特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容详见公司刊登于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，请投 资者注意查阅。 公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-126 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 1 ...

股票代码：300953 股票简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 二〇二五年十二月 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）是深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的 需要，增强资本实力及市场竞争力，促进公司的长期发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称" 《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。 向不特定对象发行可转换公司债券 （一）本次发行证券选择的品种 方案论证分析报告 公司本次发行证券选择的品种为可转换为公司A股股票的可转债。本次可转 债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深交所上市。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 ...

$$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/H}\,{\bf\Xi}+{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/H}$$ 第一章 总则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宁波震裕科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认购、 购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机 构或其他经中国证监会认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本 ...

公司专利与技术创新 - 宁波震裕科技股份有限公司于2025年10月申请并获得一项名为“合金阻尼抗震刀杆”的专利，授权公告号为CN120984927B [1] - 公司成立于1994年，位于宁波市，主营业务为专用设备制造业，注册资本为17347.7731万人民币 [1] - 根据天眼查大数据分析，公司拥有234条专利信息，此外还拥有13条商标信息和14个行政许可 [1] 公司经营与投资概况 - 宁波震裕科技股份有限公司对外投资了17家企业，并参与了37次招投标项目 [1] - 公司关联企业宁波马丁具身机器人科技有限公司成立于2024年，位于宁波市，主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业，注册资本为6000万人民币 [1] - 宁波马丁具身机器人科技有限公司对外投资了1家企业，并拥有6条专利信息 [1]

股票代码：300953 股票简称：震 裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 188,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部拟用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锂电池精密结构件扩产项目 | 103,754.67 | 75,200.00 | | 2 | 人形机器人精密模组及零部件产业 化项目（一期） | 56,736.52 | 28,200.00 | | 3 | 电机铁芯扩产项目（一期） | 41,344.80 | 28,200.00 | | 4 | 补充流动资金 | 56,400.00 | 56,400.00 | | | 合计 | 258,235.98 | 188,000.00 | Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 为了进一步提升宁波震裕科技股份 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》的 相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司规 范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-128 宁波震裕科技股份有限公司 1 定。截至 2021 年 12 月 31 日，前述款项已全部归还至募集资金专户。对此，深 圳证券交易所创业板公 ...

使用情况的报告 3-22 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波震裕科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、宁波震裕科技股份有限公司关于前次募集资金 | | 中汇会鉴 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-127 宁波震裕科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转 换公司债券预案>的议案》。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次可转债"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公 ...

宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")及董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本 公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的管理情况 1．关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁 波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。 2．关于募集资金管理制度的执行情况 根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，连 同保荐机构民生证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-124 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资项目一 （一）对外投资概述 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第十九次会议，并于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年度第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》，同意公司全 资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）在江苏苏州 投资建设范斯特新能源智能制造总部项目，投资总额为人民币 20 亿元，项目分 两期投资（即范斯特二期和范斯特三期），分别投资人民币 10 亿元，具体内容 及范斯特二期进展详见公司分别于 2023 年 7 月 4 日、2024 年 4 月 1 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟对外投资的公告》 （公告编号：2023-058）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号： 2024-029）。 ...