理财计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用[2][3][5][9] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月[4][5] - 购买额度占最近一期货币资金（经审计）比例为33.39%[9] 决策流程 - 2025年3月27日董事会通过相关议案，尚需2024年年度股东大会审议[2][5] 产品要求 - 理财产品风险评级须中低或较低及以下，或符合国际评级标准，不得直投证券类资产[2][4] 风险管控 - 公司安排财务监控，审计部日常监督，多部门有权检查[8] - 理财产品收益受宏观经济影响有波动性，发行人提示多种风险[6][8]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] 候选人其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计专业资格及相关经验[6] 审查情况 - 通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[7] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 评估专项意见日期为2025年3月27日[2]

业绩相关 - 2023年度财报被出具保留意见，2024年度为无保留意见[1] - 截至2023年底，里葆多产品终止合作计提赔付款7408万元[3] - 里葆多最终赔付违约金额7500万元，与计提差异小[6] 法律事项 - 原总裁2018 - 2022年涉嫌多项罪名，正在调查[2] - 2024 - 2025年法院公开审理原总裁涉案，未宣判[4] 业务合作 - 2024年6月辉正医药与复旦张江签署终止协议[6]

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-13 号 浙江海正药业股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会、 监事会将进行换届选举。 经公司第五届第七次职工代表大会民主选举，公司职工冀伟先生当选为公司 第十届董事会职工代表董事、彭均先生当选为公司第十届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表董事、职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选 举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会、第十届监事会，任期与第十届 非职工代表董事、监事一致。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 1 冀伟简历：男，1986 年 10 月出生，硕士。中国兽医协会副会长，中国畜牧 协会宠物产业分会副会长，中国畜牧兽医学会兽医寄生虫分会副理事长，中国兽 药协会宠物医药分会副会长。历任公司技术员、车间副主 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额12558万元，实际发生10562.21万元[5] - 2025年度日常关联交易预计金额11910万元，年初至披露日累计已发生2072.15万元[8] 关联交易 - 2025年向台州市椒江热电有限公司购燃料和动力预计4800万元，占比0.754%[7] - 2025年向雅赛利（台州）制药有限公司购原材料预计900万元，占比0.141%[7] - 2025年接受浙江博锐生物制药有限公司委托管理研发项目预计120万元，占比0.010%[8] 股权结构 - 公司控股股东持有浙江海正生物材料股份有限公司38.76%股权，其注册资本20267.8068万元[9] - 公司持有雅赛利（台州）制药有限公司49%股权，其注册资本2500万美元[10] - 公司持有浙江博锐生物制药有限公司40.325%股权，其注册资本66026.0989万人民币[11][12] 未来展望 - 2025年11月18日后椒江热电不再为公司关联方[10]

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

浙江海正药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江海 正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合 伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人民币 7.20 亿元；主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和 ...

担保业务 - 公司拟为海正杭州、省医药、海正南通分别提供25000万、47000万、3000万授信担保，期限2年[3][5] - 截至2024年12月31日，对上述三家公司担保余额分别为65508.80万、30767.29万、2000万[2][3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额266600万元，占净资产31.96%，无逾期担保[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，海正杭州总资产493845.63万，营收105284.02万，净利润 - 1631.15万[6] - 省医药总资产210039.00万，营收369112.61万，净利润2988.02万[6] - 海正南通总资产76615.63万，营收10254.95万，净利润 - 13560.09万[7]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 姜金栋承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名姜金栋为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...