宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用 管理制度 2025 年 11 月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第二章 对外信息报送和使用管理细则 2 第一条 为加强宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管 理的规范性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》及《内幕 信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁波润禾高新材料科技股份有限公司及下设的各部门、分 公司、控股子公司和公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据及正在策划或 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《宁波润禾高新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行 外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作外 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《润禾材料关于 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《润禾材料关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》。同日，公司第四届监事会第九次会议亦审议通过了《润禾材 料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号:2025-135 公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议 议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。 三、制定、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 开、公平、公正的原则，同种类的每一股 | 开、公平、公正的原则，同类别的每一股 | | 份应当具有同等权利。 | 份具有同等权利。 | | 存在特别表决权股份的上市公司，应 | 同次发行的同类别股份，每股的发行 | | 当在公司章程中规定特别表决权股份的持 | 条件和价格相同；认购人所认购的股份， | | 有人资格、特别表决权股份拥有的表决权 | 每股支付相同价额。 | | 数量与普通股份拥有的表决权数量的比例 | | | 安排、持有人所持特别表决权股份能够参 | | | 与表决的股东大会事项范围、特别表决权 | | | 股份锁定安排及转让限制、特别表决权股 | | | 份与普通股份的转换情形等事项。公司章 | | | 程有关上述事项的规定，应当符合交易所 | | | 的有关规定。 | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行 | | | 条件和价格应当相同；任何单位或者个人 | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | | | 第十六条 公司发行的股票，以人民 | 第十八条 公司发行的面额股，以人 | | ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-136 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-134 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于取消监事会、修订<公司章程>及 制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程》修正案及修订后的《公 司章程》全文。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次监事会会议的通知于2025年11月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事 会会议由公司监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-133 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 第四届董事会第九次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年11月19日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， ...

会议出席情况 - 出席表决股东及代理人158人，代表股份100,338,436股，占比55.7847%[5] - 现场参会5人，代表股份99,618,637股，占比55.3845%[5] - 网络投票153人，代表股份719,799股，占比0.4002%[5] 议案表决情况 - 募资项目议案总表决：同意100,239,912股，占比99.9018%[6] - 中小股东表决：同意621,275股，占比86.3123%[6] 会议时间地点 - 现场会议2025年11月17日14:30召开[3] - 网络投票2025年11月17日进行[3] - 会议地点为公司会议室[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会由第四届董事会第七次会议提议，董事会召集[4] - 2025年11月1日公告召开通知，11月17日下午14:30现场及网络结合召开[4][5] 参会情况 - 158人出席，代表股份100,338,436股，占比55.7847%[6][7] 议案表决 - 议案一同意100,239,912股，占比99.9018％[9] - 中小投资者代表同意621,275股，占比86.3123％[9]

EcoVadis评级表现 - 公司在2025年度EcoVadis评估中获得72分并被授予银牌勋章 [1] - 该评分意味着公司的可持续发展绩效超越了全球参评企业的前87% [1] - EcoVadis评估涵盖环境、劳工与人权、商业道德及可持续采购四大核心维度 [1] 可持续发展战略与实践 - 公司以绿色、低碳、国产替代为产品发展方向 [1] - 环境方面以绿色制造为核心，通过碳减排、循环经济实践及清洁生产驱动低碳发展 [2] - 劳工与人权领域秉持以人为本理念，保障员工权益并营造多元平等的职场环境 [2] - 商业道德上坚守诚信经营原则，建立健全反腐与信息安全体系 [2] - 可持续采购维度将责任延伸至价值链，推动供应链伙伴共同提升可持续发展水平 [2] 产品布局与创新 - 公司产品分为电子/新能源、工业/助剂、农化助剂、个护/医疗/医美、纺织化学品、中间体/硅油六大类 [1] - 在电子/新能源领域为适应绿色低碳转型趋势推出浸没式解决方案，并于2024年底实现液冷硅油产品量产 [2] - 在个护/医疗/医美领域完成疤痕凝胶的开发，并进入生产与销售推广阶段 [2] 市场地位与品牌声誉 - 公司商标被认定为宁波名牌产品、浙江省著名商标、中国驰名商标 [3] - 产品销量持续增长，客户群体不断扩大，海外业务发展势头良好 [3] - 客户遍布欧洲、北美洲、拉丁美洲、亚洲、非洲、大洋洲的主要国家和地区 [3]