证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-50 号 浙江海正药业股份有限公司 关于全资子公司盐酸米诺环素原料药获得《化学原料 药上市申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海正药 业南通有限公司（以下简称"海正南通公司"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的盐酸米诺环素原料药的《化学原料药上市申请 批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、该药品的基本情况 化学原料药名称：盐酸米诺环素 登记号：Y20240000032 二、药品的相关情况 通知书编号：2025YS00742 化学原料药注册标准编号：YBY68832025 包装规格：5kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：海正药业南通有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。 本次海正南通公司盐酸米诺环素原料药通过 CDE 技术审评，证明该原料药 已 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-47 号 浙江海正药业股份有限公司 关于公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司 100%股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司业务结构、聚焦医药工业的核心优势领域以提升整体利润率 与资源配置效益，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药 业"）拟通过公开挂牌方式对外转让全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下 简称"省医药公司"）100%股权，依据评估报告结果，省医药公司 100%股权对 应的评估价值为39,223.39万元，本次拟以43,000.00万元作为对外公开挂牌底价。 本次交易未达到股东大会审议标准。尚需经国有资产管理部门审议，待批准 后方可通过产权交易所挂牌征集意向投资方。 公司存在为省医药公司提供担保的情况，后续拟在转让协议中约定处理 方式。 公司未委托省医药公司理财，省医药公司未占用上市公司资金。 公开挂牌转让可能存在摘牌不成功，导致本次交易无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2025-49 号 浙江海正药业股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会，经第十届董事会第六 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-48 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经与会监事审议 讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表 能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计差错更正。 监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。 此次计提资 ...

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-43 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会 议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议 由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如 下决议： 一、关于计提资产减值准备的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上。 ...

关于前期会计差错更正的公告 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-45 号 浙江海正药业股份有限公司 （一）不满足收入确认条件的更正 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"海正药业"或"公司"）因不满 足收入确认条件或不满足总额法确认收入形成的重要前期差错追溯调整至发生 当期，涉及更正公司 2021-2024 年度合并利润表和现金流量表，不影响合并及母 公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量表，亦不影响合并利润总额、 合并净利润和归属于上市公司股东的净利润。 2021-2023 年，省医药公司部分原料贸易业务缺乏充分的商业实质及商业合 理性，不满足收入确定的条件，相应形成的重要前期差错更正涉及合计调减 2021-2023 年度合并财务报表营业收入 94,882.64 万元，调减营业成本 93,002.88 1 万元，调增投资收益 1,879.77 万元；调增 2024 年度合并财务报表营业收入 40,512.86 万元，调增营业成 ...

目 录 本鉴证报告仅供海正药业公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 海正药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修 订）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正情 况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—6 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕16152 号 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海正药业股份有限公司（以下简称海正药业公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海正药业公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为人民币50.12亿元[19] - 营业收入52.50亿元人民币，同比增长0.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.19亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.99亿元人民币，同比下降31.29%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币0.88亿元[19] - 扣除非经常性损益的净利润3.21亿元人民币，同比增长23.92%[21] - 基本每股收益为人民币0.10元[19] - 基本每股收益0.26元/股，同比下降29.73%[22] - 加权平均净资产收益率为1.70%[19] - 加权平均净资产收益率3.56%，同比下降1.85个百分点[22] - 公司上半年实现营业收入525,033.46万元，同比增长0.13%[71][73] - 归属于母公司所有者净利润为29,907.06万元，扣除非经常性损益净利润为32,122.56万元[71] - 扣除非经常性损益净利润同比增长23.92%[71] - 公司净利润同比下降29.7%至3.049亿元（对比上年同期4.34亿元）[145] - 基本每股收益同比下降29.7%至0.26元/股（对比上年同期0.37元/股）[146] - 合并营业总收入从52.43亿元人民币增至52.50亿元人民币，增长0.13%[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.41%至2,943,459,569.95元[73] - 财务费用同比下降45.40%至39,596,064.20元[73] - 研发费用同比增长13.98%至202,367,069.77元[73] - 研发费用同比增长14.0%至2.024亿元（对比上年同期1.775亿元）[145] - 财务费用同比下降45.4%至3959.6万元（对比上年同期7252.5万元）[145] - 利息费用同比下降37.5%至5471.6万元（对比上年同期8750.6万元）[145] - 合并营业总成本从49.07亿元人民币降至46.75亿元人民币，下降4.73%[144] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币2.19亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额12.11亿元人民币，同比增长54.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.98%至1,211,034,409.67元[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长55.0%至12.11亿元[151] - 销售商品提供劳务收到现金增长6.6%至57.92亿元[151] - 支付给职工现金增长8.7%至9.60亿元[151] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金净流出扩大110.7%至-1.27亿元[152] - 筹资活动现金净流出收窄25.0%至-6.93亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额增长40.2%至15.82亿元[152] - 母公司投资活动现金净流入增长199.6%至3.00亿元[154] - 母公司取得投资收益现金大幅增长2113.8%至3.52亿元[154] - 母公司筹资活动现金净流出扩大7.4%至-6.85亿元[155] - 母公司期末现金余额增长47.0%至3.68亿元[155] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的14,976,477,884.10元增至2025年6月30日的18,026,792,442.30元，增长20.4%[137] - 应收账款从2024年底的17,735,146,953.70元降至2025年6月30日的17,286,118,712.80元，减少2.5%[137] - 存货从2024年底的17,946,642,574.80元降至2025年6月30日的16,225,815,350.00元，减少9.6%[137] - 流动资产总额从2024年底的56,613,850,059.30元增至2025年6月30日的57,201,255,109.90元，增长1.0%[137] - 非流动资产总额从2024年底的103,110,930,620.70元降至2025年6月30日的98,434,468,354.50元，减少4.5%[137] - 资产总计从2024年底的159,724,780,680.00元降至2025年6月30日的155,635,723,464.40元，减少2.6%[137] - 短期借款从2024年底的21,608,121,751.70元增至2025年6月30日的22,491,910,469.10元，增长4.1%[138] - 应付账款从2024年底的8,822,861,335.90元降至2025年6月30日的6,952,446,515.40元，减少21.2%[138] - 一年内到期的非流动负债从2024年底的10,170,990,033.60元增至2025年6月30日的11,552,652,758.60元，增长13.6%[138] - 长期借款从2024年底的10,074,256,179.00元降至2025年6月30日的4,813,810,986.20元，减少52.2%[138] - 合并负债合计从69.74亿元人民币增至73.93亿元人民币，增长5.99%[139] - 合并所有者权益合计从85.90亿元人民币微降至85.79亿元人民币，下降0.13%[139] - 母公司货币资金从3.61亿元人民币增至3.72亿元人民币，增长2.92%[140] - 母公司应收账款从3.46亿元人民币增至4.12亿元人民币，增长19.10%[140] - 母公司其他应收款从5.53亿元人民币降至3.81亿元人民币，下降31.10%[140] - 母公司长期股权投资从120.52亿元人民币微增至120.73亿元人民币，增长0.17%[141] - 母公司短期借款从10.91亿元人民币降至8.95亿元人民币，下降17.93%[141] - 母公司未分配利润从32.08亿元人民币增至34.35亿元人民币，增长7.10%[142] - 在建工程同比增长31.27%至284,647,005.15元[75] - 合同负债同比增长56.40%至143,091,152.98元[75] - 长期借款同比下降52.22%至481,381,098.62元[75] - 总资产为人民币202.25亿元[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为人民币70.20亿元[19] - 总资产155.64亿元人民币，同比下降2.56%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响-2215.50万元人民币，主要受可转换债券回售收益减少影响[22][26] - 政府补助贡献3083.56万元人民币非经常性收益[25] - 金融资产公允价值变动带来-3587.87万元人民币非经常性损失[26] 业务线表现 - 综合药物事业部拥有特治星、玫满、甲强龙等原研产品及喜美欣、赛来星等仿制药，覆盖感染、呼吸、消化、免疫、器官移植支持领域[33] - 抗感染产品覆盖常见细菌、真菌、非典型病原体及病毒感染，提供全面临床解决方案[33] - 玫满采用双微丸技术治疗痤疮及耐药支原体感染，在支原体肺炎流行期间为儿童和老年患者提供替代方案[33] - 海复康作为中国首个RNA聚合酶抑制剂，被纳入2025版《流行性感冒诊疗方案》推荐用于成人流感治疗[33] - 肿瘤药物事业部产品覆盖乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌等领域，累计帮助超百万位癌症患者[34] - 原料药业务拥有50多年发酵工艺技术积累，建有台州、富阳、南通三大生产基地[37] - 原料药具备发酵17000立方和合成2300立方的生产能力，产品出口至70多个国家和地区[37] - 原料药拥有海外客户400余家，包括全球十大药企[37] - 动物药业务拥有2个生产基地、25条生产线及50余款产品，服务60余家大型养殖集团[38] - 医药经销业务是浙江省麻黄素、咖啡因及二级麻醉药品的指定经营及配送商[40] - 公司医药经销业务覆盖全国31省多层级1.6万多家医疗机构[51] - 公司医药商业主要供应商包括PFIZER SERVICE COMPANY BVBA、NOVARTIS PHARMA SERVICES AG、CURIA ITALY S.R.L、海正药业及海正杭州公司[48] - 公司动物药业务采取直销+经销模式，已与国内众多头部养殖集团建立战略合作关系[53] - 公司原料药业务涵盖自产原料药出口、全球制药企业原料药合同定制及国内销售业务[52] - 公司医药商业合作伙伴包括辉瑞、杨森、惠氏、拜耳、武田、阿斯利康等跨国企业及华润三九、江苏先声等国内制药企业[54] - 公司医药制剂进口品业务负责原研产品在华生产与市场策略设计、学术推广及渠道管理[55] - 新增县域覆盖超200家医院准入超800家[60] - 国家集采接续中标率100%省级带量集采接续中标率90%[60] - 宠物电商业务同比增长超60%含税销售额破1亿元[60] - 海正美国代理产品在美国市场实现市占率21%[60] - 订单交付率超99%[64] - 质量体系合规审计通过率100%[64] 研发与创新 - 公司专利申请总数达1481项其中发明专利1376项[68] - 公司拥有授权有效专利508项其中发明专利413项[68] - 累计建成80多条国际一流生产线[69] 子公司表现 - 子公司瀚晖制药有限公司净利润为23323.9万元[88] - 子公司海正药业（杭州）有限公司净利润为14500.06万元[88] - 子公司浙江省医药工业有限公司净利润为2361.92万元[88] - 子公司海正药业南通有限公司净利润为-4622.34万元[89] - 子公司浙江海正动物保健品有限公司净利润为1735.41万元[89] - 子公司海正蔚澜生物科技发展（海南）有限公司净利润为770.76万元[89] - 子公司海正药业（美国）有限公司净利润为93.12万元[89] - 子公司上海昂睿医药技术有限公司净利润为-1001.6万元[89] 公司治理与股东结构 - 公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，共有5人离任、6人新选举[98][99] - 公司职工代表董事冀伟于2025年3月14日经职工代表大会选举产生[98] - 公司第十届董事会及监事会成员于2025年4月18日经股东大会选举产生[99] - 公司股东总数截至报告期末为51,755户[126] - 控股股东浙江海正集团有限公司持股320,783,590股，占总股本26.76%[127] - 股东浙江省国际贸易集团有限公司持股72,673,907股，占总股本6.06%[127] - 股东台州市椒江区国有资本运营集团有限公司持股59,931,506股，占总股本5.00%[127] - 香港中央结算有限公司报告期内增持9,008,450股，期末持股22,533,273股，占总股本1.88%[127] - 股东李道安报告期内减持2,190,000股，期末持股11,400,000股，占总股本0.95%[127] - 南方中证1000ETF报告期内增持793,600股，期末持股7,770,522股，占总股本0.65%[127] - 华夏中证1000ETF期末持股4,566,265股，占总股本0.38%[127] - 公司回购专用账户持有35,711,300股，占总股本2.98%[128] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分仍有股票未解锁[102] - 首次授予限制性股票分三批解除限售 比例分别为40% 30% 30%[110] - 预留授予限制性股票的限售期为2022年2月24日起[111] 关联交易与担保 - 关联交易总额为4578.44万元人民币[115] - 向台州市椒江热电有限公司采购燃料和动力金额为1951.14万元，占同类交易比例0.66%[113] - 向雅赛利（台州）制药有限公司销售燃料和动力金额为992.34万元，占同类交易比例0.19%[115] - 报告期末公司担保总额为127,408.64万元人民币，占净资产比例15.26%[119] - 对子公司担保余额为119,523.95万元人民币[119] - 对浙江赞生药业有限公司担保余额为7,884.69万元人民币[119][120] - 为浙江省医药有限公司担保余额为64,439.56万元人民币[120] - 为海正杭州公司担保余额为55,084.39万元人民币[120] - 报告期内对子公司担保发生额合计127,249.35万元人民币[119] - 报告期内对外担保发生额合计172.81万元人民币（不含子公司）[119] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况及违规担保情况[112] 控股股东承诺与独立性 - 控股股东海正集团承诺避免与公司主营业务产生同业竞争，承诺期限为长期[105] - 承诺避免与海正药业及其附属企业主营业务构成同业竞争[106] - 承诺减少与海正药业及其附属企业的关联交易[106][107] - 关联交易将按公平市场原则和正常商业条件进行[106][107] - 关联交易价格保证公允性并依法履行决策程序[106][107] - 不要求海正药业给予比独立第三方更优惠的条件[107] - 保证海正药业业务独立拥有独立经营资产和能力[107][108] - 保证海正药业资产独立不占用资金资产[108] - 保证海正药业财务独立建立独立财务核算体系[108] - 保证海正药业人员独立高管不在关联企业兼职[108] - 保证海正药业机构独立拥有完整法人治理结构[108] - 控股股东椒江国资公司承诺保证海正药业业务独立 包括资产 人员 资质和能力的独立性[109] - 控股股东承诺尽量减少并规范与海正药业的关联交易 按市场化原则和公允价格进行公平操作[109] - 控股股东承诺保证海正药业资产独立 不占用其资金资产 不以资产为关联方债务提供违规担保[109] - 海正药业建立独立财务部门和核算体系 独立银行账户和纳税 财务决策独立不受干预[109] - 海正药业人员完全独立 高级管理人员不在控股股东控制的其他企业担任除董事监事以外的职务[109] - 海正药业机构独立 拥有完整组织机构 股东大会董事会等独立行使职权[110] - 控股股东海正集团承诺不从事与海正药业主营业务构成竞争的业务或活动[110] 风险因素 - 公司制剂产品若未被列入国家医保目录或从目录中剔除，可能导致销售额下降[95] - 带量采购范围扩大，若公司产品纳入集采但未中标，将对销售收入造成不利影响[95] 环境与社会责任 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为5家[102] - 公司主要子公司均通过省级生态环境厅平台披露环境信息[102] 会计政策与估计 - 单项金额超过资产总额0.3%或5000万元为重要应收账款坏账准备标准[175] - 单项金额超过资产总额0.3%或5000万元为重要其他应收款核销标准[175] - 单项金额超过资产总额0.3%或5000万元为重要在建工程项目标准[175] - 单项金额超过资产总额5%为重要投资活动现金流量标准[175] - 单项金额超过5000万元为重要承诺事项标准[175] - 资产总额/收入总额超过集团15%为重要子公司认定标准[175] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[176] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入损益[180] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具终止确认时累计利得转入留存收益[183] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量计入综合收益和计入当期损益三类[181] - 金融资产转移不符合终止确认条件时形成的金融负债按《企业会计准则第23号》计量[184] - 财务担保合同后续计量取减值损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者[184] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法 终止确认时损益计入当期[184] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足会计准则规定[184] - 金融资产转移满足终止确认条件时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[186] - 金融工具公允价值估值分三个层次：活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值[187] - 应收账款按账龄组合计提坏账 1年以内损失率5% 1-2年10% 2-3年30% 3-5年80% 5年以上100%[192][193] - 其他应收款坏账计提标准与应收账款一致 1年以内5% 5年以上100%[192][193] - 预期信用损失按整个存续期或12个月内预期信用损失金额计量 取决于信用风险是否显著增加[188] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利和净额结算计划时以净额列示资产负债表[190] - 公司对信用

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 任职资格与解聘 - 近3年受处罚等人士不得担任[4] - 主动辞任交书面辞呈，解聘需充足理由[5] - 特定情形发生一月内解聘[5] 职责与履职保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等[9] - 公司应为履职提供便利，人员应配合[10] - 履职受阻可向上交所报告[10] 保密与协助 - 应签保密协议，离任后持续保密[11] - 应聘请证券事务代表协助履职[11]

浙江海正药业股份有限公司内幕信息及信息知情人登记管理制度 浙江海正药业股份有限公司 内幕信息及信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，规范信息披露行为，维护信息披露的公平、公正 原则，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，以及《公司章程》等，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息 的监管和披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作。公司证券管理部为公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信 息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 第三 ...