董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年5月30日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长方广文主持 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电子邮件、微信等方式发出，符合《公司法》及公司内部制度规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2023年度、2024半年度及2024年度权益分派，限制性股票授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股 [1] - 授予总数量由330.7535万股调整至489.51518万股，其中首次授予部分由306.4135万股增至453.49198万股，预留部分由24.34万股增至36.0232万股 [1] 限制性股票作废情况 - 因11名激励对象离职，作废9.1760万股 [2] - 因55名激励对象2023年绩效考核为C及1名未达标，作废123,227股 [2] 首次授予部分第一个归属期 - 首次授予部分第一个归属期条件达成，拟向147名激励对象办理857,167股限制性股票归属 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决 [2][3]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股[1] - 2022年限制性股票激励计划授予数量由330.7535万股调整至489.51518万股[1] - 2023年12月29日向94名激励对象授予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后）[6] 利润分配 - 2023年年度股东大会通过每10股派现6元，合计派现39,766,456.20元[7] - 2024年半年度每10股派现1.003962元，合计派现6627738.17元[8] - 2024年年度股东大会通过每10股派现6.5元，转增4.8股[9] 其他 - 2022 - 2024年度权益分派已实施完毕[13] - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无实质影响[13] - 备查文件含《第四届董事会第二次会议决议》等[15]

激励计划会议 - 2022年12月19日召开第三届董事会、监事会第五次会议审议激励计划议案[1][2] - 2022年12月22日召开第三届董事会、监事会第六次会议审议激励计划修订议案[3] - 2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年1月18日召开第三届董事会、监事会第七次会议审议首次授予议案[4] 激励股票授予 - 2023年12月29日向94名激励对象授予24.34万股第二类限制性股票，授予价99.38元/股（调整后）[5] 限制性股票作废 - 2025年5月30日同意作废已授予未归属的123,227股第二类限制性股票[1] - 11名离职激励对象的91,760股限制性股票作废[6] - 56名绩效不达标激励对象的31,467股不得归属作废[6]

激励计划 - 本次符合归属条件激励对象147人[2] - 本次拟归属股票857,167股，占总股本0.8750%[2] - 首次授予激励对象158人[3] - 授予限制性股票331.3871万股，占股本总额5.00%[3] - 副总经理侯强获授66.2774万股，占授予总数20.00%[3] - 海外市场部总监WANG,XIAOJUN获授12.0000万股，占授予总数3.62%[3] - 核心管理人员等156人获授228.1361万股，占授予总数68.84%[3] - 首次授予第二类限制性股票各归属期归属比例20%[5] - 激励对象为董高任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[6] - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，归属系数分别为100%、100%、90%、50%[10] 业绩目标 - 2023 - 2027年各年度业绩考核目标为以2021年营收为基数，对应年度营收复合增长率不低于25％，且不低于上一年营收[9] 时间节点 - 2022年12月19日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议[12] - 2022年12月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议[12][13] - 2022年12月20 - 29日内部公示激励对象名单无异议[13] - 2023年1月4日披露内幕信息知情人买卖公司股票自查公告并召开临时股东大会[13][14] - 2023年1月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，通过向激励对象首次授予限制性股票议案[14] - 2023年12月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，调整授予价格为99.38元/股[14][15] - 2025年5月30日调整授予价格为66.24元/股，授予数量由330.7535万股调整至489.51518万股[15] 业绩数据 - 公司2021 - 2023年营业收入分别为3.85亿元、7.55亿元、10.60亿元，2023年复合增长率为65.9%[17] 归属情况 - 11名激励对象离职作废9.1760万股，55名C级和1名D级激励对象作废3.1467万股[17] - 首次授予部分第一个归属期为2024年7月19日至2025年7月17日，归属比例20%[16] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为85.7167万股，可归属人数为147人[18] - 授予价格调整后为66.24元/股，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[19] - 侯强等147人本次可归属限制性股票数量合计85.7167万股，占已获授总量19.29%[19] - 本次归属85.7167股，总股本将由9796.50万股增至9882.22万股[24]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为384,916,466.51元、754,599,658.67元、1,059,555,763.32元，复合增长率为65.9%[21] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属人数为147人，可归属数量为857,167股[10] - 2022年限制性股票调整后授予价格为66.24元/股[16] - 2022年限制性股票总调整后授予数量为489.51518万股，首次授予为453.49198万股，预留为36.0232万股[18] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期为2024年7月19日至2025年7月17日[19] - 因部分激励对象离职或考核不达标，123,227股已获授未归属限制性股票作废[10] 利润分配 - 2024年以66,277,427股为基数，每10股派发现金红利6元[11] - 2024年半年度以66,015,827股为基数，每10股派发现金红利1.003962元[11] - 2025年以66,015,827股为基数，每10股派发现金红利6.5元，每10股转增4.8股，合计转增股本31,687,596股[12]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股，授予数量调至489.51518万股[4] - 首次授予部分调至453.49198万股，预留部分调至36.0232万股[4] 股票作废 - 因激励对象离职及考核未达标，123,227股不得归属作废[6] 股票归属 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期成就，拟向147人办理857,167股归属[7] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关议案》等三议案表决6同意、0反对、0弃权、3回避[4][6][7]

股价及交易情况 - 截至2025年5月23日收盘，中熔电气报收于119.14元，下跌2.66%，换手率1.79%，成交量8539手，成交额1.03亿元 [1] - 当日主力资金净流出311.54万元，游资资金净流出5.68万元，散户资金净流入317.22万元 [2][4] 2024年度利润分配方案 - 分配方案以剔除回购股份后的66,015,827股为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），合计分配42,910,287.55元 [2][4] - 以资本公积金每10股转增4.8股，合计转增31,687,596股 [2][4] - 按总股本折算后，每10股现金分红为6.474344元，每10股转增股数为4.781054股 [2] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [2][4] - 所送转股于2025年5月30日直接记入股东证券账户，现金红利同日通过托管券商划入资金账户 [2]

股东大会审议通过2024年度利润分配方案 - 2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》[1] - 分配方案未以总股本为基数实施，按照分派总额不变的原则，转增股本31,687,596股[2] - 按公司总股本折算的每10股派发现金股利6.474344元，每10股转增4.781054股[2] 2024年度利润分配方案具体内容 - 以剔除已回购股份后的66,015,827股为基数，向全体股东每10股派6.5元人民币现金[2] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股[2] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金红利适用差别化税率[2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[3] - 除权除息参考价计算公式为（股权登记日收盘价-0.6474344）/（1+0.4781054）[2] 股份变动情况 - 本次转增前总股本66,277,427股，转增31,687,596股后总股本增至97,965,023股[6] - 转增后股份总数97,965,023股，维持100%比例[6] 其他相关事项 - 分配方案实施前若总股本变化，将按分派总额不变原则调整比例[3] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，本次权益分派实施后将对最低减持价格限制作相应调整[3]

利润分配 - 2025年5月12日公司2024年年度股东大会通过利润分配预案[3] - 以66,015,827股为基数，每10股派现金红利6.5元，合计分配42,910,287.55元，每10股转增4.8股，转增31,687,596股[3] - 按总股本折算每10股现金分红6.474344元，每10股转增4.781054股[4] 股份情况 - 截至2025年5月公司已回购股份261,600股[3] - 有限售条件流通股转增后为27,541,465股，占比28.11%[12] - 无限售条件流通股转增后为70,423,558股，占比71.89%[12] - 股份总数转增后为97,965,023股[12] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[7] - 所送（转）的无限售条件流通股起始交易日为2025年5月30日[12] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为1.91元[12]

活动安排 - 公司将参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 问题征集网址为https://ir.p5w.net/zj[2] 交流安排 - 公司董事长及相关管理人员将通过互动平台与投资者交流[2]