罚 - 天健所近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[4] - 67名天健所从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[4] 审计相关 - 项目合伙人俞佳南等成为注册会计师时间[5] - 公司董事会审计委员会审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[7] - 天健所认为公司财务报表合规并出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司审计委员会评估认为天健所胜任审计工作[10]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不属于特定持股及关联自然人股东近亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 具备会计专业资格和5年以上全职工作经验[6] 审查结果 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6]

人事变动 - 同意聘任蒋灵为公司高级副总裁兼财务总监[4] 审计情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[3] - 同意续聘浙江天健会计师事务所为2024年度审计单位[5] - 公司支付2023年度审计费用220万元[5][8] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》《2024年第三季度报告》等[6][7] 未来展望 - 2025年关注内部审计工作及内外审计沟通监督检查[12] - 2025年健全完善内部审计制度，发挥监督职能[12]

历史问题 - 2023年6月门冬胰岛素无形资产技术减值未识别致差错，已整改[1] - 2023年多位高管离职[1] - 原总裁2019 - 2022年代理业务涉嫌多项罪名被调查[2] 应对措施 - 2024年4月审议通过前期会计差错更正议案[2] - 加强财务人员培训考核，完善内控措施[3] - 2024年1月成立内控管理部[4] - 出台制度、修订手册，开展专项检查[4] - 优化决策程序，推进“三重一大”公开透明[4] 影响评估 - 董事会认为2023年度内控审计报告影响已消除[5]

易静薇承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名易静薇为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚等人员不能担任[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 候选人情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[7] - 确认符合上交所任职资格要求[7] - 若任职后不符将辞去职务[7]