股份锁定 - 上市满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[6] - 上市未满一年公司董高新增股份按100%自动锁定[6] - 董高离任后6个月内股份全部锁定，到期无限售股自动解锁[8] 股份变动披露 - 董高股份变动2个交易日内报告并公告[8] - 董高强制执行股份2个交易日内披露[11] 增持计划 - 董高增持计划实施期限不超6个月[10] - 实施期限过半披露增持进展公告[10] 减持计划 - 董高减持提前15个交易日披露，时间区间不超3个月[11] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告并公告[11] 股份转让限制 - 董高任职及届满后6个月内每年转让不超25%[15] - 董高持股不超一千股可一次全转让[16] - 董高任期内离职及届满后6个月内转让不超25%[21] - 董高离职半年内不得转让股份[21] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖[17] - 季报、预告、快报公告前5日董高不得买卖[17] 违规处理 - 董高违规视情节处分[20] - 董高禁买期买卖造成损失追究责任[20] - 董高6个月内反向买卖董事会收回收益[21] 规定生效 - 本规定董事会审议通过后生效，原规定废止[23]

资金占用管理办法 - 制定防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 关联方管理 - 制作关联方详细清单并在证券和财务部门留存[5] 资金提供规定 - 公司及子公司、分公司不得违规向关联方提供资金[6] - 非公司高管和员工的关联方不得借支或报销费用[7] 资金往来审批 - 关联交易资金往来需按规定审批并签订协议[8] 资金支付审查 - 财务人员支付资金时需审查关联方及用途[9] 资金往来检查 - 审计和财务部门定期检查非经营性资金往来[11] 审计说明与报表编制 - 注册会计师审计需出具关联方占用资金专项说明[12] - 按季度编制关联方资金占用和交易情况汇总表[12] 责任主体 - 董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作第一责任人[13] 交易审议 - 董事会、总经理办公会审议批准公司与关联方关联交易行为[13] 股份冻结 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可申请司法冻结控股股东股份[14] 股东权利 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备并提请召开临时股东会[14] 清欠方案 - 发生资金占用，公司应制定清欠方案并向监管部门和交易所报告公告[15] 报表确认 - 董事长、财务总监、董事会秘书对资金占用和关联交易情况汇总表签字确认[15] 违规处分 - 董事、高管协助侵占公司资产，董事会视情节处分或提议罢免[17] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[17] - 公司或子公司非经营性资金占用，对相关责任人给予处分[17] - 公司违规给投资者造成损失，对责任人给予行政、经济处分并追究法律责任[17]

子公司管理 - 公司对持股超50%或能重大影响股东会决议的公司构成控股[2] - 公司通过股东会制定子公司章程，委派或推荐董事及高管[6] - 子公司董事及高管需述职并接受年度考核[8] - 子公司按规定提交财报和预算报告[10] - 子公司经营及发展规划服从公司战略[12] - 子公司投资决策要制度化、程序化[14] - 子公司特定交易事项按权限提交审议[14] - 子公司信息披露按公司制度执行[16][17] - 公司对子公司实施定期报告等制度[19] 规定生效 - 本规定由董事会审议通过后生效，原规定废止[21]

投资者关系管理办法 - 制定办法加强与投资者信息沟通，保护其合法权益[2] - 目的包括促进良性关系、建立优质投资者基础等[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 管理对象与沟通 - 对象包括投资者、媒体和其他相关机构[7] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] - 沟通方式包括官网、互动易平台等，形式有股东会、路演等[8] 信息审查与反馈 - 严格审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[8] - 设立专门咨询电话、传真和邮箱，专人负责并及时反馈[11] 档案与职责 - 建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于三年[12] - 其他部门及员工配合证券事务部门实施管理[15] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[15] 活动与沟通要求 - 做好股东会安排组织工作，为股东创造参会条件[18] - 特定情形召开投资者说明会[21] - 安排现场参观、座谈需避免泄露未公开信息[24] 互动易平台管理 - 利用互动易等渠道与投资者交流，回复需谨慎[28] - 平台信息发布或回复需经董事会秘书审核[29] 投诉处理 - 董事会秘书负责投诉处理，证券事务部门具体执行[31] - 15日内决定是否受理投诉，受理后60日内办结[34][35] - 台账记录和相关资料保存至少两年[37] 投诉处理保障 - 配备设备、提供经费，提高人员业务水平[32] - 将处理情况纳入绩效考核，对不当行为问责[32] - 公开受理投诉渠道包括电话、信函等及转办投诉[32] 监管事项处理 - 处理投诉遵循公平披露原则，回复不早于信息公开[37] - 按要求办理监管部门转办的“12386”热线事项[38] 办法实施 - 办法自董事会审议通过实施，原办法废止[42]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 任期三年，自聘任至本届董事会任期届满[7] 聘任解聘 - 由董事长提名，交易所审核通过后，董事会聘任或解聘[7] 职责权力 - 履行信息披露等职责，享有了解财务经营情况权利[5][10] 履职替代 - 无法履职时证券事务代表代行，空缺超三月董事长代行[9][8] 细则生效 - 本细则董事会审议通过生效，原细则废止[14]

公司基本信息 - 航天财务公司成立于2001年，注册资本金为65亿元[2] - 航天科技集团出资占比30.20%，中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%等[4] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额为1624.60亿元，负债总额为1484.93亿元[11] - 截至2025年6月30日，营业收入为16.61亿元，净利润为6.16亿元（未经审计）[11] 指标数据 - 2025年二季度末资本充足率为16.50%，2024年二季度为16.83%[15] - 2025年二季度末流动性比例为47.52%，2024年二季度为48.61%[15] - 2025年二季度末贷款比例为27.49%，2024年二季度为30.23%[15] - 2025年二季度末集团外负债比例为0.00%，2024年二季度为27.26%[15] - 2025年二季度末票据承兑/资产为0.14%，2024年二季度为0.48%[15] - 2025年二季度末票据承兑/存放同业为0.32%，2024年二季度为1.15%[15] - 2025年二季度末承兑与转贴现/资本净额为1.47%，2024年二季度为4.93%[15] - 2025年二季度末投资比例为46.97%，2024年二季度为32.48%[15] - 2025年二季度末固定资产净额/资本净额为0.84%，2024年二季度为0.81%[15] 业务与策略 - 2025年上半年聚焦信贷、投资等领域推进规章制度审查和评估[7] - 绝大部分信贷业务制度在2025年上半年完成更新[9] - 构建全级次穿透式监管体系提升风险管控能力[9] - 2025年强化信息系统关键节点控制推动“人防”向“技防”转变[9] - 2025年度执行安全稳健的风险偏好保障航天科技集团主业发展[11] - 2024年监管评级保持在行业前列[11] - 上半年修订十余项信贷业务制度[12]

航天智造科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：航天智造科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年上半年度占用 | 2025年上半年度 | 2025年上半年 | 2025年上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利息 | 度偿还累计发 | 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司2023年11月17日向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额2,099,999,994.30元，实际收到2,072,699,994.37元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入118,780.53万元，未使用89,875.49万元[4] - 2025年上半年使用募集资金8,470.41万元，截至6月30日累计使用127,250.93万元，未使用81,877.53万元[4] - 截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金专户余额合计5,677.53万元[6] - 募集资金专户期末余额比未使用余额少76,200万元，因现金管理未到期82,400万元及项目建设资金前期下放[6][7] - 截至2025年6月30日，未到期银行结构性存款产品金额82,400万元[7] - 截至2025年6月30日，航天能源已用自有资金归还“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”借款6,200万元[7] - 募集资金总额为210,000.00万元，报告期投入募集资金总额为8,470.41万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为40,298.88万元，比例为19.45%[14] 募投项目情况 - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为207,223.07万元，截至期末累计投入金额为127,250.93万元，投资进度为61.41%[16] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目本报告期投入57.37万元，截至期末累计投入5,726.43万元，投资进度为33.48%[14] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目本报告期投入12.78万元，截至期末累计投入2,983.57万元，投资进度为88.72%，本报告期实现效益811.31万元[15] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目本报告期投入1,058.57万元，截至期末累计投入7,122.71万元，投资进度为63.17%[15] - 成都航天模塑股份有限公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目本报告期投入7,341.69万元，截至期末累计投入12,015.15万元，投资进度为30.81%[15] - 补充流动资金项目截至期末累计投入99,403.07万元，投资进度为99.996%[16] - 页岩气开发智能装备升级改造项目和川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目暂缓实施，暂未使用募集资金投入[14][16] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目和成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目已终止[15] - 募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日[17] 其他情况 - 2024年4月3日公司终止部分募投项目，调整“年产54万套汽车内外饰件生产项目”等并新增项目[17] - 2024年4月18日公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案，置换资金总额为7660.71万元[18] - “年产54万套汽车内外饰件生产项目”（变更后为“年产24万套汽车内外饰件生产项目”）已完成竣工验收，结余资金378.13万元[18] - 2025年4月24日公司股东会审议通过使用闲置资金进行现金管理议案，拟使用不超过9亿元闲置募集资金投资现金管理产品[18] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[11] - 未达计划进度或预计收益情况及改变后项目可行性无重大变化[25]

2025 年 8 月 25 日，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者 全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告》以及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-060 航天智造科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅！ ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-062 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8月26 日在巨潮资讯网上披露了2025 年半年度报告全文及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财 务状况等情况，公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年半年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00-17:00。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长罗传光先生、总经理彭建清先生、 副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 ...