公司治理动态 - 航天智造于8月4日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》 [2] - 此次会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月22日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于补选公司董事的议案 [1]

公司业务 - 公司民爆相关业务主要为石油民爆物品制造与销售 [1] - 目前产品暂未应用于隧道爆破领域 [1] 行业技术差异 - 油气井爆破需承受高温高压腐蚀等严酷环境 作业目的为增产增注或特殊作业 [1] - 隧道爆破要求精准延时与炸药布置 需控制威力以实现岩体破碎与断面成型 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日召开第五届第十九次董事会会议 审议《关于补选公司董事的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成中汽车零部件占比90.0% 油气装备占比7.01% 高性能功能材料占比2.99% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 300446 收盘价为17.67元 [2]

人事变动 - 航天智造董事长陈凡章因工作调整辞去董事及董事长职务[1] - 陈凡章同时辞去董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务[1] - 陈凡章不再担任公司法定代表人[1] - 原定任期至2026年8月27日[1] - 辞职后陈凡章不在公司担任任何职务[1]

人事变动 - 董事长陈凡章因工作调整辞职，原定任期至2026年8月27日[1] - 董事会拟提名罗传光为第五届董事会董事候选人[3] 会议安排 - 2025年8月4日召开第五届董事会第十九次会议[1][3] - 拟于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会审议补选董事事项[3] 候选人信息 - 罗传光1984年8月出生，现任四川航天技术研究院副院长[6] - 截至公告披露日未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，任职资格符合规定[6]

股东会信息 - 2025年8月22日14:30召开2025年度第三次临时股东会[1] - 审议《关于补选公司董事的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350446，投票简称为航天投票[17] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月18日[4] - 现场登记时间为2025年8月19 - 20日9:00 - 17:00[8] - 参会股东登记表2025年8月20日17:00前送达等[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月4日14:30召开[2] - 会议通知于2025年7月28日发出[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策事项 - 提名罗传光先生为董事候选人[4] - 《关于补选公司董事的议案》全票通过[4] - 决定于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会[4] - 《关于提请召开2025年度第三次临时股东会的议案》全票通过[4]

公司人事变动 - 公司董事长陈凡章因工作调整辞去董事长及其他所有职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职事项不影响董事会正常运作 [1] - 董事会于2025年8月4日通过补选新董事议案，提名罗传光（现任四川航天技术研究院副院长）为候选人 [1] - 罗传光未持有公司股份且与公司无关联关系 [1] 后续安排 - 公司计划2025年8月22日召开临时股东会审议补选董事事项 [1] - 补选完成后将选举新任董事长 [1]

民爆概念板块表现 - 截至7月24日收盘，民爆概念下跌0.56%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内壶化股份、江南化工、易普力等跌幅居前，分别下跌9.45%、5.73%、5.63% [1][2][3] - 股价上涨的有7只，涨幅居前的有高争民爆、保利联合、淮北矿业等，分别上涨10.01%、10.00%、2.64% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 海南自贸区概念涨幅居首，达9.11%，赛马概念、免税店、稀土永磁分别上涨4.67%、4.46%、4.03% [2] - 跌幅较大的概念板块包括民爆概念(-0.56%)、F5G概念(-0.55%)、共封装光学(-0.11%) [2] - 铜缆高速连接、可控核聚变、光热发电等概念小幅上涨，涨幅分别为0.07%、0.09%、0.10% [2] 资金流向情况 - 民爆概念板块获主力资金净流出22.09亿元 [2] - 16只个股获主力资金净流出，6只个股主力资金净流出超5000万元 [2] - 高争民爆主力资金净流出居首，达12.30亿元，雅化集团、易普力、壶化股份分别净流出3.82亿元、1.83亿元、1.80亿元 [2] - 力芯微、同德化工、江南化工主力资金净流入居前，分别净流入4269.94万元、2666.24万元、2307.07万元 [2][3]