一、制度修订情况 结合公司治理结构调整以及相关监管规则修订的情况，公 司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订的制度情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 控股子公司管理规定 | 适应性修订 | 否 | | 2 | 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理办法 | 适应性修订 | 否 | | 3 | 董事会秘书工作细则 | 适应性修订 | 否 | | | 董监高持股及变动管理规定 | 适应性修订，删除监事相关 内容后，名称调整为"董事 和高级管理人员持股及变动 | 否 | | 4 | | | | | | | 管理规定" | | | 5 | 投资者关系管理办法 | 适应性修订 | 否 | 上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照原文关键点，并按单一主题维度分组的列表： 财务数据：收入与利润 - 营业收入41.63亿元人民币，同比增长8.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.92亿元人民币，同比增长1.20%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3.68亿元人民币，同比增长6.09%[20] - 公司2025年上半年营业收入41.63亿元，同比增长8.65%[27] - 归属于上市公司股东的净利润3.92亿元，同比增长1.20%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.68亿元，同比增长6.09%[27] - 公司营业收入同比增长8.65%至41.63亿元[48] - 2025年上半年营业收入41.63亿元人民币，同比增长8.65%[100] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润3.92亿元人民币，同比增长1.20%[100] - 营业总收入同比增长8.65%至41.63亿元，营业收入同步增长8.65%至41.63亿元[170] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1.20%至3.92亿元[171] - 基本每股收益从0.4577元增至0.4631元[171] - 基本每股收益0.4631元/股，同比增长1.18%[20] - 稀释每股收益0.4631元/股，同比增长1.18%[20] 财务数据：成本与费用 - 营业成本同比增长11.07%至33.57亿元[48] - 营业成本同比增长11.08%至33.57亿元，增速高于收入增长[170] - 研发投入1.70亿元，研发投入强度4.07%[39] - 研发投入同比增长2.56%至1.70亿元[48] - 研发费用同比增长2.56%至1.70亿元[170] - 所得税费用同比增长27.44%至4567.55万元[48] - 财务费用为-90万元，主要因利息收入455万元超过利息费用251万元[170] 业务表现：汽车零部件业务 - 汽车零部件业务销售收入38.38亿元，较上年同期增长9.88%[30] - 公司获取中大型总成项目订单占比约80%，新能源项目订单占比约61%[30] - 汽车内饰件业务收入25.91亿元（毛利率15.31%）[50] - 汽车外饰件业务收入8.49亿元（毛利率17.18%）[50] 业务表现：油气装备业务 - 油气装备业务销售收入2.21亿元，同比增长0.38%[35] - 射孔器材业务收入1.73亿元（毛利率67.61%）[50] - 页岩气（油）分簇射孔装备国内市场占有率80%以上[39] - 页岩气分簇射孔装备国内市场占有率超80%[44] - 起爆器材许可产能355万发，产能利用率92%[53] - 射孔器材出口业务占油气装备业务收入15.10%，占营业总收入0.80%[56] 业务表现：高性能功能材料业务 - 高性能功能材料业务销售收入1.05亿元，同比下降11.76%[38] - 热敏磁票收入同比下降22.61%[38] 研发与创新 - 新申请专利56项，其中发明专利10项[39] - 新增授权专利32项[39] - 公司研发突破200℃/200MPa模块化分簇射孔系统，智能分簇射孔系统3.0完成下井试验[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.17亿元人民币，同比下降16.01%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降16.01%至3.17亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，同比下降16.0%[175] - 销售商品提供劳务收到的现金为31.57亿元，同比增长4.9%[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.06亿元，同比扩大净流出7.6%[176] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-443万元，同比转负[177][178] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额为15.34亿元人民币，较期初26.38亿元人民币减少11.04亿元人民币[162] - 交易性金融资产期末余额为12.09亿元人民币，期初无此项资产[162] - 应收款项融资期末余额为11.75亿元人民币，较期初5.41亿元人民币增长6.34亿元人民币[162] - 存货期末余额为12.92亿元人民币，较期初17.65亿元人民币减少4.73亿元人民币[162] - 应付票据大幅上升至15.75亿元，较前期10.55亿元增长49.3%[163] - 应付账款下降至22.30亿元，较前期26.61亿元减少16.2%[163] - 未分配利润增长至22.83亿元，较前期21.28亿元增加7.3%[164] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额为2,099,999,994.30元[71] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金127,250.93万元[72] - 尚未使用募集资金81,877.53万元（含利息收入1,905.39万元）[72] - 募集资金总体使用进度达61.41%[71] - 页岩气开发智能装备升级改造项目投资进度0%[74] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目投资进度33.48%[74] - 军用爆破器材项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日[74] - 2025年3月决定暂缓实施页岩气装备升级和研发中心两个项目[72] - 军用爆破器材生产线升级改造项目延期至2026年9月30日[138] - 页岩气开发智能装备升级改造项目暂未使用募集资金投入[76] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目暂缓实施[76] 子公司表现 - 成都航天模塑有限责任公司总资产7,442,415,666.31元，净资产2,910,417,412.55元，营业收入3,835,318,771.81元[89] - 成都航天模塑有限责任公司净利润353,631,006.43元[89] - 川南航天能源科技有限公司总资产1,246,889,280.40元，净资产1,015,798,370.85元，营业收入221,297,003.09元[89] - 川南航天能源科技有限公司净利润100,923,177.95元[89] - 航天能源2024年业绩承诺为扣非归母净利润不低于22,599.49万元[91] - 航天模塑2024年业绩承诺为扣非归母净利润不低于10,605.15万元[91] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司[10] - 公司控股股东为四川航天工业集团有限公司[10] - 有限售条件股份减少62,023,754股，比例从63.15%降至55.81%[144] - 无限售条件股份增加62,023,754股，比例从36.85%升至44.19%[144] - 国有法人持股减少62,023,754股，比例从53.65%降至46.31%[144] - 四川航天川南火工技术有限公司为第一大股东，持股155,868,149股，占比18.44%[151] - 公司取消监事会并修订公司章程[139] - 公司名称由保定乐凯新材料股份有限公司变更为航天智造科技股份有限公司[196] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总派现金额236,714,831.08元[105] - 分配股利等支付的现金为2.47亿元，同比增长154.6%[176] 风险因素 - 乐凯新材科技信息防伪材料业务大规模缩减，电子功能材料业务处于市场拓展阶段，存在产品销售价格下降和亏损风险[92] - 航天能源在采购、生产、储存、销售、运输等环节面临安全风险，突发事故可能导致人员伤亡、财产损失和行政处罚[95] - 新材料业务存在火灾爆炸、人员中毒和违规排放风险，可能构成重大安全环保事故[96] - 募集资金投资项目可能因市场环境变化、建设进度不及预期等因素无法达成预期效益指标[93] - 业绩承诺以收益法评估的业绩预测为依据，若实际扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达预期将对公司造成不利影响[92] 行业与市场环境 - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[28] - 国内规模以上工业原油产量1.08亿吨，同比增长1.3%[33] - 国内规模以上工业天然气产量1308亿立方米，同比增长5.8%[33] - 石油对外依存度为71.9%[32] - 全球PCB总产值735.65亿美元，同比增长5.8%[37] - 电子信息制造业营业收入8.04万亿元，同比增长9.4%[37] - 电子信息制造业利润总额3024亿元，同比增长3.5%[37] 其他重要事项 - 公司重大资产重组涉及向交易对方发行股份购买航天能源100%股权与航天模塑100%股份[10] - 公司2025年半年度报告于2025年8月26日发布[1] - 非经常性损益项目合计金额2348.05万元，其中政府补助1861.24万元[24][25] - 铁路电子客票政策过渡期截至2025年9月30日，期间实行"纸电并行"[92] - 公司ESG评级从"BBB"提升至"AA"[104] - 公司连续两年编制并披露年度ESG报告[104]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-057 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事罗传光先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、张云飞和 邹华维，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长并调整董事会战 略与 ESG 委员会成员的议案》 选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本 ...

会议信息 - 股东会于2025年8月22日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代理人431名，代表股份396,026,006股，占比46.8442%[6] - 中小股东427人，代表股份20,956,978股，占比2.4789%[6] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》同意395,470,071股，占比99.8596％[8] - 中小股东对补选董事议案同意20,401,043股，占比97.3473％[8] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等均合法有效[9]

会议信息 - 公司2025年8月4日董事会决议召开本次会议[4] - 2025年8月22日14:30现场会议在成都分公司召开[6] 投票信息 - 深交所交易系统8月22日9:15 - 15:00可投票[6] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人431名，代表股份396,026,006股，占比46.8442%[8] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》395,470,071股同意，占比99.8596%[16]

股价表现与资金流向 - 2025年8月14日收盘价18.1元，单日下跌2.16%，换手率5.93%，成交量18.49万手，成交金额3.37亿元 [1] - 主力资金净流出4713.03万元，占成交额13.99%，其中超大单净流出2257.30万元（占比6.7%）、大单净流出2455.73万元（占比7.29%） [1] - 中小单资金分化明显：中单净流出967.08万元（占比2.87%），小单净流入5680.10万元（占比16.86%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入21.55亿元，同比增长13.66%，归属净利润1.86亿元，同比增长11.30% [1] - 扣非净利润1.78亿元，同比显著增长20.81%，盈利能力持续改善 [1] - 流动比率1.924，速动比率1.534，资产负债率40.46%，财务结构保持稳健 [1] 企业基本情况 - 公司成立于2005年，位于保定市，主营业务为化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本8.45亿人民币，实缴资本4.83亿人民币，法定代表人陈凡章 [1] - 对外投资6家企业，参与招投标1375次，拥有商标8条、专利75条、行政许可40个 [2]

高铁概念板块整体表现 - 截至8月8日收盘，高铁概念板块上涨1.36%，位居概念板块涨幅第9位，板块内104只股票上涨 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括金鹰重工（20%涨停）、宁波东力（10.05%涨停）、山河智能（10.03%涨停）、国统股份（10.03%涨停） [1][3] - 跌幅居前的个股包括华密新材（下跌12.53%）、湖南天雁（下跌5.06%）、南京聚隆（下跌5.04%） [1] 资金流向分析 - 高铁概念板块今日获主力资金净流入15.99亿元，其中71只股票获主力资金净流入 [2] - 7只股票主力资金净流入超亿元，山河智能净流入8.40亿元居首，英维克净流入6.91亿元，宁波东力净流入2.58亿元，国电南自净流入2.22亿元 [2][3] - 主力资金净流入比率最高的个股为宁波东力（40.26%）、国电南自（26.42%）、国统股份（26.22%） [3] 个股资金流量详情 - 山河智能今日换手率26.26%，主力资金净流入8.40亿元，净流入比率18.11% [3] - 英维克今日换手率11.18%，主力资金净流入6.91亿元，净流入比率16.16% [3] - 金鹰重工今日换手率8.83%，主力资金净流入1.15亿元，净流入比率19.84% [3] - 中国交建今日换手率0.47%，主力资金净流入8629.20万元，净流入比率16.52% [4] - 中国中铁今日换手率0.52%，主力资金净流入2587.28万元，净流入比率5.30% [4] 资金流出个股情况 - 主力资金净流出最多的个股包括七一二（净流出1.29亿元）、东土科技（净流出1.37亿元）、特发信息（净流出1.43亿元） [10] - 内蒙一机主力资金净流出1.81亿元，净流出比率6.00% [10] - 湖南天雁主力资金净流出5857.96万元，净流出比率3.20% [10]

公司高层变动 - 航天智造董事长陈凡章因工作调整辞职 原定任期至2026年8月27日但提前一年离任 [1] - 陈凡章在任期间公司股价累计上涨51 28% 但近期股价出现下跌引发投资者关注 [2] - 陈凡章拥有航天系统资深背景 曾担任中国航天科技集团燎原无线电厂厂长等要职 [2] 公司重组与业务转型 - 公司前身为乐凯新材 2022年启动重大资产重组后转型为航天特色产品服务商 [3] - 2023年完成资产重组及配套融资 交易对价33亿元并募集21亿元配套资金 [3] - 重组后公司市值从20多亿元跃升至130亿元 2023年营收58 6亿元(同比+20 1%) 净利润4 23亿元(同比+61 36%) [3] 经营业绩表现 - 2024年营收达77 81亿元(同比+32 78%) 净利润7 92亿元(同比+87 02%) 超额完成业绩承诺 [3] - 当前业务聚焦三大领域 汽车内饰件营收占比近60% [4] 公司发展历程 - 2023年10月完成工商更名 11月证券简称变更为航天智造 总部迁至成都龙泉驿区 [3] - 重组后形成高性能材料 汽车内外饰件 油气装备工程三大核心业务板块 [4]

会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月4日下午14:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议地点为公司成都分公司会议室 实际出席董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事彭建清召集主持 现场出席董事2人 通讯出席董事6人 高级管理人员列席 [1] 会议审议结果 - 审议通过补选罗传光先生为董事候选人的议案 表决结果为8票赞同0票反对0票弃权 [1][2] - 董事候选人任期自股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 审议通过召开2025年度第三次临时股东会的议案 表决结果为8票赞同0票反对0票弃权 [2] - 临时股东会定于2025年8月22日采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [2] 议案后续安排 - 补选董事议案需提交公司股东会审议 [2] - 具体公告内容详见巨潮资讯网披露的相关文件 [1][2]

董事长辞职情况 - 董事长陈凡章因工作调整原因辞去董事及董事长、董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务 不再担任公司法定代表人 原定任期至2026年8月27日 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] 董事补选安排 - 董事会于2025年8月4日审议通过补选董事议案 提名罗传光为第五届董事会董事候选人 [2] - 拟于2025年8月22日召开第三次临时股东会审议补选事项 补选完成后将选举新任董事长 [2] - 罗传光现任四川航天技术研究院副院长 为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属单位负责人 [2][3] 新任董事候选人背景 - 罗传光为1984年8月出生中国国籍无境外居留权 在职博士研究生 研究员 中共党员 [2] - 历任四川航天长征装备制造有限公司多个管理岗位 包括车间主任助理、质量技术处处长、副总经理等职务 [2] - 未持有公司股份 与公司实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 未受监管处罚 符合任职资格 [3][4]