股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月30日10点00分[2] - 会议地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月24日[9] - 会议登记时间为2025年6月30日9:00 - 9:55[9] - 会议登记地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼[9] - 联系电话为021 - 65967165、65968395[12] - 邮箱为ir.energy@coscoshipping.com[12]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，中远海能报收于10.08元，较上周的10.1元下跌0.2% [1] - 本周最高价出现在6月3日盘中，报10.14元 [1] - 本周最低价出现在6月5日盘中，报10.02元 [1] - 公司当前总市值480.89亿元，在航运港口板块市值排名7/35，在两市A股市值排名278/5148 [1] 董事会决议 - 董事会审议通过为全资子公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的融资性担保额度，期限为2025年7月1日至2026年6月30日 [2][5] - 担保额度可在相同资产负债率范围的子公司间调剂 [2] - 董事会同意申请注册发行不超过人民币50亿元的中期票据，期限不超过10年 [3][4][6] - 中期票据将在中国银行间债券市场发行，利率根据市场状况确定 [4] - 资金用途包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资等 [4] 股东大会安排 - 董事会批准于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 [6] - 授权董事会秘书确定具体事项及发出股东大会通知 [6] - 融资担保和中期票据发行议案需提交股东大会审议 [2][4][6]

中期票据注册发行方案 - 发行主体为中远海运能源运输股份有限公司 [1] - 注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元） [1][2] - 发行期限不超过10年（含10年） [1][2] - 发行时间将根据公司资金需求及市场情况择机分期发行 [1] - 发行利率根据银行间债券市场状况以簿记建档结果确定 [1] - 发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者 [1] - 资金用途包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、并购重组等 [1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理中期票据注册发行相关事宜 [2] - 授权内容包括制定发行方案、聘请中介机构、签署法律文件等 [2] - 授权有效期自股东大会批准之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 审批程序 - 公司2025年第八次董事会会议已审议通过该议案 [3] - 尚需提交股东大会审议 [3] - 需在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施 [3]

董事会决议公告 - 公司二〇二五年第八次董事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，所有九名董事均参加会议 [1] - 会议审议通过了三项议案，均获得9票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3] 融资担保议案 - 董事会同意在2025年7月1日至2026年6月30日期间为七家全资子公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的融资性担保 [1] - 担保余额额度可在相同资产负债率范围（70%以上或以下）的子公司间进行调剂 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议批准后方可生效实施 [2] 中期票据发行议案 - 董事会同意申请注册发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，期限不超过5年 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 年度股东大会安排 - 董事会批准于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 [2] - 授权董事会秘书负责确定股东大会具体事项及发出通知 [2]

中期票据情况 - 2022年8月获50亿中期票据注册，2024年8月末额度失效[3] - 拟申请注册不超50亿新一期中期票据[3] - 发行期限不超10年，择机分期发行[3][4] 发行相关安排 - 利率依市场状况簿记建档确定[4] - 对象为银行间市场机构投资者[4] - 款项用于企业经营活动[4] 审批流程 - 经2025年第八次董事会审议通过，待股东大会审议[3][7] - 需在交易商协会注册方可实施[7]

担保事项 - 公司拟在2025年7月1日至2026年6月30日为七家全资子公司提供不超10亿美元对外担保额度[2] - 截至2025年6月5日已提供担保余额4.78亿美元，中发香港3.09亿、寰宇船务1.69亿[4] - 寰宇船务资产负债率71.77%，拟提供担保额度2亿美元，占上市公司最近一期净资产4.01%[6] - 上海中运（香港）有限公司资产负债率84.65%，拟提供担保额度0.5亿美元，占比1.00%[6] - 中发香港资产负债率65.57%，拟提供担保额度5亿美元，占比10.02%[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额约2.65亿美元及450万欧元，占最近一期经审计净资产约5.42%[14] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保总额约4.79亿美元，担保余额约4.78亿美元，占比9.58%[14] - 公司及控股子公司逾期担保数量为零[5] - 担保额度预计需提交公司股东大会审议批准后方可生效实施[7] - 担保余额调剂需分别在资产负债率70%以上或以下子公司各自范围内进行[8] 汇率信息 - 美元兑人民币汇率为1:7.1865，欧元兑人民币汇率为1:8.2045[16] 子公司业绩 - 中海发展（香港）航运有限公司2024年资产总额175.93亿元、净利润2.71亿元，营业收入104.00亿元，较2023年增长4.67%[17][19] - 中远海运油品运输（新加坡）有限公司2024年资产总额32.19亿元、净利润2.06亿元[17][19] - 寰宇船务企业有限公司2024年资产总额78.55亿元、净利润0.74亿元[17][19] - 海南中远海运能源运输有限公司2024年资产总额182.85亿元、净利润11.42亿元，营业收入49.26亿元，较2023年下降13.93%[17][19] - 大连中远海运能源供应链有限公司2024年资产总额12.66亿元、净利润0.21亿元[17][19] - 上海中远海能化工运输有限公司2024年资产总额5.07亿元、净利润0.01亿元[17][19] - 中远海能化工运输（香港）有限公司2024年资产总额3.82亿元、净利润0.10亿元[17][19]

融资担保 - 2025年7月1日至2026年6月30日为七家全资子公司提供不超10亿美元融资性担保[1] - 担保余额额度可在相同资产负债率范围子公司间调剂[1] 票据发行 - 申请注册发行总规模不超50亿元人民币中期票据，期限不超10年[4] 会议相关 - 2025年6月5日董事会通讯表决会议，九名董事参加[1] - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司为全资子公司提供融资担保额度的议案》9票赞成待股东大会审议[2] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》9票赞成待股东大会审议[4] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票赞成[5]

中远海能拟发行中期票据 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册新一期中期票据，注册总额不超过人民币50亿元 [1] - 发行期限不超过10年 [1] - 资金用途包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等 [1] - 该事项已经公司二〇二五年第八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1]

股权变动 - China COSCO SHIPPING Corporation Limited在中远海能的持股比例从12 79%上升至13 20% [1] - 股权变动日期为05月30日 [1]

中远海能化学品船投资决策 - 公司董事会批准下属全资子公司上海中远海能化工运输有限公司投资建造1艘9200载重吨不锈钢化学品船，总投资约人民币1.91亿元（合同船价约人民币1.8亿元，含税）[2] - 项目资金来源于自有资金（约人民币4726.6万元）和外部融资，自有资金部分通过母公司增资方式解决[2] - 内部测算显示项目经济可行、风险可控，有助于优化化学品船队结构及业务布局，提升整体盈利能力[2] - 上海中远海能化工运输有限公司是国内首家专业散装化学品运输企业，拥有丰富船舶管理经验，主营东南亚、东北亚外贸及内贸沿海航线[2] 公司现有运力与行业地位 - 截至2025年1月，公司自有、期租及在建运力共9艘8.3万载重吨，其中自有6艘5.94万载重吨，在建1艘11500载重吨不锈钢化学品船[3] - 武昌造船作为承建方，是国家重点海洋工程船舶基地，近年集中交付19700/14620/7200载重吨系列不锈钢化学品船，形成"武船"品牌[3] - 武昌造船当前手持订单37艘69.43万载重吨（含28艘化学品船），交船期排至2028年，化学品船订单量全球第三，仅次于芜湖造船厂（58艘）和招商工业鼎衡船厂（50艘）[3]