审计机构相关 - 2024年4月18日董事会同意续聘中汇为2024年度审计机构[2] - 2024年5月14日股东大会审议通过续聘事项[2] 签字会计师变更 - 庞绪庆接替魏敏为签字注册会计师[2] - 庞绪庆2024年开始为公司提供审计服务[3] 其他 - 变更交接有序，不影响2024年度审计[4] - 公告于2025年3月24日发布[7]

担保额度 - 2024年度为全资子公司提供担保额度预计不超25亿元[5] - 为宁波震裕汽车部件担保总额度增至40000万元[6] - 截至2025年3月17日经审议担保总额度250000万元[11] 担保余额 - 签订合同前对宁波震裕汽车部件担保实际余额为0万元[7] - 截至公告披露日对其担保余额仍为0万元[7] - 截至2025年3月17日累计担保实际发生余额49919.63万元[11] 占比情况 - 截至2025年3月17日担保总额度占最近一期经审计净资产94.92%[11] - 截至2025年3月17日累计担保实际发生余额占比18.95%[11]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人91人，代表股份58,447,353股，占比50.0106%[5] - 出席股东会中小股东及代理人87人，代表股份1,244,503股，占比1.0649%[5] 议案表决情况 - 综合授信额度议案同意58,077,775股，占比99.3677%，中小股东同意874,925股，占比70.3032%[6] - 购买理财产品议案同意58,369,153股，占比99.8662%，中小股东同意1,166,303股，占比93.7164%[7][8] - 期货期权套期保值议案同意58,391,353股，占比99.9042%，中小股东同意1,188,503股，占比95.5002%[9] 会议时间 - 现场会议2025年3月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] 会议合规情况 - 见证律师认为会议召集、人员资格、表决程序合规，结果有效[10]

股东会信息 - 2025年度第一次临时股东会通知2月21日公告[4] - 现场会议3月10日14点30分在浙江宁波召开[5] - 网络投票时间为3月10日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 提请审议申请综合授信额度等3项议案[5] 投票情况 - 现场5人持股57,940,650股占比49.5770%[7] - 网络86名代表股份506,703股占比0.4336%[8] - 3项议案同意股数占比均超99%[10] 会议结果 - 本次股东会程序合法结果有效[13]

公司基本信息 - 证券代码 300953，证券简称震裕科技，债券代码 123228，债券简称震裕转债 [1] - 是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业，形成“一体两翼四维”发展战略格局 [1] 2024 年经营情况 - 前三季度实现营业收入 50.15 亿元，同比增长约 17.3%；归母净利润 1.72 亿元，同比增长约 214%；扣非归母净利润 1.57 亿元，同比增长约 495% [2] - 预计 2024 年实现归母净利润 2.2 亿元 - 2.8 亿元，扣非后净利润 2.0 亿元 - 2.5 亿元 [2][3] 互动环节问答 业绩与经营 - 2025 年预计各事业部业务收入均有不同程度增长，实际经营有不确定因素，以定期报告为准 [2] - 年度利润分配将在年度董事会审议并提交股东大会，关注后续公告 [2] 可转债情况 - 可转债最新规模约 300 万张（面值约 30,000 万元），2025 年 3 月 11 日起如触发赎回条件将召开董事会审议，关注后续公告 [2] 新兴领域 - 机器人产业与公司精密模具制造有技术共源性，2023 下半年开始独立研发人形机器人相关精密零件 [2] - 认同机器人产业链是长期赛道，新兴领域处于起步阶段，近期对公司业绩贡献小，有不确定性 [2][3][6] 产线建设 - 已建成一条行星滚柱丝杆半自动产线，日产能 50 套，丝杆综合测试实验室已投入使用 [4] - 正在建设第二条半自动产线，预计 2025 年 Q1 投入使用，年内计划建设全自动丝杆生产线 [4] 设备情况 - 建成产线核心设备以定制国产专机设备为主，结合自主研发，自主可控 [5] 产品线与客户开拓 - 已开发完成人形机器人整套丝杆标品，峰值推力覆盖 100N 到 12000N，导程精度覆盖 C3\C5，完成量产 SOP 验证 [6] - 行星滚柱丝杠国内有两家机器人本体厂小批试制、两家送样通过测试、两 - 三家技术交流，线性执行器近期向国内外客户送样 [6] 锂电池结构件 - 2025 年锂电池预计增长，公司作为龙头营业收入增长应高于下游，将推进产线自动化改造等提升盈利能力 [7] 其他 - 现场参观模具事业部及子公司马丁机器人相关产线 [8]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本、法定代表人并完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震裕汽车部件有 限公司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）和宁德震裕汽车部件有限公司（以下 简称"宁德震裕"）提供的无息借款转为对其增资，此次增资后，宁波震裕汽车 部件的注册资本由 7,580 万元增加至 66,444.97 万元、宁德震裕的注册资本由 5,842.31 万元增加至 30,842.31 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cn ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的公告 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东、实际控制人及其一致行动人"） 本次持股比例由 48.8389%被动稀释至 47.9952%，系可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股，公司总股本增加所致。 2、本次控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会使 公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重 大影响。 一、本次持股比例变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 ...

投资计划 - 公司及子公司拟用不超20亿自有资金买低风险理财产品[2] - 投资期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[4] 审批流程 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[9] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作监控等风险[10] - 采取选低风险品种等风控措施[11] 影响与评价 - 不影响日常经营，可提高资金效率和业绩[12] - 保荐机构认为可提高资金使用效率，无异议[13]

业务计划 - 公司拟开展商品期货期权套期保值业务，减少原材料价格波动影响[1] - 套期保值品种为铝、铜、硅钢等相关衍生品，交易场所为场内或场外[2] 资金额度 - 业务占用保证金/权利金最高额度不超30000万元，有效期12个月[2] - 使用自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[3] 审批授权 - 董事会授权董事长或其授权人士审批，期限12个月，额度可循环[3] - 2025年2月20日董事会通过议案，尚需股东大会审议[4] 风险与措施 - 业务存在多种风险，公司制定相应控制措施[5][6][7][8] 其他情况 - 开展业务可防范价格波动风险，推动业绩增长[9] - 按会计准则核算，保荐机构无异议[9][11]

增资情况 - 公司拟用自有资金对震裕销售增资30000万元[4] - 震裕销售增资后注册资本由5000万元增至35000万元[4] - 公司仍持有震裕销售100%股权[4] 财务数据 - 2024年9月30日震裕销售总资产3028794265元[7] - 2024年9月30日负债总额2978601484.81元[7] - 2024年9月30日净资产50192780.19元[7] - 2024年1 - 9月营业收入2555235961.39元[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 10398776.86元[7] - 2023年12月31日总资产2083805433.01元[7] - 2023年12月31日负债总额2064791053.76元[7]