股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日14:00召开[2][4] - 股权登记日为1月10日[7] - 会议地点在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼[10] 投票信息 - 互联网投票时间为1月16日9:15 - 15:00[4][6][23] - 深交所交易系统投票时间为1月16日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 普通股投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”[23] 议案信息 - 会议审议4项议案，提案3需2/3以上同意，其他需1/2以上同意[12][13] 登记信息 - 会议登记时间为1月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[16] - 登记地点为重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室[17]

理财计划 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财产品[2][6] - 授权有效期自2024年12月30日至2025年12月31日[7] 风险控制 - 购买安全性高、流动性强产品，财管部门跟踪，独董和监事会监督[12] 决策情况 - 2024年12月30日董事会通过议案，监事会认为利于提效[15][16]

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 仓带来实际损失。为此，公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严控 套期保值资金规模，合理设置保证金比例，时刻关注账户风险程度，在 市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。 一、 开展商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司开展期货期权套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期 保值功能，锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带 来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，符合公司日常经营所 需，存在必要性。 二、 开展商品期货期权套期保值业务的主要内容 公司结合销售和生产采购计划，经期货经纪公司建立套期保值专用 账户，在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所通过参与 铝、粮油等期货合约交易或期权合约交易对价格进行锁定。公司以自有 资金在未来 12 个月内开展铝、粮油等相关商品期货及期权套期保值业务， 任一时点保证金和权利金最高余额不超过 12,000 万元，有效期内可循环 滚动使用。 三、 开展商品期货期权套期保值业务的风险及风控措施 1、市场风险 期货期权行情易受商品价格变化影响，行情波动较大，现 ...

融资与授信 - 公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元[3] - 公司拟接受关联方担保申请融资及综合授信额度不超过60亿元[6] 担保额度 - 公司及子公司孙公司互相提供担保预计总额度不超过50亿元[8] 资金运用 - 授权公司及合并报表范围内主体使用上限不超过10亿元闲置资金买理财产品[10] 关联交易 - 2025年辰泰机械预计关联交易金额累计不超过2500万元[12] - 2025年浙江豪艺预计关联交易金额累计不超过2500万元[12] 套期保值 - 套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12000万元[15] 会议安排 - 董事会决定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[21] - 第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人[2]

培训信息 - 培训时间为2024年12月19日[1] - 地点在重庆渝北区棕榈泉国际中心B座22楼会议室[1] - 参加人员包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 讲解《上市公司股东减持股份管理暂行办法》主要条款[1] - 重点是大股东股份减持相关规定[1] 培训效果 - 使相关人员对办法主要条款有更深入认识[2] - 促进公司股东规范减持行为及信息披露[2] - 达到预期目标，取得良好效果[2] 保荐信息 - 国海证券为顺博合金2023年定增保荐机构[1] - 保荐代表人为罗大伟和郭刚[3]

关联交易金额 - 预计2025年辰泰机械及浙江豪艺关联交易累计不超2500万元[4] - 2024年辰泰机械关联交易实际1345.73万元，预计不超3600万元[6] - 2024年浙江豪艺关联交易实际297.44万元，预计不超5000万元[8] - 2024年日常关联交易实际1643.17万元，预计不超8600万元[8] 企业财务数据 - 2023年末辰泰机械总资产2205.41万元、净资产182.59万元[10] - 2023年辰泰机械营收3000.19万元、净利润69.78万元[10] - 2024年9月末辰泰机械总资产1934.17万元、净资产255.01万元[10] - 2024年1 - 9月辰泰机械营收2190.61万元、净利润71.71万元[10] - 2024年1 - 9月浙江豪艺营收3058.77万元、净利润 - 57.91万元[12] 交易相关情况 - 辰泰机械及浙江豪艺将采购铝锭（液）或委托加工服务[13] - 交易采用市场化定价，每次业务签相关协议[13] - 交易属正常经营，是初步意向，金额有不确定性[14][15] 决策意见 - 2024年12月30日董事会和监事会通过关联交易预计议案[5] - 独立董事认为关联交易符合公司利益，同意提交审议[16] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，无异议[17]

公司信息 - 证券代码002996，简称为顺博合金；债券代码127068，简称为顺博转债[1] 审计相关 - 2024年4、5月会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] - 2024年度审计质量复核合伙人由刘磊变更为张金生[2] - 张金生执业始于2015年，2024年开始为公司提供审计服务[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月31日[4]

市场扩张和并购 - 2024年7月4日公司决定将江苏顺博71.41%股权以1.310794819亿元转让给苏中科[2] - 2024年9月6日江苏顺博取得新《营业执照》[3] - 2024年12月30日公司审议通过签订股权转让补充协议[5] 其他新策略 - 第二期及第三期部分股权转让款4000万元作为合同履约金[5] - 甲方暂扣履约金，甲方一2856.3万元、甲方二1089.7万元、甲方三54万元[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月30日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》全票通过[3][5] - 《关于2025年度内公司等互相提供担保的议案》全票通过[5][6] - 《关于授权购买理财产品的议案》全票通过[7][8] - 《关于日常关联交易预计的议案》全票通过[9][11] - 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》全票通过[12][13]

业务概况 - 公司开展期货套期保值业务锁定原材料价格，不投机套利[1] - 保证金和权利金最高余额不超12000万元，可循环使用[1] - 投资期限12个月，资金为自有资金[2] 风险应对 - 市场风险：套保与经营匹配，制订预案设止损线[4] - 资金风险：严控规模，合理设保证金比例[4] - 技术风险：建系统，错单及时处理[5] - 操作风险：完善人员配置，健全程序[5] - 内控风险：制定管理办法加强内控[5] 保荐意见 - 保荐人认为业务助降风险，无异议[7]