公司治理动态 - 润禾材料第四届董事会第二次会议于7月29日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等文件 [2]

公司治理动态 - 润禾材料第四届监事会第二次会议于7月29日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于核实的议案》三项议案[2]

股权激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 授予限制性股票总数量为500万股 [1] - 首次授予限制性股票数量为418.5万股 占计划总量的83.7% [1] - 首次授予激励对象共计91人 授予价格为每股14.00元 [1] 计划实施细节 - 激励计划有效期自首次授予日起计算 最长不超过48个月 [1] - 计划有效期至激励对象获授限制性股票全部归属或作废失效之日终止 [1]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票500万股 占公司总股本17,986.7353万股的2.78% [1] - 首次授予限制性股票418.5万股 占总股本2.33% 占授予总量83.7% 预留81.5万股 占总股本0.45% 占授予总量16.3% [1] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股14.00元 [1] 激励对象与有效期 - 首次授予激励对象共计91人 涵盖董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干及其他需激励人员 [1] - 激励对象排除独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属以及外籍员工 [1] - 激励计划有效期自首次授予日起至全部归属或作废止 最长不超过48个月 [1]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票500万股 占公司总股本17986.7353万股的2.78% [1] - 首次授予限制性股票418.5万股 占总股本2.33% 占授予总量83.7% 预留81.5万股 占总股本0.45% 占授予总量16.3% [1] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股14元 [1] 激励对象与有效期 - 首次授予激励对象共计91人 包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干及其他需激励人员 [1] - 激励对象排除独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属以及外籍员工 [1] - 激励计划有效期自首次授予日起至全部归属或作废失效止 最长不超过48个月 [1]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予500万股，占股本总额2.78%[7] - 首次授予418.5万股，占2.33%，预留81.5万股，占0.45%[7] - 首次授予激励对象91人，占2024年末员工总数13.50%[30] - 首次授予价格14元/股[8] - 有效期最长不超48个月[8] 业绩目标 - 2025年净利润目标值11083万元，触发值10159万元[9] - 2026年净利润目标值12524万元，触发值11175万元，累计目标值23607万元，触发值21334万元[9] - 2027年净利润目标值14152万元，触发值12293万元，累计目标值37759万元，触发值33627万元[9] 归属安排 - 首次授予分三期归属，比例30%、30%、40%；预留分两期，比例均50%[8] 考核与权益计算 - 激励对象考核分四级，对应归属比例100%、90%、60%、0%[62] - 实际归属数量=计划归属数量×公司层面比例×事业部等层面比例×个人层面比例[62] 费用与预测 - 预计首次授予权益费用总额6211.17万元[81] - 若2025年8月授予，2025 - 2028年成本摊销分别为1200.30万元、2990.68万元、1460.18万元、560.01万元[81][82] - 以2025年7月29日为基准日，标的股价28.38元/股[80] - 有效期1、2、3年，对应历史波动率28.79%、25.08%、22.43%[80] - 对应无风险利率1.3634%、1.4155%、1.4550%[80] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[65] - 缩股时，数量调整公式Q＝Q0×n[65] - 配股时，数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[66] - 派息时，授予价格调整公式P＝P0–V[71] 程序与管理 - 股东大会审议批准，可授权董事会办理[25] - 董事会执行管理，薪酬委员会拟定修订报董事会、股东大会审批[25] - 监事会监督审核[25] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[33] - 计划经股东大会通过后60日内首次授予权益，预留12个月内确认[44] 特殊情况处理 - 激励对象多种违规或离职等情况，已获授未归属股票处理方式[32][108][109] - 激励对象退休返聘、身故等情况处理方式[111][113]

股权激励计划指标 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2][3] - 单一激励对象获授股票未超股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超拟授予权益数量20%[3] - 激励计划有效期从授予日起未超10年[3] 绩效考核与时间限制 - 绩效考核指标含公司和个人绩效指标[4] - 二类限制性股票授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 每个归属期时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[5] 合规与程序 - 薪酬与考核委员会/监事会发表有利意见[5] - 律师事务所审核符合规定[5] - 董事会表决草案关联董事回避[5] - 股东大会审议草案关联股东拟回避[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5] - 公司保证填写情况真实准确完整合法[6]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出权益500万股，占股本总额2.78%[1] - 多位高管获授不同数量限制性股票[1] - 核心管理人员等85人共获授347万股，占69.40%[1] - 预留权益81.5万股，占16.30%[1] - 需在激励计划通过后12个月内明确预留激励对象，否则失效[2]

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予500.00万股，占公司股本总额2.78%[7][36] - 首次授予418.50万股，占公司股本总额2.33%，占拟授予总数83.70%；预留81.50万股，占公司股本总额0.45%，占拟授予总数16.30%[7][36] - 首次授予激励对象91人，占2024年12月31日员工总数13.50%[29] - 首次授予限制性股票的授予价格为14.00元/股[8][48] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月[8][42] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%；预留的分两期归属，比例均为50%[8][45][46] 业绩目标 - 2025 - 2027年年度净利润目标值分别为11,083万元、12,524万元、14,152万元，触发值分别为10,159万元、11,175万元、12,293万元[9][58] - 2025 - 2027年年度净利润累计目标值分别为11,083万元、23,607万元、37,759万元，触发值分别为10,159万元、21,334万元、33,627万元[9][58] 归属比例规则 - 当考核指标A≧Am或B≧Bm时，公司层面归属比例X = 100%；当A<An且B<Bn时，X = 0；其他组合分布时，X = A/Am或B/Bm取大值[11][58] - 激励对象个人考核评价结果为A、B、C、D四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、60%、0%[61] 操作时间 - 公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[43] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[29][87] 费用及测算 - 预计首次授予的权益费用总额为6,211.17万元[81] - 若2025年8月授予且激励对象符合条件，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为1,200.30万元、2,990.68万元、1,460.18万元、560.01万元[81][82] 价格及数量调整公式 - 资本公积转增等Q＝Q0×(1＋n)；缩股Q＝Q0×n[64] - 配股时调整后限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[65] - 资本公积转增股本等情况调整后授予价格公式为P＝P0÷(1＋n)[67] - 缩股时调整后授予价格公式为P＝P0÷n[68] - 配股时调整后授予价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][69] - 派息时调整后授予价格公式为P＝P0–V[70] 管理与监督 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[24] - 董事会是激励计划的执行管理机构[24] - 监事会是激励计划的监督机构[24] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天[32] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[32] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[57] - 激励计划由公司薪酬委员会负责制定及修订，由公司董事会负责解释[95] - 若监事会正式取消，后续涉及监事会的职责由薪酬与考核委员会替代[95] - 若激励计划与监管机构发布的最新法律、法规冲突，以最新法律、法规规定为准[95]

公司基本信息 - 公司为宁波润禾高新材料科技股份有限公司，法定代表人为叶剑平，成立于2000年12月6日[13] - 注册资本为17986.7353万人民币，住所为浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号[13] - 经营范围包括有机硅新材料等研发、制造、加工及销售等，股票在深交所创业板市场上市交易[13] 激励计划概况 - 拟授予限制性股票数量为500.00万股，占公司股本总额17,986.7353万股的2.78%[20] - 首次授予418.50万股，占公司股本总额的2.33%，占拟授予总数的83.70%，预留81.50万股，占公司股本总额的0.45%，占拟授予总数的16.30%[20] - 激励计划有效期最长不超过48个月，公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留授予在12个月内确认授予日[21][23] 授予价格与归属比例 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股14.00元，不低于草案公布前1个交易日均价的50%和前60个交易日均价的50%较高者[25][26][27] - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%，预留授予部分第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[30][31] 业绩考核目标 - 2025年年度净利润目标值11083万元、触发值10159万元[40] - 2026年年度净利润目标值12524万元、触发值11175万元，累计目标值23607万元、触发值21334万元[40] - 2027年年度净利润目标值14152万元、触发值12293万元，累计目标值37759万元、触发值33627万元[40] 其他要点 - 首次授予激励对象共计91人，占2024年12月31日员工总数674人的13.50%[52] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[56] - 激励计划目的是完善公司治理，结合股东、公司和核心团队三方利益[57]