会议时间 - 2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议[3] - 2025年11月5日董事会收到增加临时提案的函，11月6日召开第四届董事会第三十二次会议[3] - 2025年11月17日14点股东会现场会议在重庆召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参加现场及网络投票股东共97人，代表股份295,458,431股，占公司有表决权股份总数的44.7101％[7] - 通过现场投票股东4人，代表股份292,979,191股，占公司有表决权股份总数的44.3349％[7] - 通过网络投票股东93人，代表股份2,479,240股，占公司有表决权股份总数的0.3752％[7] 议案表决情况 - 变更注册资本、修订《公司章程》议案，同意295,337,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％，中小股东同意2,357,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1070％[11][12] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意295,337,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％，中小股东同意2,358,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1110％[13] - 多项议案总表决同意股数为295,336,021股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9586%，反对股数为76,060股，占0.0257%，弃权股数为46,350股，占0.0157%；中小股东表决同意股数为2,356,830股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%，反对股数为76,060股，占3.0679%，弃权股数为46,350股，占1.8695%[14,16,17,18,20,24] - 《修订<关联交易管理制度>》议案总表决同意股数为295,334,121股，占比99.9579%，弃权股数为48,250股，占比0.0163%；中小股东表决同意股数为2,354,930股，占比94.9860%，弃权股数为48,250股，占比1.9462%[14][15] - 制定《对外提供财务资助管理制度》议案总表决：同意295,335,821股，占99.9585％，反对76,060股，占0.0257％，弃权46,550股，占0.0158％[25] - 《公司前次募集资金使用情况报告》议案总表决：同意295,336,021股，占99.9586％，反对76,060股，占0.0257％，弃权46,350股，占0.0157％[27] 人员选举情况 - 选举王真见为非独立董事：同意292,982,710股，占99.1621%，中小股东同意3,519股，占0.1419%[27] - 选举王增潮为非独立董事：同意292,982,710股，占99.1621%，中小股东同意3,519股，占0.1419%[28] - 选举吴江华为非独立董事：同意292,982,709股，占99.1621%，中小股东同意3,518股，占0.1419%[28] - 选举王海兵为独立董事：同意292,982,715股，占99.1621%，中小股东同意3,524股，占0.1421%[30][31] - 选举刘忠海为独立董事：同意292,982,711股，占99.1621%，中小股东同意3,520股，占0.1420%[31] - 选举闫信良为独立董事：同意292,982,711股，占99.1621%，中小股东同意3,520股，占0.1420%[32] 会议结果 - 特别决议议案需三分之二以上通过，普通决议议案需二分之一以上通过，本次股东会相关议案均获通过[32] - 律师认为本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[32]

担保额度调整 - 公司2025年担保额度预计调整至不超过55.5亿元 [1] 最新担保详情 - 全资孙公司安徽渝博向光大银行马鞍山分行申请不超过5000万元授信额度 [1] - 公司为上述授信提供连带责任担保 [1] - 本次担保后 公司对安徽渝博累计担保金额为4.56亿元 [1] 对外担保总体情况 - 公司对外担保合同总金额为35.46亿元 [1] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产的111.42% [1] 被担保方财务状况 - 安徽渝博2025年1-9月营业收入为0元 [1] - 安徽渝博2025年1-9月净利润为-1005.34万元 [1]

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保预计总额度不超50亿，增加后不超55.5亿[3][5] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿[3] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿，向70%以下子公司不超34.9亿[3] 子公司情况 - 安徽渝博为公司全资孙公司，2022年成立，注册资本2亿[7] - 2024年末资产20865.57万等，2025年9月资产73501.54万等[8] - 2024年度和2025年1 - 9月营收均为0[8] 担保事项 - 安徽渝博申请5000万授信，公司担保，累计担保45600万[6] - 担保最高本金5000万，连带责任保证，期限三年[10] 担保数据 - 截至披露日，担保额度总金额555000万[11] - 本次担保后，对外担保合同金额354600万，占净资产111.42%[11] - 对合并报表外单位等担保余额为0[11]

融资情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值83000万元，净额818950877.36元[2] - 公司向特定对象发行A股股票募资总额599999999.30元，净额593296125.42元[3][4] 账户注销 - 公司多个发行相关账户及子公司账户本次注销[6][7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年11月14日[10]

核心观点 - 公司一致行动人因减持导致合计持股比例降至50% 但控制权及经营未受影响 [1] 股东权益变动 - 信息披露义务人王真见通过集中竞价方式减持公司股份2,176,800股 占公司总股本的0.33% [1] - 本次减持导致王真见 王增潮 王启三人合计持股比例由50.33%下降至50.00% [1] - 权益变动后 三人合计持有公司股份334,718,512股 [1] 公司控制权与经营 - 本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化 [1] - 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化 [1] - 本次变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1]

权益变动数据 - 王真见、王增潮、王启合计持股比例由50.33%降为50.00%[9] - 王真见于2025年11月7日减持2,176,800股，占总股本0.33%[23] - 无限售条件股份占比由12.55%降为12.22%[23] 股东情况 - 王真见、王增潮、王启为公司第一大股东和实控人[37] - 部分控股股东王真见、王增潮计划减持不超13,728,990股[21] 其他 - 本次权益变动不影响公司控股股东、实控人[25] - 权益变动时间为2025年11月7日，方式为集中交易[38]

减持情况 - 部分控股股东及一致行动人暨董事计划减持不超1372.899万股，占总股本2.05%[4] - 2025年11月7日王真见减持217.68万股，持股比例由21.62%降至21.30%[5] - 控股股东及一致行动人合计持股占比由50.33%降至50.00%[5] 股份结构 - 无限售条件股份占比由12.55%降至12.22%[7] - 有限售条件股份占总股本比例37.78%[7] 其他 - 本次权益变动符合规定，不影响控股股东和实际控制人，减持未超计划[8]

审计机构 - 公司续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[2] 签字注册会计师 - 龚小寒接替付声文成为2025年度签字注册会计师[2] - 龚小寒资历及执业情况[3] - 变更签字注册会计师不影响2025年度审计工作[5]

公司融资计划修订 - 公司董事会于11月6日审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 [1] - 修订内容主要为将募集资金总额从不超过6亿元调减为不超过5.85亿元，减少1500万元 [1] - 修订后，“铝合金扁锭项目”拟使用募集资金从4亿元调整为3.85亿元 [1] 原融资计划背景 - 公司于今年7月22日晚间推出定增预案，计划向不超过35名特定投资者发行不超过1亿股（含）股票 [1] - 原计划募集资金总额不超过6亿元（含），扣除发行费用后将继续用于2024年3月向特定对象发行的项目 [1] 发行进展与条件 - 除募集资金总额及具体项目投资额外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化 [1] - 该向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1]

资金募集 - 2024年3月向特定对象发行股票募集资金净额5.93亿元[6] - 截至2025年6月30日，募投项目仍需147,136.00万元[7][9] - 拟向特定对象发行股票募集不超58,500万元填补资金缺口[7][9] 发行信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行对象不超35名特定投资者，现金认购[13][14] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][21] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[38] - 发行股票数量不超10,000.00万股，拟募资总额不超58,500.00万元[42] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[32] 合规情况 - 发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规规定[20][21][22][23][25] - 发行符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定[36][37][38] - 发行方案经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过[39] 风险与措施 - 发行完成后即期回报短期内有被摊薄风险[44] - 拟采取巩固拓展业务等措施降低摊薄风险[45][46][48] 股东与管理承诺 - 完善利润分配政策，严格执行现金分红政策[49] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[49] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬与填补回报措施挂钩[51] 发行意义 - 本次发行具备必要性与可行性，将带来良好收益，增强核心竞争力[52]