委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 常规会议每年至少一次，临时会议按需召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议原则上提前五日书面通知，特殊情况不受限[10] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[17] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[16]

重大信息报告义务人 - 包括持股5%以上股东等[4] 重大交易事项标准 - 资产总额占比10%以上[7] - 营收占比10%且超1000万元[7] - 净利润占比10%且超100万元[8] 日常经营重大合同标准 - 采购类金额占总资产50%且超1亿[8] - 销售类金额占主营收入50%且超1亿[8] 重大关联交易标准 - 与法人成交超300万且占净资产0.5%以上[10] 重大诉讼仲裁标准 - 涉及金额占净资产10%且超1000万元[10] 需报告的持股情况变化 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化[11] 重大变更情况 - 公司董事等关键人员辞任或被解聘[11] 需报告的净利润变化 - 与上年同期相比上升或下降50%以上[12] 需关注的资产减值情况 - 计提资产减值准备等对当期损益影响占比达10%以上且绝对金额超100万元[13] 需报告的资产查封情况 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%[13] 需报告的董高人员履职情况 - 除董事长、总经理外其他董高人员无法履职达3个月以上[14] 报告时间要求 - 重大信息报告义务人应在重大事项最先触及相关时点当日报告[17] - 报告义务人应在知悉重大信息当日联系董事会秘书并24小时内提交书面文件[18] 保密要求 - 重大信息尚未公开前知悉人员负有保密义务[22] 信息泄露处理 - 公司重大信息泄露应立即向证券交易所报告并公开披露补救[23] 信息披露原则 - 公司存在重大事件应遵循分阶段披露原则[22] 管理与责任人 - 董事会统一领导和管理重大信息内部报告和保密工作，董事会秘书为负责人[24] - 各部门及所属单位负责人为内部信息报告和保密义务第一责任人[24] 资料报送要求 - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[24] 保密措施 - 内部人员需控制知情者范围并严格保密，必要时要求外部人员签保密协议[25] 沟通培训与监督 - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[26] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行情况[26] 违规责任 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，致违规或损失可处分并要求赔偿[27] - 违反保密要求造成严重后果对责任人员给予处分[27] - 违反报告和保密要求构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[28] 制度废止 - 本制度生效后，原相关规定废止[30]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人409名，代表股份396,637,061股，占比46.9165%[6] - 现场出席5名，代表股份313,855,153股，占比37.1246%[6] - 网络投票404名，代表股份82,781,908股，占比9.7919%[6] - 中小股东出席405人，代表股份21,568,033股，占比2.5512%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意股数及占比分别为392,423,871股，98.9378%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意392,404,171股，占比98.9328%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意392,426,171股，占比98.9384%[11] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意396,096,716股，占比99.8638%[11] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意392,379,571股，占比98.9266%[12] - 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》同意392,377,571股，占比98.9261%[13]

审计委员会与人员构成 - 公司审计委员会成员中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士[4] 审计工作经费与档案管理 - 开展内部审计工作所需经费列入公司年度预算或者年度收支计划[5] - 审计档案保管定期分为30年、10年或永久[11] - 审计档案需在每年度结束后的6个月内送交公司管理部门归档[11] 审计工作汇报与检查 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[13] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[14] 审计处理决定申诉 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向董事长书面申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[16] 审计整改形式与结果 - 审计整改包括立行立改、下达整改、专项整改三种形式[21] - 整改结果分为已整改、整改中和未整改三种情况[23] 内部控制评价与报告 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具的评价报告经审计委员会审议后用于出具年度内部控制评价报告[25] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告等情况，董事会应作专项说明[26] - 董事会或审计委员会等认为公司内部控制存在重大缺陷或风险，应及时向深交所报告并披露[26] 审计整改责任与管理 - 审计部门负责审计整改的归口组织、监督、审核结果、档案管理和情况汇总汇报[20] - 被审计单位承担审计整改主体责任，主要领导是第一责任人[20] 报告披露与制度执行 - 公司应在披露年度报告时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告（法律法规另有规定除外）[28] - 规定未尽事宜或与相关规定、《公司章程》不一致时，按有关规定和章程执行[30] - 各单位审计问题整改及配合审计工作情况纳入年度绩效考核[30] - 各单位可参照规定制定本单位审计及整改工作制度[30] - 规定解释权归属公司审计部门[30] - 规定自董事会决议通过之日起生效，原《航天智造科技股份有限公司内部审计工作规定》（天智审字〔2023〕98号）废止[30]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[9] - 重大事项时向深交所报备知情人档案[10] - 重大事项变化及时补充提交知情人档案[10] - 披露前股票异常波动报送知情人档案[10] 事项管理 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[11] - 内幕信息披露后5个交易日报送重大事项进程备忘录[12] - 知情人档案和进程备忘录保存十年[10] 人员管理 - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[15] - 知情人告知董秘，证券部门填档案，董秘审核报送[15] - 内幕信息流转严格控制范围，负责人批准登记备案[16] - 知情人负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息[18] - 控制知情人员范围，扩大范围告知并提保密要求[18] - 知情人违规按情节处分，2个工作日报监管部门备案披露[20] 规定生效 - 本规定董事会审议通过生效，原制度废止[22]

审计委员会构成 - 由五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16][17] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和资金往来[8] - 参与内审负责人考核[14] 审计委员会工作流程 - 内审部门为日常办事机构，提供决策前期资料[5][12] - 会议评议内审报告，书面决议呈报董事会[13] 其他 - 年度报告披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[18] - 细则自董事会通过生效，原细则废止[18]

制度修订 - 2025年7月21日公司第五届董事会第十八次会议审议通过8项议案[1] - 对《董事会审计委员会工作细则》等7项制度进行适应性修订[1] - 《重大信息内部报告规定》修订后更名，《重大信息内部保密规定》废止并整合[2] 制度废止 - 废止《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》[1] 信息披露 - 修订后制度全文在巨潮资讯网披露，备查文件为会议决议[2][3]

会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共409名，代表396,637,061股，占比46.9165%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表313,855,153股，占比37.1246%[11] - 参加网络投票的股东共404名，代表82,781,908股，占比9.7919%[12] - 参加会议的中小投资者股东共405名，代表21,568,033股，占比2.5512%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》，392,423,871股同意，占比98.9378％[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，392,404,171股同意，占比98.9328%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，392,426,171股同意，占比98.9384%[20] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》396,096,716股同意，占比99.8638%[21] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》392,379,571股同意，占比98.9266%[22] - 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》392,377,571股同意，占比98.9261%[24] - 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》392,414,371股同意，占比98.9354%[25] 其他 - 公司董事会于会议召开26日前公告通知全体股东[5] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[26] - 本次会议表决程序和表决结果符合规定合法有效[26] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事需超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事主席一名，选举后报董事会批准[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主席主持[12] - 三分之二以上委员出席可通讯召开[12] - 表决一人一票，决议需全体委员过半数通过[12] 提名权利 - 1%以上股份股东有提名董事权利[15] - 董事长、总经理有相应提名权[15] 细则生效 - 本细则董事会通过生效，原细则废止[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 下设工作组提供资料等[5] - 负责制定考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] - 考评结果表决后报董事会[10]