公司公告汇总第五届董事会第三次会议决议公告 重庆顺博铝合金股份有限公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过多项议案：2026年拟向银行申请 不超过60亿元的综合授信，实际控制人提供无偿连带责任担保；为全资及控股子（孙）公司提供担保额 度不超过63.08亿元；使用不超过5亿元自有闲置资金购买理财产品；预计2026年与关联方重庆辰泰机 械、浙江豪艺金属发生日常关联交易总额不超过6000万元；开展商品期货期权套期保值业务；提请召开 2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。 重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重庆顺博铝合金股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集， 现场会议地点为重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。股权登记日为2026 年1月12日。会议审议《关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》和《关于2026年开展 商品期货期权套期保值业务的议案》，其中担保议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决 权的三分之二以上通过。公司将对中小股东单独计票。 关于2026年向银行 ...

格隆汇12月29日｜顺博合金公告，为降低公司原材料产品市场价格波动给公司带来的经营风险， 公司 拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关产品的风险 敞口择机开展商品期货期权套期保 值业务。投资种类仅限于公司及下属 公司与生产经营相关的原材料。在授权有效期内任一时点套期保 值业务 保证金和权利金最高余额不超过30,000万元（不含期货标的的实物交割 款项），且任一交易日 持有的最高合约价值不超过300,000万元，有效期 内可循环滚动使用。使用公司的自有资金，不涉及募 集资金。投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。 ...

国海证券股份有限公司 5、资金来源:使用公司的自有资金,不涉及募集资金。 一、投资情况概述 1、投资目的:公司开展期货套期保值业务,主要是为了利用期货市场的套期 保值功能,锁定原材料价格,减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确 定影响,推动公司生产经营的稳定发展。公司在期货市场仅限于从事套期保值业 务,不进行投机和套利交易。 2、投资金额:任一时点公司及下属子公司(包括重庆顺博粮油有限责任公司) 经营相关原材料如铝、铝合金、工业硅、菜油等相关商品期货及期权套期保值业 务保证金和权利金最高余额不超过人民币30.000万元(不含期货标的的实物交割款 项),且任一交易目持有的最高合约价值不超过人民币300,000万元,有效期内可 循环滚动使用。 3、投资方式:公司结合销售和生产采购计划,经期货经纪公司建立套期保值 专用账户,在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所通过参与铝、 铝合金、工业硅、菜油等期货合约交易或期权合约交易对价格进行锁定。 4、投资期限:自公司股东会审议通过之日起12个月内。 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐 ...

国海证券股份有限公司 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的及资金来源 为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报, 在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,购买安全性高、流 动性好的金融机构理财产品,以提高资金收益。 2、理财产品种类 为控制风险,投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资 产管理公司等金融机构发布的理财产品,不包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资行为。 3、投资额度 购买理财产品的核查意见 关于重庆顺博铝合金股份有限公司拟使用闲置自有资金 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为重庆顺博铝合金股份有 限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规 范性文件的要求,就顺博合金拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核 查,核查情况如下: 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 (1) ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025年度定期现场检查报告 | 用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | --- | --- | --- | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上 | 2 | | | 市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 2 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 2 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 2 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √[注 1] | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | 2 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程 | | V | | 序和披露义务 | | | | (五) 募集资金使用 | | | | 现场检查手段: | | | | 访谈公司主要董事、高管,查看公司募集资金投资项目进展情况;检查募集资金台账 及募集资金专户银行对账单:对募投项目进行现场走访。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订 ...

国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为重庆顺博铝合金股份有 限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规 范性文件的要求,就顺博合金向银行申请综合授信及接受关联方提供担保事项 进行了核查,核查情况如下: 公司第五届董事会第一次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公 司董事会审议。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年向银行申 请综合授信并接受关联方提供担保的议案》,关联董事王真见先生、王增潮先生 关于重庆顺博铝合金股份有限公司向银行申请综合授信 及接受关联方提供担保的核查意见 一、关联交易概述 公司2026年拟向银行申请综合授信额度不超过60亿元人民币(或等值外币 资产）。为切实降低公司融资成本,经与关联方及各商业银行初步沟通,拟由 公司实际控制人王真见、王增潮先生为公司向银行申请综合授信提供连带责任 担保,该担保不向公司 ...

国海证券股份有限公司 本次培训对《上市公司监督管理条例(公开征求意见稿)》主要内容进行讲 解。 三、培训效果 关于对重庆顺博铝合金股份有限公司 2025年度持续督导现场培训情况报告 深圳证券交易所: 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为重庆顺博 铝合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保 荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》 等相关要求对顺博合金相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如 下: 一、出席人员 参加本次培训的顺博合金人员包括:公司董事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、董事会办公室人员以及其他若干中层管理人员。 培训地点:重庆市渝北区棕榈泉国际中心 B 座 22 楼会议室。 培训时间:2025年12月23日 二、培训内容 保荐代表人: V 罗大伟 网 郭 . 本次现场培训期间,接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作,并积 极进行沟通交流,保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训,公司董事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、董事会办公室人员以及其他若干中层管理人 员对《上市公司监督管 ...

国海证券股份有限公司 顺博合金结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,在对 2026年经营环 境和市场情况进行总体分析之后,对公司 2026年日常关联交易额度进行了预计。 重庆辰泰机械有限公司（以下简称"辰泰机械"）及浙江豪艺金属制品有限 公司(以下简称"浙江豪艺")为公司的关联法人。公司及子公司预计 2026年 与辰泰机械及浙江豪艺关联交易总额不超过人民币 6,000万元(不含税)。 2、本次交易构成关联交易 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为重庆顺博铝合金股份有限 公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13号一保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对顺博合金预计日常关联交易的事项进行了核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、概述 因辰泰机械为公司联营企业重庆泰利尔压铸有限公司(以下简 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2026 年开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低公司原材料产品市场价格波动给公司带来的经营风险， 公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关产品的风险 敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属 公司与生产经营相关的原材料。在授权有效期内任一时点套期保值业务 保证金和权利金最高余额不超过 30,000 万元（不含期货标的的实物交割 款项），且任一交易日持有的最高合约价值不超过 300,000 万元，有效期 内可循环滚动使用。 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第三次 会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 3、特别风险提示：期货、期权市场波动幅度较大，期货、期权套 期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生相关风险。请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年向银行 申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2026 年向银行申请综合授信并接受关联方提供 担保的公告 一、申请综合授信融资额度及接受关联方担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司 2026 年拟向 银行申请不超过 60 亿元（人民币，或等值外币资产）的综合授信融资额 度，公司实际控制人王真见先生、王增潮先生将根据实际情况为上述综 合授信融资额度提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。 二、关联交易情况概述 王真见先生为公司董事长，实际控制人之一；王增潮先生为公司副 董事长兼总裁， ...