股东大会基本信息 - 股东大会由第三届董事会召集并于2025年5月12日下午14:30在陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地会议室召开 [3][4][5] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行 时间分别为2025年5月12日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00和当日9:15-15:00 [4] - 会议由董事长方广文主持 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东总数51人 代表股份34,481,611股 占公司总股份52.0262% [5] - 现场出席股东11人 代表股份32,957,890股 占总股份49.7272% [5] - 网络投票股东40人 代表股份1,523,721股 占总股份2.2990% [6] - 中小股东出席44人 代表股份6,255,581股 占总股份9.4385% 其中现场4人代表4,731,860股(7.1395%) 网络40人代表1,523,721股(2.2990%) [6] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程等12项提案 [7][8] - 非累积投票议案表决通过率均超99.9% 其中《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案》同意股数占比99.9962% [9] - 涉及中小股东重大事项的议案均进行单独计票 [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3][10] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 表决结果合法有效 [6][9][10]

参会股东情况 - 出席会议股东51人，代表股份34,481,611股，占比52.0262％[6] - 中小股东出席会议44人，代表股份6,255,581股，占比9.4385％[6] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多议案同意率超99.9%[7][8][9][10][11][13][14] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意8,527,408股，占比99.9741％[15] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意34,462,198股，占比99.9437％[19] 选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举获高比例支持[21][23] 会议时间 - 现场会议2025年5月12日下午14:30，网络投票2025年5月12日9:15 - 15:00[4]

公司治理 - 2025年5月12日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] - 选举方广文为董事长，任期三年[4] - 聘任方广文为总经理等多人任职，任期三年[7][8] 人员持股 - 方广文合计持有9,155,404股[11] - 王伟直接持有2,398,369股[12] - 石晓光直接持有4,439,407股[14] - 刘冰直接及间接持有股份[18][19] - 李文松通过中昱合伙持有379,986股[23] 人员履历 - 李静任多家公司独立董事[16] - 杨林安任教授及多家公司独立董事[16] - 刘冰任公司多职及新加坡子公司董事[18] - 侯强任公司副总经理及董事[20] - 李文松任公司财务负责人等职[22] - 苏律文任公司证券事务代表[23] 人员关联 - 刘冰、李文松任职资格符合规定[19][23] - 部分人员未持有公司股份[16][17][21][23]

股东大会信息 - 2025年5月8日刊登2024年年度股东大会提示性公告[4] - 网络投票时间为2025年5月12日多个时段[4] - 现场会议于2025年5月12日下午14:30在西安召开[5] - 截至2025年5月7日收市登记在册股东有权出席[6] 参会股东情况 - 现场和网络出席股东共51人，代表股份34,481,611股，占比52.0262％[6] - 现场投票股东11人，代表股份32,957,890股，占比49.7272％[6] - 网络投票股东40人，代表股份1,523,721股，占比2.2990％[6] - 现场和网络投票中小股东44人，代表股份6,255,581股，占比9.4385％[7] 议案审议情况 - 审议多项议案，无修改议程及新提案[10] - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份比例超99％[12][13]

电动车行业财务表现 - 25Q1板块营收7902亿元，同比+9%，环比-26%，归母净利409亿元，同比+38%，环比+41% [1][2] - 利润结构：电池占比38%（同比-4pct），整车37%（同比-7pct），中游材料8%（同比+0pct），碳酸锂4%（同比+10pct），核心零部件9%（同比+0pct） [1][2] - 24Q4营收10749亿元，同比+11%，环比+22%，归母净利289亿元，同比-6%，环比-27%，主要受上游及中游材料亏损拖累 [2] 细分领域盈利变化 - 24Q4归母净利环比增速：添加剂+53%最高，电池-1%，整车-3%，碳酸锂-294%，铁锂正极-298%，六氟磷酸锂及电解液-1588% [3] - 25Q1归母净利同比增速：铝箔+506%，碳酸锂+174%，铜箔+95%，电池+26%，整车+16%，三元正极-1%，隔膜-1% [3] - 24Q4储能出货量119GWh，同比+16%，环比+11%，电动车销量582万辆，同比+33%，环比+28% [2] 盈利水平与现金流 - 24Q4毛利率14%（同比-4pct，环比-6pct），净利率4%（同比-1pct，环比-3pct） [4] - 25Q1毛利率17%（同比-1pct，环比+4pct），净利率8%（同比+1pct，环比+4pct） [4] - 24年末存货2128亿元，较年初+11%，25Q1末环比再+7%，24年经营活动净现金流1614亿元，同比-4%，25Q1为321亿元，同比+27%，环比-51% [4] 行业趋势与投资方向 - 25年行业需求预期增长25%，其中国内电动车+25%，新兴市场及欧洲储能翻倍以上增长 [4] - 推荐电池龙头（宁德时代、比亚迪、亿纬锂能）、结构件（科达利），材料龙头（湖南裕能、天赐材料等），碳酸锂资源企业（赣锋锂业、中矿资源等） [4][5]

会议时间 - 2025年5月12日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年5月12日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年5月7日为股权登记日[4] - 2025年5月9日上午9:00 - 下午17:00为登记时间[13] 会议审议 - 议案7需三分之二以上表决权通过[11] - 议案12、13董事选举采用累积投票，选非独立董事5人、独立董事3人[10] 会议地点 - 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地[14] 投票相关 - 网络投票代码351031，简称为中熔投票[22] - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填报选举票数[22] - 深交所系统投票时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15—15:00[28] 其他 - 会期预计半天，股东费用自理[18] - 中小投资者表决结果单独计票披露[12] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托需盖章[33]

公司基本信息 - 公司注册资本为66,277,427.00元[7] 募集资金情况 - 获准发行16,570,000股，每股发行价26.78元，募集资金总额443,744,600.00元，净额396,183,656.94元[9] 保荐代表人变更 - 2022年4月严智慧不再担任，胡丹丹接替[12] - 2023年2月胡丹丹不再担任，徐政接替[12] - 2024年11月徐政不再担任，习歆悦接替[13] 督导相关 - 持续督导期限至2024年12月31日[2] - 督导期届满但资金未用完，保荐人继续督导[19] - 保荐总结报告书于2025年5月6日出具[22]

合规情况 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[8] 业务检查与报告 - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月26日[4] 违规事件 - 2024年4月30日，因富耐克项目保荐问题收警示函[9] - 2024年5月27日，保荐的零点有数因信披不准收监管函[10] 业务限制 - 2024年10月17日至2025年4月16日，被暂停债券承销业务[10]

股份回购方案 - 公司通过以自有资金集中竞价交易回购A股股份的方案，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额为2000万元至4000万元 [1] - 回购价格上限起初为100元/股，后因权益分派调整，2024年7月17日起为99.42元/股，2024年9月27日起为99.32元/股 [1] - 实施期限自董事会通过方案之日起12个月 [1] 回购进展 - 2025年4月未进行股份回购 [2] - 截至2025年4月30日，公司已回购股份数量为261,600股 [2] - 回购股份占公司总股本比例未披露 [2] 回购合规性 - 公司回购股份在时间、价格及委托时段等方面均符合回购方案及相关监管指引规定 [3] - 公司未在重大事项影响股价的敏感期间回购 [3] - 集中竞价交易回购满足委托价格、交易时段等要求 [3] - 公司未同时进行股份回购与发行行为 [3] 后续计划 - 公司将依据市场状况，在回购期限内继续推进本次回购 [3] - 公司将依规及时披露信息 [3]

关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（ 含），回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月9日 和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-049）和《回购报告书》（公告编号： 2024-057）。公司于2024年7月18日于巨潮资讯网披露了《关于2023年年度权益 分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058），自2024 年7月17日起调整回购股份价格上限为99 ...