关联交易 - 2024年公司向特变集团购产品20.19亿、接受劳务12.79亿、服务2.15亿，销售等2.05亿[2] - 2024年1月至公告披露日同类关联交易4232.13万元[2] - 天池能源18036.03万元购188套商品房及配套[2][4] 股权结构 - 截至2025年3月31日特变集团持公司11.50％股权[5] - 昌吉房地产公司特变集团子公司分别持股95.00%、5.00%[6] 公司业绩 - 2024年9月30日昌吉房地产营收67953.58万，净利润6442.11万[8] - 2023年12月31日昌吉房地产营收15422.23万，净利润 - 383.62万[8] 决策流程 - 2025年4月18日独立董事专门会议同意关联交易议案[16] - 2025年4月20日董事会、监事会审议通过关联交易议案[17][18] - 特变电工召开三次会议并形成决议[21]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比95.23%，营收合计占比91.36%[6] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[11][13] - 财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[12][13][14] - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[14] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[15][16] - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15][17]

会计政策变更 - 公司根据财政部17号和18号解释变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[3] - 采用追溯调整法调整可比期间报表[7] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为71,333,104,145.65元[8] - 2023年度销售费用调整后为2,586,649,110.17元[8] 影响说明 - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2] - 能更客观公允反映公司财务和经营成果[8]

审计安排 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告、内部控制审计会计师事务所[1] - 信永中和为2024年度审计配备专属团队并进行审计出具报告[7][8] - 报告日期为2025年4月20日[13] 人员资质 - 签字项目合伙人等近三年签署和复核多家上市公司[2] 审计评估 - 公司评估信永中和能满足要求，行为规范[12] 过往表现 - 近一年审计中信永中和沟通问题并提供建议[9] - 信永中和审计无意见分歧和重大内幕信息泄露[10][11] 决策流程 - 2024年相关会议审议通过续聘会计师事务所议案[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入977.82亿元，净利润41.35亿元，现金流净额129.49亿元，每股收益0.7962元/股[23] - 截至报告期末公司总资产2076.23亿元，净资产674.40亿元[23] - 2024年拟每10股派现2.50元，分红12.55亿元，占净利润30.35%，近三年累计分红约65.91亿元[69] 业务数据 - 新能源业务承建项目超5000座，装机30GW，年供电超400亿度[31] - 能源业务煤炭储量约120亿吨，产能7400万吨/年，火电装机超500万千瓦[32] - 新材料业务高纯铝年产能18万吨等多项产能数据[33] 研发创新 - 2024年新增授权专利417项，发明专利135项，有效专利2675项，发明837项[173] - 2024年研发投入461512.12万元，占营收约4.72%[173] - 2024年新增高新技术企业3家，省级研发平台5家[141] 产品成果 - 2024年6月沈变公司16MW海上风电机组首台送电成功[145] - 2024年10月自主研发电极箔产品生产31.69万平米，合格率95.38%[147] 管理运营 - 2024年邀请专业机构开展双重重要性评估，得出4项高重要性议题[40][41] - 以董事会为核心构建ESG管理架构，制定发展规划和制度框架[35][38] 合规培训 - 2024年2家子公司通过ISO 37301合规管理体系认证[76] - 2024年开展员工合规培训418次，超3万人签合规承诺函[82] 网络安全 - 截至报告期末4家子公司通过ISO 27001信息安全管理体系认证[108] - 2024年修复安全漏洞6843个，整改IT问题120项[120] 质量管控 - 截至2024年末37家单位获ISO 9001质量管理体系认证[196] - 输变电产业围绕“2244”思路开展质量管理[179] 人员相关 - 研发技术人员3775人，硕博占比27.10%，同比增23.65%[165] - 2024年因专利获激励员工1978人[167]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月12日[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月12日13点00分[2] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月6日[9] - 会议登记时间为2025年5月8、9日10:00 - 14:00；16:00 - 20:00[10] - 议案已披露时间为2025年4月22日[5] - 公告发布时间为2025年4月22日[14] 公司信息 - 公司联系电话为0994 - 6508000，传真为0994 - 2723615[12] - 公司邮政编码为831100[12] 会议信息 - 本次股东大会现场会议会期半天[12]

会议信息 - 2025年4月10日发十一届二次监事会会议通知，4月20日召开，5名监事全参会[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算、内控评价报告等多项报告[1][2][3] - 审议通过2024年度日常关联交易等议案，关联监事张树星回避表决[3] 后续安排 - 一、二、四项议案需提交2024年年度股东大会审议[4]

会议信息 - 2025年4月10日发出十一届二次董事会会议通知，4月20日召开，应参会董事11人，实际参会11人[1] - 会议时间为2025年4月22日[20] 议案审议 - 审议通过2024年度董事会工作报告等多项报告及预案，各议案同意票多为11票，反对票和弃权票均为0票[1][2][3][4][5][6][8][13] - 2024年度日常关联交易和控股公司购买商品房及配套车位、地下室关联交易议案同意票7票，4名关联董事回避表决[9][10] - 董事长2025年度薪酬方案同意票10票，1名关联董事回避表决，基本薪酬与2024年持平[11] - 高级管理人员2025年度薪酬方案同意票9票，2名关联董事回避表决，基本薪酬与2024年持平[11][13] - 审议通过2025年“提质增效重回报”行动方案[13] - 审议通过2025年第一季度报告[13] - 审议通过投资建设盱眙县天泉湖镇300MW光伏复合发电项目议案[14] - 持股计划议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[15] - 开展应收账款资产证券化议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交2024年度股东大会审议[17] - 公司召开2024年年度股东大会议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，相关通知见临2025 - 034号公告[18] 其他事项 - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和内部控制的有效性[5][6] - 续聘信永中和为公司2025年度审计机构[8] 员工持股 - 2022年员工持股计划有500名员工参与，受让公司2994万股新特能源内资股股份，受让价13.73元/股[15] - 公司受让2994万股新特能源内资股股份，受让价13.94元/股，总价款约4.17亿元[15] - 终止2022年员工持股计划对新特能源无重大不利影响[16] - 公司受让持股平台股份对自身无重大不利影响[16]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-028 特变电工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 项目 | 本年度（a1） | 上年度（a2） | 上上年度（a3） | | --- | --- | --- | - ...

特变电工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-177 | 审计报告 XYZH/2025URAA3B0089 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...