股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为董事会 经第十届董事会第六次会议召开 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分 地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第十届董事会第六次会议审议 披露时间为2025年8月26日 [3] - 特别决议议案为议案1 [4] - 无中小投资者单独计票议案 无关联股东回避表决议案 无优先股股东参与表决议案 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6] - 融资融券、转融通等账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 参会人员与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [7] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [7][8] - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡等材料 社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡 [9] - 登记时间为2025年9月8日9:00-11:00及13:30-16:00 登记地点为公司证券部 [11][12] 会议其他安排 - 会期半天 与会股东交通和食宿自理 [13] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息 [13] - 公司地址为浙江省台州市椒江区外沙路46号 联系人为李媛婷、胡玥 联系电话0576-88827809 [14]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会召开日期为2025年9月10日14点00分 [2][3] - 召开地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [3] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2][3] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第十届董事会第六次会议审议 [6] - 议案1为特别决议议案 [6] - 无中小投资者单独计票议案及关联股东回避表决议案 [6] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 [6] - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [6] - 重复表决以第一次投票结果为准 [7] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [8] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [9] - 公司聘请的律师可列席会议 [10] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料 [11] - 社会公众股股东需持本人身份证及股东账户卡 [11] - 登记时间为2025年9月8日9:00-11:00及13:30-16:00 [12] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [13] 会务安排 - 会期半天 与会股东自理交通食宿 [14] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及投票指引 [14] - 联系方式：李媛婷/胡玥 电话0576-88827809 传真0576-88827887 [15]

会议基本信息 - 浙江海正药业股份有限公司将于2025年9月10日下午14:00在台州市椒江区外沙路46号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 会议为期半天 [1] - 会议议程包括宣布大会开始 审议议案 股东发言及答疑 投票表决 统计表决票 宣布表决结果 宣读股东大会决议 律师见证意见及大会结束 [1] - 大会采用记名投票方式表决 股东需在表决票上明确选择同意 反对或弃权 并填写姓名及持股数 空白视为弃权 [2] - 北京康达（杭州）律师事务所律师将对大会全部议程进行见证 [2] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 监事会相关职权由董事会审计委员会承接 监事彭均 金军丽 刘振玮不再担任监事职务 [3] - 议案一修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 议案一已通过第十届董事会第六次会议审议 具体修订内容详见2025年8月26日披露的公告（临2025-46号） [3] - 议案二涉及制定 修订及废止部分公司治理制度 以提升公司规范运作水平和完善治理结构 [4] - 议案二修订依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》最新规定 [4] - 议案二已通过第十届董事会第六次会议审议 具体制度文件详见2025年8月26日上海证券交易所网站 [4] 会议安排与规则 - 大会设秘书处处理会务事务 股东需遵守大会纪律以保障其他股东权益 [1][2] - 股东发言需举手示意或填写"股东发言征询表" 内容需围绕大会议题 [2] - 除股东 董事 监事 高管 律师及邀请人员外 公司有权拒绝其他人员入场 防止干扰会议秩序 [2]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1] - 股东大会将审议关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案 [1]

青蒿素概念板块市场表现 - 截至9月3日收盘 青蒿素概念板块整体上涨0.17% 位居概念板块涨幅第三名 [1] - 板块内3只个股上涨 其中百花医药涨停 复星医药和华润双鹤分别上涨0.39%和0.05% [1] - 德龙汇能 新和成和浙江医药跌幅居前 分别下跌3.33% 1.18%和1.17% [1] 概念板块涨跌对比 - 芬太尼概念涨幅最高达0.65% BC电池概念上涨0.39% 均高于青蒿素概念的0.17%涨幅 [2] - 兵装重组概念跌幅最大为7.44% 国产航母和军工信息化分别下跌5.45%和4.97% [2] - 青蒿素概念在涨幅榜中排名第三 表现优于光刻胶 重组蛋白等概念 [2] 资金流动情况 - 青蒿素概念板块整体遭遇主力资金净流出0.58亿元 [2] - 百花医药获得主力资金净流入1.09亿元 净流入比率高达29.47% [2][3] - 华润双鹤和浙江医药分别获得主力资金净流入1416.28万元和579.44万元 净流入比率为5.98%和2.65% [2][3] - 复星医药虽然股价上涨0.39% 但遭遇主力资金净流出9253.43万元 净流出比率为5.70% [3][4] 个股交易特征 - 百花医药换手率达到9.48% 显示交易活跃度较高 [3] - 华润双鹤和浙江医药换手率分别为1.18%和1.48% 处于相对较低水平 [3] - 海正药业主力资金净流出1494.69万元 净流出比率达8.00% 为板块内最高 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [1] - 股东大会召集人为董事会，经第十届董事会第六次会议召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分，地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [1] - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年9月10日全天 [1] 网络投票具体安排 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体为关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2][3] - 该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 [3] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 通过多个股东账户重复表决时，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（股票代码600267）有权出席 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员须出席会议 [5] - 公司聘请的律师及其他相关人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:00及下午13:30-16:00 [5] - 登记地点为公司证券部，外地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通和食宿自理 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [6] - 公司地址为浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编318000），联系人为李媛婷、胡玥，联系电话0576-88827809，传真0576-88827887 [6] 授权委托书内容 - 授权委托书需明确委托人持普通股数及股东账户号 [7] - 议案列表包括关于修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度等非累积投票议案 [7] - 委托书需在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，未作具体指示的，受托人可自行表决 [7] - 最后一项议案为关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 [8]

会议信息 - 2025年9月10日下午14：00在公司会议室开会，会期半天[4] 议案内容 - 取消监事会并修订《公司章程》，相关职权由董事会审计委员会承接[4][12] - 制定、修订、废止部分公司治理制度，涉及7项制度[4][15] 其他事项 - 提请股东大会授权董事长办理章程修改等事宜[12] - 修订后制度文件于2025年8月26日发布在上海证券交易所网站[15] - 采用记名投票表决，邀请律师见证[9][10]

股东大会信息 - 2025年9月10日14点召开第一次临时股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，现场在公司会议室[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[6] 投票与登记信息 - 网络投票9月10日，交易系统9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为9月4日，A股代码600267[11] - 法人和公众股股东9月8日登记[13]

行业转型趋势 - 头部动保企业伴侣动物业务实现较高增长 产品创新与渠道拓展是核心驱动力 行业从经济动物存量市场向伴侣动物增量市场转型 [1] - 它经济持续升温 中国动保企业纷纷开辟第二增长曲线 [1] 公司业务表现 - 瑞普生物宠物供应链及生物制品和药品收入达4.15亿元 同比增长17.94% 其中宠物供应链营收3.76亿元 同比增长18.49% [1] - 海正动保宠物业务整体增长超60% 预计2025年宠物业务占比将超过50% [2] - 金河生物在售宠物产品15个 包括保健品8个 功能性食品6个 狂犬疫苗1个 正在申报产品10多个 [2] 产品创新进展 - 瑞普生物累计持有115项新兽药注册证书 其中17项为宠物类 推出全球首个宠物用克林霉素磷酸酯制剂瑞可林 [3] - 海正动保拳头产品海乐妙销售额突破亿元 海乐旺成为首个在海外注册的国产驱虫药 已获越南批准上市 [2][3] - 金河生物新获猫传染性鼻气管炎和猫泛白细胞减少症的二联亚单位疫苗发明专利 [3] 渠道建设成果 - 瑞普生物在全国布局13家区域公司 覆盖1.3万个客户 自有产品供应链出货量同比增长超40% [1] - 瑞普生物触达全国8400家宠物医院和3500家宠物店 新增北京 黑龙江 陕西等区域市场 [3] - 海正动保电商团队覆盖阿里 京东 美团 抖音等主流平台 宠物电商业务半年含税销售额破亿元 [3] - 海正动保618购物节期间全渠道订单突破30万单 是去年同期的1.3倍 支付金额超90%同行同层 [3] - 金河生物研发宠物App艾宠易 涵盖表情识别 图片识别 养宠百科 商品选购等功能 形成服务+销售一体化渠道新模式 [4]

公司股份回购动态 - 海正药业2025年8月未进行股份回购 [2]