不仅如此，公司产品具有创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的差 异化竞争优势，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。公司的特种硅油等部分产品的产能规模在市场上具 有领先地位，公司科学利用产能规模与成本管控的协同效应，有效提升了产品品质与附加值，进一步赢 得了市场与客户的广泛认可。公司商标先后被认定为"宁波名牌产品"、"浙江省著名商标"、"中国驰名 商标"等，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。 此次参展不仅是润禾材料展示自身实力的重要窗口，更是其洞察行业趋势、链接优质资源的重要举措。 未来，润禾材料将继续以技术创新为引擎，深耕行业细分赛道，不断完善产品体系与服务能力，与行业 伙伴携手共进，为推动涂料行业高质量发展贡献力量。 润禾材料此次参展产品涵盖有机硅流平剂、有机硅消泡剂、树脂改性剂、七甲基三硅氧烷、四甲基环四 硅氧烷、含氢硅油等产品，覆盖涂料助剂、树脂改性及相关硅原料领域，可以满足行业在流平、消泡、 树脂性能优化等多方面需求。展会期间，公司销售团队积极寻觅产业链合作良机，与客户展开深度交流 与商务洽谈，有效加深彼此的了解与信任，为未来合作奠定了坚实的基础。 多年来，润禾材料持续深入技术与 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，润禾材料发布公告称，因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提 交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自2025年6月13日起至公司 第四届董事会任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。公司于2025年12月12日召开职工代表大会， 同意选举刘丁平先生为公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

南财智讯12月12日电，润禾材料公告，因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提交书面辞职报 告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自2025年6月13日起至公司第四届董事会 任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规 定，刘丁平先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职 报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘丁平先生直接持有公司股份68,493股，通过宁海 协润投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份221,781股，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-140 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 刘丁平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会成员不变，公司 第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 一、非独立董事辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《润禾材料 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设 职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司第四届董 ...

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东大会由2025年11月21日第四届董事会第九次会议提议，11月22日公告通知[4] - 股东大会于2025年12月8日下午14:30在公司会议室以现场及网络结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 现场及网络投票股东及股东代理人共122人，代表股份100,216,991股，占公司有表决权股份总数55.6340%[6][7] 议案表决 - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%；中小投资者同意531,690股，占85.5696%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%；中小投资者同意531,690股，占85.5696%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[12] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意100,125,127股，占99.9083%；中小投资者同意529,490股，占85.2155%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意100,109,527股，占99.8928%；中小投资者同意513,890股，占82.7049%[17] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[20] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》：同意100,118,027股，占99.9013%；中小投资者同意522,390股，占84.0728%[22] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[23] 决议情况 - 特别表决议案经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，普通表决议案经二分之一以上表决通过[23] - 公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[25] - 本次股东大会形成的决议合法有效[26]

会议时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为12月8日14:30[3] - 网络投票时间为12月8日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席会议表决股东及代理人共122人，代表有表决权股份100,216,991股，占比55.6340%[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份99,595,637股，占比55.2890%[5] - 通过网络投票出席会议股东117人，代表有表决权股份621,354股，占比0.3449%[5] - 出席会议中小投资者117人，代表有表决权股份621,354股，占比0.3449%[5] 议案表决 - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》总表决同意100,127,327股，占比99.9105%[6] - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意531,690股，占比85.5696%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决同意100,127,327股，占比99.9105%[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[9] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意100,109,527股，占比99.8928%[14] - 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[16] - 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[16] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[17] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[17] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉》总表决同意100,118,027股，占比99.9013%[18] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉》中小股东表决同意522,390股，占比84.0728%[18] - 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[20] - 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[21] - 公告备查文件包括2025年第五次临时股东大会决议和法律意见书[22]

公司股权激励计划归属安排 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分进入第三个归属期 [1] - 本次归属涉及激励对象共计11人，包括首次授予对象3人及预留授予对象9人，其中1人同时属于两类授予对象 [1] - 归属股票数量为26.8999万股，占公司当前总股本17,986.7353万股的0.15% [1] - 归属股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股 [1] - 本次归属股票将于2025年12月1日上市流通 [1]

资金募集 - 2022年7月发行可转换公司债券292.35万张，募资2.9235亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2.8652583257亿元[2] 项目进展 - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”2025年6月30日达预定可使用状态[5] 账户情况 - 注销小禾电子材料（德清）有限公司招行专户，转节余2.77万元[5] - 宁波润禾、九江润禾部分账户存续，浙江润禾招行专户已注销[7]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第四届第九次董事会会议，审议了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为59亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于化工制造业务，该业务占比99.98% [1]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[5] 委员会选举及会议规定 - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[7] - 定期会议提前3日发通知，紧急情况不受限[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[29] - 表决方式为记名投票表决[32] 会议记录及决议保存 - 会议记录和决议书面文件由董事会办公室保存，保存期十年[27][28] 委员职责及权限 - 可跟踪了解董事、高管业绩，相关部门应配合[32] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[37] - 可向董事、高管质询[37] - 根据情况对董事、高管业绩指标等作出评估[37] - 对未公开公司信息负有保密义务[37] 议事规则生效及解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行，修改亦同[37] - 由公司董事会负责解释[37]